Lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ, các công tố viên liên bang tại Boston đã đệ trình cáo buộc hình sự chống lại một số công ty tài chính vì thao túng thị trường tiền điện tử và giao dịch rửa tiền (wash trading). Các cáo buộc này được công bố vào ngày 9 tháng 10 năm 2024 và liên quan đến các công ty bao gồm Gotbit, ZM Quant cùng nhiều token crypto khác như Saitama, Robo Inu, và VZZN.

Theo thông tin từ các công tố viên, những công ty này đã sử dụng chiến thuật rửa giao dịch để tạo ra ảo giác về khối lượng giao dịch lớn, khiến nhà đầu tư tin rằng các tài sản này có giá trị cao. Sau khi đẩy giá lên cao, họ đã bán ra với giá trị ảo để kiếm lời, một hành vi điển hình trong các vụ “pump and dump”. Hơn 25 triệu đô la tiền điện tử đã bị tịch thu và các bot giao dịch liên quan đã bị vô hiệu hóa.

Cơ quan FBI cũng tham gia vào chiến dịch có tên “Operation Token Mirrors”, trong đó họ tạo ra một đồng crypto riêng để xâm nhập và theo dõi các hoạt động gian lận này. Kết quả của cuộc điều tra cho thấy nhiều công ty và cá nhân đã lợi dụng công nghệ mới như tiền điện tử để thực hiện các chiêu trò gian lận đã tồn tại từ hàng thế kỷ