• Hoa Kỳ đã có lập trường mạnh mẽ chống lại gian lận tiền điện tử thông qua các thủ tục pháp lý nghiêm túc.

  • Các quan chức đã thu giữ hơn 25 triệu đô la tiền điện tử trong quá trình điều tra tư pháp.

  • Trường hợp này nhấn mạnh nhu cầu phải có những quy định chặt chẽ hơn trong thị trường tiền điện tử đang phát triển.

Các công tố viên Hoa Kỳ tại Boston đã buộc tội 14 cá nhân và bốn công ty trong vụ án hình sự đầu tiên chống lại các công ty dịch vụ tài chính vì thao túng và gian lận thị trường tiền điện tử. Các công ty này bao gồm Gotbit, ZM Quant, CLS Global và MyTrade. Các nhà lãnh đạo và nhân viên của các công ty này bị cáo buộc thổi phồng giá token tiền điện tử và lừa dối các nhà đầu tư.

https://twitter.com/AbsGMCrypto/status/1844096093598237120

Lực lượng đặc nhiệm, do chính quyền liên bang chỉ huy, đã tiết lộ rằng các công ty này đã sử dụng nhiều chiến thuật lừa đảo khác nhau. Họ tham gia vào giao dịch rửa tiền và tạo ra các giao dịch giả để thổi phồng khối lượng giao dịch. Những hành động này đã đánh lừa những người ủng hộ nghĩ rằng một số mã thông báo có giá trị hơn giá trị thực tế của chúng. Do đó, các nhà đầu tư không nghi ngờ đã mua những mã thông báo này với giá cao một cách giả tạo và phải chịu tổn thất tài chính đáng kể.

Vai trò của FBI và cuộc điều tra

FBI đóng vai trò chủ chốt trong cuộc điều tra. Cơ quan này đã tạo ra một công ty tiền điện tử giả có tên là NexFundAI để theo dõi các hoạt động gian lận. NexFundAI, hoạt động trên blockchain Ethereum, được thiết kế để bắt các công ty tham gia vào hoạt động thao túng giá. Gotbit, ZM Quant và CLS Global đã cố gắng thao túng giá trị của token giả này. Các cơ quan liên bang đã theo dõi các hoạt động này để đảm bảo không có nhà đầu tư bán lẻ nào bị tổn hại trước khi đóng cửa giao dịch.

Cuộc điều tra này dẫn đến việc tịch thu hơn 25 triệu đô la tiền ảo. Bên cạnh các cáo buộc hình sự, SEC cũng đã đệ đơn kiện dân sự chống lại những người liên quan. Những hành động này đại diện cho một bước tiến lớn trong việc quản lý ngành công nghiệp tiền điện tử và buộc các công ty phải chịu trách nhiệm về gian lận.

Tác động đến thị trường tiền điện tử

Vụ án này đặt ra một tiêu chuẩn mới cho việc truy tố các tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử. Các nhà chức trách đã nêu rõ rằng các công ty trong lĩnh vực tiền điện tử phải tuân thủ các luật tương tự như các tổ chức tài chính truyền thống. Quyền Luật sư Hoa Kỳ Joshua Levy chỉ ra rằng những kẻ lừa đảo đã sử dụng công nghệ hiện đại để thực hiện các vụ lừa đảo tương tự như các chiến thuật trong các thị trường truyền thống.

Một trong những công ty lớn nhất có liên quan, Saitama, có giá trị thị trường là 7,5 tỷ đô la. Ban lãnh đạo của công ty đã thao túng giao dịch mã thông báo và bí mật bán chúng, dẫn đến tổn thất đáng kể cho các nhà đầu tư. Cho đến nay, năm cá nhân đã nhận tội hoặc đồng ý làm như vậy. Kết quả này nhấn mạnh tính nghiêm trọng của các cáo buộc.

Bài đăng Hoa Kỳ truy tố 14 cá nhân và bốn công ty trong vụ gian lận tiền điện tử xuất hiện đầu tiên trên Crypto News Land.

#SEC