Những Điểm Chính
Binance đã hợp tác với Cảnh sát Delhi để phá vỡ chương trình lừa đảo “M/s Goldcoat Solar”, dẫn đến nhiều vụ bắt giữ và tịch thu hơn 100.000 USDT.
Những kẻ lừa đảo đã gian dối khi tuyên bố có sự hỗ trợ chính thức cho một dự án điện mặt trời và sử dụng mạng xã hội cùng danh tính giả để lừa đảo các nhà đầu tư.
Vụ việc này nhấn mạnh giá trị của sự hợp tác công tư, với việc Binance hỗ trợ điều tra tài chính để chống gian lận liên quan đến tiền điện tử.
Trong một bước đột phá quan trọng, Cảnh sát Delhi, với sự hỗ trợ và giúp đỡ từ Binance, đã thành công trong việc phá vỡ một vụ lừa đảo tinh vi do một tổ chức gian lận có tên là “M/s Goldcoat Solar” dàn dựng. Chiến dịch này đã dẫn đến việc bắt giữ nhiều cá nhân và tịch thu hơn 100.000 USDT tài sản tiền điện tử.
Những kẻ phạm tội đã gian dối khi tuyên bố rằng đã đảm bảo được quyền từ Chính phủ Ấn Độ, Bộ Điện lực, để đóng góp vào kế hoạch mở rộng công suất điện mặt trời của Ấn Độ lên 450 gigawatt (GW) vào năm 2030, tất cả đều dưới chiêu bài hỗ trợ các nỗ lực năng lượng tái tạo của đất nước. Kế hoạch phức tạp này đã lừa dối nhiều cá nhân tin rằng họ có thể đầu tư vào kế hoạch năng lượng quốc gia và kiếm được lợi nhuận đáng kể,
Vụ lừa đảo này đã thu hút sự chú ý thông qua các nền tảng truyền thông xã hội, nơi những kẻ lừa đảo quảng bá "M/s Goldcoat Solar" như một cơ hội đầu tư hợp pháp. Những kẻ lừa đảo đã mạo danh các quan chức chính phủ cấp cao, và thậm chí sử dụng tên của những người có chức sắc cao, để chứng thực sai cho kế hoạch này. Các nạn nhân được cho xem bằng chứng thu nhập giả mạo, được cho là từ các nhà đầu tư trước đó, để hợp pháp hóa kế hoạch và xây dựng lòng tin.
Trong quá trình điều tra, Cảnh sát Delhi phát hiện ra rằng tổ chức này đã sử dụng nhiều thẻ SIM, được kích hoạt bằng danh tính của những cá nhân vô tội. Những thẻ SIM giả này được phân phối với số lượng lớn, một số được gửi ra nước ngoài để tạo điều kiện cho các vụ lừa đảo thông qua các kênh truyền thông. Vụ lừa đảo này chủ yếu dựa vào việc sử dụng rộng rãi các thẻ SIM gian lận này để che giấu thủ phạm thực sự của tội phạm.
Trong kế hoạch lừa đảo của mình, tổ chức này đã chuyển tiền do nạn nhân gửi vào nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau, một phần trong số tiền đó được chuyển đổi thành tiền điện tử, gây thêm nhiều thách thức cho các nhà điều tra.
Binance đã được Cảnh sát Delhi tiếp cận để hỗ trợ điều tra trong một buổi chia sẻ được tiến hành tại Ấn Độ. Thông qua một loạt các cuộc họp trực tuyến, Binance đã cung cấp hỗ trợ phân tích, giúp các nhà điều tra theo dõi dấu vết tiền. Sự hợp tác này đóng vai trò quan trọng trong việc đưa những kẻ lừa đảo ra trước công lý.
Jarek Jakubcek, Trưởng phòng Đào tạo Thực thi Pháp luật tại Binance, cho biết, “Binance đã tiến hành các buổi chia sẻ với các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu và trường hợp này nêu bật những kết quả tích cực của các hoạt động hợp tác này. Bằng cách kết nối với các cơ quan thực thi pháp luật, chúng tôi có thể cung cấp hỗ trợ kịp thời và quan trọng trong các cuộc điều tra tài chính và chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy để giúp chống lại tội phạm tài chính.”
Vụ án này nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ đối tác công-tư trong việc giải quyết tội phạm tài chính, đặc biệt là những tội liên quan đến tiền điện tử. Thông qua sự hợp tác thành công với Cảnh sát Delhi, Binance đã chứng minh cách cung cấp chuyên môn và thông tin có thể giúp đưa những kẻ lừa đảo ra trước công lý. Vụ án cũng nhấn mạnh vai trò ngày càng tăng của các sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số trong việc hỗ trợ các cuộc điều tra tài chính, nơi sự hợp tác kịp thời có thể là chìa khóa để làm sáng tỏ các âm mưu phức tạp.
