Chuỗi các công ty tiền điện tử lâu đời chuyển sang lừa đảo tiếp tục diễn ra với vụ kiện gần đây của Gotbit về cáo buộc thao túng thị trường và giao dịch rửa tiền.
Chuỗi các công ty tiền điện tử lâu đời chuyển sang lừa đảo tiếp tục diễn ra với vụ kiện gần đây của Gotbit về cáo buộc thao túng thị trường và giao dịch rửa tiền.
Công ty, nắm giữ hơn 1,5 tỷ đô la tài sản được quản lý ngay trước khi bắt đầu truy tố, phải đối mặt với khoản tiền phạt lên tới 5 triệu đô la hoặc gấp đôi số tiền lãi hoặc lỗ gộp từ hành vi phạm tội và tịch thu. Tổng giám đốc điều hành, người cũng bị buộc tội, phải đối mặt với mức án lên tới 20 năm tù.
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn tất cả thông tin mà chúng tôi biết tính đến ngày 10 tháng 10, cũng như một số suy nghĩ về những gì sẽ xảy ra với thị trường tiền điện tử sau khi bị kết án. Hãy tận hưởng!
Thao túng thị trường được ngụy trang dưới dạng tạo lập thị trường
Các công tố viên liên bang Hoa Kỳ đã buộc tội bốn công ty tạo lập thị trường - Gotbit, CLS Global, MyTrade và ZM Quant - cùng với một số dự án và cá nhân tiền điện tử. Họ bị cáo buộc giao dịch rửa tiền điện tử và thổi phồng giá một cách giả tạo.
Giao dịch rửa liên quan đến việc tạo ra hoạt động giả trong một mã thông báo bằng cách mua và bán liên tục để thổi phồng giá trị của nó. Điều này làm cho mã thông báo có vẻ hợp pháp và hoạt động hơn thực tế.
Những token bị thao túng này sau đó được bán với giá tăng cao một cách giả tạo cho những người mua không nghi ngờ. Các công ty cũng tiếp thị các token và thuyết phục các sàn giao dịch giảm phí cho chúng, qua đó thúc đẩy lợi nhuận của họ.
Gotbit là công ty lớn nhất trong danh sách này. Nhà tạo lập thị trường đã làm việc với các thương hiệu đã thành danh như Bonk, Hamster Kombat và Robo Inu. Vào thời kỳ đỉnh cao, công ty đã đạt 1,5 tỷ đô la tài sản được quản lý và gần 200 triệu đô la tiền đầu tư được thực hiện thông qua Gotbit Ventures.
Vào năm 2019, CEO hai mươi tuổi của Gotbit, Alexey Andryunin, đã nói chuyện với CoinDesk về các hoạt động của mình. Sau đó, ông nói rằng Gotbit không được đăng ký tại bất kỳ khu vực pháp lý nào vì nó "không hoàn toàn có đạo đức". Các cáo buộc hình sự riêng biệt đã được đệ trình chống lại Andryunin.
Vào năm 2023, ZachXTB đã phá vỡ hoạt động của Andryunin với sự trợ giúp của một số tài liệu bị rò rỉ và một bản tóm tắt nêu rõ:
“Trong những phút đầu tiên của giai đoạn khám phá giá, chúng tôi sẽ đẩy giá lên tới 10x để tạo ra FOMO và tích lũy càng nhiều sức mua càng tốt để đạt tới mức X cực đại và bán tối đa số token trong đợt tăng đột biến tiếp theo”
Vào thời điểm đó, theo cáo buộc của Bộ Tư pháp, Gotbit và ba công ty khác đã tạo ra hàng nghìn tỷ giao dịch và hàng tỷ đô la giao dịch giả cho nhiều dự án khác nhau.
Chính quyền liên bang đã phá vỡ hoạt động này như thế nào?
Cuộc điều tra của DOJ bắt đầu cách đây hơn hai năm. Sau khi thu thập đủ bằng chứng về các công ty, FBI đã tung ra một loại tiền điện tử dựa trên Ethereum có tên NextFundAI, hợp tác với các nhân chứng hợp tác.
Mã thông báo giả này được thiết kế để dụ những kẻ thao túng thị trường vào các hoạt động giao dịch bất hợp pháp. ZM Quant, CLS Global và MyTrade, ba trong số các công ty đang bị điều tra, đã đồng ý thao túng giá và hoạt động giao dịch của mã thông báo.
Những dự án nào được liên kết với Gotbit?
Bây giờ, chúng ta hãy xem những công ty nào đã sử dụng dịch vụ "tạo lập thị trường" của Gotbit và bị Bộ Tư pháp phát hiện.
saitama
Saitama là một công ty tiền điện tử được thành lập tại Massachusetts vào tháng 8 năm 2021.
Công ty đạt giá trị thị trường đỉnh cao là 7,5 tỷ đô la, tuyên bố cung cấp nhiều sản phẩm khác nhau gắn liền với token của mình. Tuy nhiên, ban lãnh đạo Saitama bị cáo buộc đã tham gia vào hoạt động thao túng thị trường, bí mật bán token để kiếm lợi nhuận hàng chục triệu đô la trong khi đưa ra những tuyên bố sai sự thật trước công chúng.
Đội ngũ lãnh đạo của Saitama đã thao túng thị trường bằng cách phối hợp các giao dịch mua token nhỏ trên nhiều ví, tạo ra ảo giác về nhu cầu ngày càng tăng.
Họ bị cáo buộc đã trả tiền cho các nhà tạo lập thị trường, bao gồm ZM Quant và Gotbit, để rửa giao dịch mã thông báo Saitama trên các sàn giao dịch như BitMart, LBank và XT.com. Các hành động của ban lãnh đạo đã được thảo luận trong các tin nhắn Telegram riêng tư, nhằm mục đích lừa các nhà đầu tư mua thêm mã thông báo.
Bên trong robot
Robo Inu là một công ty tiền điện tử và mã thông báo do Vy Pham tạo ra sau khi cô rời Saitama vào năm 2021. Pham đã quảng bá Robo Inu từ Hoa Kỳ và kể từ đó đã bị buộc tội, đồng ý nhận tội âm mưu thao túng thị trường, gian lận chuyển tiền và điều hành doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.
Giống như Saitama, Robo Inu tuyên bố phát triển các sản phẩm gắn liền với tiền điện tử của mình. Tuy nhiên, bắt đầu từ năm 2022, Robo Inu bị cáo buộc đã tham gia vào hoạt động thao túng thị trường bằng cách trả tiền cho Gotbit để thổi phồng khối lượng giao dịch token của mình một cách giả tạo. Các giao dịch rửa tiền này được thực hiện trên các sàn giao dịch như BitMart, gây hiểu lầm cho các nhà đầu tư về mức độ phổ biến và hoạt động của token.
Tài chính Lillian
Lillian Finance là một công ty tiền điện tử và token do Bradley Beatty, 48 tuổi, đến từ Florida thành lập. Beatty đã bị buộc tội gian lận chuyển khoản liên quan đến công ty. Lillian Finance tuyên bố sử dụng công nghệ blockchain cho các giải pháp chăm sóc sức khỏe và hứa sẽ quyên góp một phần tiền thu được từ việc bán token cho tổ chức từ thiện.
Tuy nhiên, Beatty bị cáo buộc đã đưa ra những tuyên bố sai sự thật để thu hút các nhà đầu tư, bao gồm cả tuyên bố rằng ông là một nhà thầu quốc phòng và đã phát biểu trước Quốc hội về các vấn đề tiền điện tử.
Người ta còn cáo buộc Beatty đã biển thủ một phần lợi nhuận của công ty, vốn được cho là dành cho các hoạt động từ thiện, để trục lợi cá nhân.
Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?
Nếu Gotbit và những kẻ thao túng thị trường khác bị kết tội, thị trường sẽ bị tổn hại trong ngắn hạn. Khối lượng trên CEX sẽ giảm, đặc biệt là đối với memecoin được niêm yết trên CEX cấp 2 và cấp 3, dẫn đến sự khác biệt lớn về giá.
Vì Gotbit chuyên về memecoin, chúng ta không nên chờ đợi thêm một meme coin có vốn hóa thị trường 1 tỷ đô la nữa trong thời gian tới. Sẽ không có mùa memecoin nào cả, khối lượng sẽ giảm và bán lẻ sẽ hiểu được điều gì là điều gì.
Các công tố viên và phương tiện truyền thông chính thống sẽ một lần nữa tô vẽ tiền điện tử như miền Tây hoang dã và là thứ xấu xa nhất có thể. Hãy chờ các bài viết trên CNBC và Wall Street Journal nói rằng tiền điện tử được định giá quá cao và vốn hóa thị trường, cũng như khối lượng giao dịch, bị thổi phồng bởi các thực thể như Gotbit.
Còn giá cả và nội dung thì sao?
Sau khi phơi bày sự thao túng thị trường, có khả năng sẽ có phản ứng ban đầu của FUD trên thị trường tiền điện tử. Các nhà giao dịch bán lẻ, bị thúc đẩy bởi sự hoảng loạn, có thể bán tháo tài sản của họ, khiến giá giảm tạm thời. Tuy nhiên, thị trường thường phản ứng khác với dự kiến khi nỗi sợ hãi thống trị các tiêu đề.
Theo truyền thống, những khoảnh khắc FUD cực độ có thể báo hiệu đáy thị trường. Khi các nhà giao dịch bán lẻ bán ra, các nhà đầu tư có kinh nghiệm hơn có thể vào cuộc để mua với giá thấp hơn, có khả năng châm ngòi cho một đợt tăng giá ngắn hạn. Bất chấp sự hoảng loạn ban đầu, thị trường tiền điện tử đã cho thấy khả năng phục hồi trước những tin tức tiêu cực trong quá khứ.
Việc vạch trần các hoạt động gian lận, như thao túng của Gotbit, cuối cùng có thể dẫn đến một môi trường giao dịch lành mạnh hơn, minh bạch hơn. Theo cách này, FBI đã tạo ra một số không gian cho các công ty hợp pháp đang xây dựng một cái gì đó, không phải hút thanh khoản ra khỏi thị trường và chi tiêu vào du thuyền.
Phần kết luận
Tóm lại, mặc dù việc tiếp xúc với thao túng thị trường ban đầu có thể gây ra sự hoảng loạn và bán tháo, thị trường tiền điện tử đã cho thấy khả năng phục hồi trước loại sự kiện này trong quá khứ. Các nhà giao dịch bán lẻ có thể phản ứng theo cảm xúc, nhưng các nhà đầu tư có kinh nghiệm thường sử dụng những đợt giảm giá này làm cơ hội mua vào.
#Gotbit #washtrading #Fraud #FraudIsFraud #GotbitFraud
