Trong một động thái táo bạo, FBI đã tạo ra tiền điện tử riêng của mình, NexFundAI, để chống lại sự thao túng thị trường tràn lan trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Chiến lược sáng tạo này được công bố khi Bộ Tư pháp (DOJ) công bố một vụ án hình sự lớn chống lại 18 cá nhân và công ty bị cáo buộc thổi phồng giá token một cách giả tạo.
Hành động chưa từng có này đánh dấu lần truy tố đầu tiên của DOJ nhắm vào các công ty dịch vụ tài chính vì thao túng thị trường tiền điện tử. Vụ án diễn ra sau khi Avraham Eisenberg bị kết tội gian lận nền tảng Mango Markets vào đầu năm nay.
Cuộc điều tra của FBI, được đặc vụ Jodi Cohen mô tả là "chưa từng có", bao gồm việc thành lập một công ty giả cùng với mã thông báo mới, #NexFundAI hoạt động trên chuỗi khối Ethereum. Thông qua thiết lập này, các đặc vụ đã trực tiếp làm việc với những kẻ thao túng thị trường bị cáo buộc, một trong số chúng tự nhận là "kẻ chủ mưu" đằng sau các chương trình giao dịch rửa tiền được thiết kế để tạo ra khối lượng giao dịch giả.
Giao dịch rửa, một hoạt động lừa đảo mà trong đó những người tham gia tạo ra các lệnh mua và bán, đã gây ảnh hưởng đến không gian tiền điện tử, với các nhà phân tích ước tính rằng có tới 50% giao dịch có thể bị thổi phồng một cách giả tạo, đặc biệt là trên các sàn giao dịch nước ngoài. Bản cáo trạng của DOJ tập trung vào ba nhà tạo lập thị trường và nhân viên của họ, những người bị cáo buộc cung cấp dịch vụ giao dịch rửa để lấy phí.
Những người tham gia chính trong kế hoạch này bao gồm công ty tiền điện tử Saitama có trụ sở tại Massachusetts, được cho là đã hợp tác với nhà tạo lập thị trường Gotbit để thổi phồng giá trị thị trường của token lên 7,5 tỷ đô la. Các giám đốc điều hành của Saitama bị cáo buộc đã kiếm lời hàng chục triệu đô la bằng cách bí mật bán token bị thổi phồng của họ.
Một số bị cáo đã nhận tội và SEC cũng đã đệ đơn khiếu nại dân sự chống lại các hoạt động tạo lập thị trường này. Khi cuộc đàn áp vẫn tiếp diễn, NexFundAI vẫn hoạt động với vốn hóa thị trường khoảng 237.000 đô la, minh họa cho sự phức tạp đang diễn ra của bối cảnh tiền điện tử.
