Vào ngày 12/10/2024, FBI đã phối hợp với các cơ quan điều tra khác tại Mỹ để phanh phui một mạng lưới thao túng thị trường crypto quy mô lớn. Cuộc điều tra này tập trung vào các công ty và cá nhân bị cáo buộc tham gia vào hoạt động “wash trading” — một hình thức giao dịch giả tạo nhằm tăng khối lượng giao dịch và giá trị token. Các công ty bị cáo buộc bao gồm Gotbit, ZM Quant, CLS Global, MyTrade, cùng với các cá nhân liên quan.
Chi Tiết Vụ Việc
FBI đã tạo ra một đồng token giả để bẫy các đối tượng tham gia hoạt động lừa đảo. Họ phát hiện rằng các công ty đã thực hiện giao dịch nội bộ giữa các tài khoản để tạo ra ảo giác về khối lượng giao dịch lớn, qua đó thu hút các nhà đầu tư. Sau khi giá tăng lên mức mong muốn, các đối tượng đã bán số token này, một hình thức gian lận được gọi là “pump-and-dump”.
Kết Quả Điều Tra
- Tổng cộng 18 cá nhân và tổ chức đã bị truy tố, với một số đối tượng đã bị bắt giữ tại Mỹ, Anh và Bồ Đào Nha.
- Khoảng 25 triệu USD tiền điện tử đã bị tịch thu, và nhiều bot giao dịch liên quan đến các hoạt động này đã bị vô hiệu hóa.
- Các cơ quan thực thi pháp luật nhấn mạnh rằng họ sẽ tiếp tục theo dõi và ngăn chặn các hoạt động gian lận trong thị trường crypto nhằm bảo vệ nhà đầu tư.
Cuộc điều tra của FBI là một bước tiến quan trọng trong việc bảo vệ tính minh bạch của thị trường tài sản số và ngăn chặn các hành vi thao túng giá cả. Nhà đầu tư cần cẩn trọng và hiểu rõ những rủi ro liên quan đến các dự án crypto để tránh bị lừa đảo.
