YEREVAN (CoinChapter.com) — Marat Tambiyev, cựu điều tra viên của Ủy ban điều tra Nga (ICR), đã bị kết án 16 năm tù vì nhận hối lộ 1.032 Bitcoin, trị giá khoảng 65 triệu đô la. Tambiyev đã nhận khoản thanh toán này từ các thành viên của nhóm tin tặc Infraud Organization. Vụ bê bối hối lộ được đưa ra ánh sáng sau một cuộc điều tra kỹ lưỡng về hành vi của ông trong khi điều tra các hoạt động bất hợp pháp của nhóm tin tặc.
Tambiyev đã làm việc tại ICR từ năm 2011, xử lý một số vụ án nổi cộm. Ông đã lên đến vị trí trưởng phòng điều tra tại quận Tverskoy của Moscow trước khi bị bắt. Cuộc điều tra tiết lộ rằng Tambiyev đã nhận khoản hối lộ Bitcoin khổng lồ để bảo vệ hai thành viên của Tổ chức Infraud khỏi bị tịch thu tài sản.
Nhà điều tra người Nga bị kết án vì hối lộ Bitcoin. Nguồn: Protos Hối lộ Bitcoin cho phép tin tặc tránh bị tịch thu
Vào ngày 7 tháng 4 năm 2022, Tambiyev bị cáo buộc đã nhận 1.032 Bitcoin từ các thành viên Infraud là Kirill Samokutyaevsky và Konstantin Bergmanov. Khoản thanh toán này giúp họ tránh bị tịch thu tài sản bất hợp pháp. Một vụ kiện được đệ trình lên Tòa án quận Nikulinsky của Moscow đã nêu chi tiết cách Tambiyev đồng ý bảo vệ tài sản của tin tặc để đổi lấy khoản hối lộ lớn.
Các nhà chức trách đã phát hiện ra vụ hối lộ vào đầu năm 2023 và ngay lập tức phát hiện ra rằng 1.032 Bitcoin có giá trị khoảng 1,6 tỷ rúp, lập kỷ lục hối lộ mới tại Nga. Các nhà điều tra đã nhanh chóng định vị được Bitcoin trong hai ví trực tuyến. Họ đã truy cập vào các ví này thông qua Apple MacBook Pro của Tambiyev, nơi một thư mục có nhãn "Pension" chứa các khóa. Không chậm trễ, các nhà điều tra đã tịch thu số tiền và sau đó chuyển chúng vào ví phần cứng Ledger Nano X.
Nhóm pháp lý lên kế hoạch kháng cáo sau khi tuyên án
Tambiyev phủ nhận mọi hành vi sai trái, tuyên bố rằng hành động của mình đã giúp thu hồi tiền từ các hoạt động bất hợp pháp. Bất chấp lời biện hộ của mình, tòa án đã tuyên án 16 năm tù. Kristina Lyakhovenko, một đồng nghiệp của Tambiyev, cũng bị kết án chín năm tù vì liên quan đến vụ án. Cả hai bị cáo đều có kế hoạch kháng cáo quyết định của tòa án.
Tổ chức Infraud đã xây dựng một lịch sử phạm tội lâu dài và một số thành viên hiện đang phải chịu án tù. Cụ thể, vào năm 2021, chính quyền Hoa Kỳ đã kết án Sergey Medvedev từ Nga và Marko Leopard từ Bắc Macedonia. Medvedev nhận mức án năm năm tù, trong khi Leopard phải đối mặt với mười năm tù. Cả hai đều bị kết án vì buôn bán dữ liệu bị đánh cắp và phần mềm độc hại.
Các thành viên của tội phạm mạng gian lận bị kết án. Nguồn: Bộ Tư pháp Hoa Kỳ bắt giữ hàng loạt ở Nga vì tội phạm liên quan đến tiền điện tử
Nga đã có lập trường thận trọng về tiền điện tử sau lệnh cấm năm 2022. Tuy nhiên, các cuộc điều tra gần đây đã phát hiện ra hoạt động bất hợp pháp lan rộng liên quan đến tiền kỹ thuật số. Ngoài ra, chính quyền gần đây đã bắt giữ gần 100 cá nhân có liên quan đến hệ thống thanh toán ẩn danh UAPS và sàn giao dịch tiền điện tử Cryptex. Những nghi phạm này có liên quan đến rửa tiền và bán thẻ ngân hàng.
Những nghi phạm của sàn giao dịch Cryptex bị bắt giữ tại Nga. Nguồn: TASS
Đáng chú ý, Bộ Tài chính Hoa Kỳ báo cáo rằng Cryptex đã xử lý hơn 51 triệu đô la từ các giao dịch liên quan đến ransomware và hơn 720 triệu đô la liên quan đến tội phạm mạng Nga. Chủ yếu, điều này bao gồm việc trộn các dịch vụ và giao dịch thông qua sàn giao dịch bị trừng phạt Garantex.
Bài đăng Nhà điều tra người Nga bị kết án 16 năm tù sau khi nhận hối lộ 65 triệu đô la Bitcoin từ tin tặc xuất hiện đầu tiên trên CoinChapter.
