Trong một diễn biến đáng chú ý, Giám đốc điều hành Gotbit Alexey Andryunin đã bị bắt ở Bồ Đào Nha theo yêu cầu của FBI và hiện đang chờ dẫn độ sang Mỹ.
🐹 Gotbit Hedge Fund, hợp tác với Hamster Kombat với tư cách là nhà tạo lập thị trường được chỉ định cho mã thông báo #HMSTR , đã bị giám sát chặt chẽ. Sau vụ bắt giữ, giá token $HMSTR đã giảm mạnh -12% trong 24 giờ qua, khiến các nhà đầu tư lo ngại.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã buộc tội 16 công ty và hơn chục cá nhân về tội lừa đảo tiền điện tử, bao gồm Gotbit, ZM Quant và CLS Global. Cuộc điều tra đã dẫn đến bốn vụ bắt giữ, sáu thỏa thuận nhận tội và chính quyền thu giữ hơn 30 triệu đô la tiền điện tử.
Đối với những người có thể đã bỏ lỡ tin tức, đây là bản tóm tắt nhanh về những gì đã xảy ra:
FBI đã tung ra token riêng của mình, NexFundAI, được xây dựng trên chuỗi khối Ethereum, để điều tra các hành vi gian lận. Cục đã tiếp cận nhiều nhà tạo lập thị trường (MM) khác nhau dưới vỏ bọc của một dự án bí mật, tìm kiếm dịch vụ của họ.
Trong các cuộc trò chuyện và liên lạc riêng tư với nhóm bí mật của FBI, nhân viên của các công ty tạo lập thị trường này đã tiết lộ các thuật toán họ sử dụng để tăng khối lượng giao dịch, tạo nhiều ví để phân phối token và thao túng thị trường.
FBI coi những hành vi này là “giao dịch rửa tiền”, “hoạt động giao dịch giả tạo” và “thao túng thị trường”, dẫn đến các cáo buộc nghiêm trọng đối với các cá nhân và công ty có liên quan. Nếu bị kết án, những cá nhân này có thể phải đối mặt với án tù lên tới 25 năm vì vai trò thao túng thị trường tiền điện tử.
Trường hợp này nêu bật những rủi ro trong không gian tiền điện tử và hậu quả nghiêm trọng của việc tham gia vào hoạt động lừa đảo. Hãy cảnh giác và thông báo!
Theo tôi @Sasha why NOT
