Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) cảnh báo về vai trò của tiền điện tử trong việc thúc đẩy các hoạt động phi pháp tại Đông Nam Á.

- Báo cáo mới nhất của UNODC chỉ ra rằng các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASPs) có rủi ro cao đã tạo ra một con đường mới cho các tổ chức tội phạm hoạt động mà không bị truy cứu trách nhiệm.

- UNODC kêu gọi hành động khẩn cấp, bao gồm giám sát chặt chẽ hơn các hoạt động tội phạm trong sòng bạc, junkets và lừa đảo trực tuyến, cùng với việc cải thiện đào tạo cho các cơ quan chức năng.

- Tether (USDT) trên blockchain TRON được báo cáo là stablecoin ưa thích của các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia tại Đông và Đông Nam Á.

- Dù tiền điện tử thường bị chỉ trích, các nghiên cứu cho thấy tiền mặt vẫn là phương thức ưa thích của tội phạm. 🏦

- Dữ liệu từ Merkle Science và Chainalysis cho thấy tỷ lệ hoạt động phi pháp trong giao dịch tiền điện tử thấp hơn nhiều so với tài chính truyền thống. 📉