Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã ra mắt token dựa trên Ethereum, NexFundAI, để xác định và bẫy những kẻ thao túng thị trường tiền điện tử. Sáng kiến này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc giải quyết các hoạt động gian lận trong ngành tiền điện tử.
#FBI đã tung ra một token có tên#NexFundAInhư một "mồi nhử" để bắt quả tang thao túng thị trường. Dữ liệu trên chuỗi cho thấy một ví đã thao túng $SAITAMA để kiếm được hơn 11 triệu đô la sau khi đã tài trợ cho người triển khai NexFundAI bằng 0,01 $ETH.#SaitamainuVí của kẻ thao túng chỉ chi 7.357 đô la để mua… pic.twitter.com/IeFstAdBLd
— Lookonchain (@lookonchain) ngày 10 tháng 10 năm 2024
Dữ liệu trên chuỗi cho thấy một ví, trước đây tham gia vào việc thao túng $SAITAMA và kiếm được hơn 11 triệu đô la, đã tài trợ cho trình triển khai NexFundAI bằng 0,01 $ETH. Ví ban đầu đã chi 7.357 đô la để mua 875,8 nghìn tỷ token $SAITAMA, bán 687,66 nghìn tỷ với giá 8,85 triệu đô la và gửi 2,75 triệu đô la token trên OKEx và Gate.io.
FBI nhắm mục tiêu vào những kẻ lừa đảo thị trường với NexFundAI
Hoạt động của FBI, một phần của chiến dịch trấn áp rộng hơn đối với hành vi thao túng thị trường tiền điện tử, có liên quan đến bản cáo trạng chưa niêm phong đối với các công ty như Gotbit, CLS Global, MyTrade và ZM Quant. Các công ty này và 18 cá nhân bị buộc tội thổi phồng giá token thông qua các giao dịch giả mạo.
NexFundAI được phát triển rõ ràng để bẫy những kẻ thao túng này. Đặc vụ Jodi Cohen, người đứng đầu Văn phòng Boston Field, nhấn mạnh rằng hành động này là một phần trong nỗ lực đáng kể nhằm hạn chế giao dịch rửa tiền trong tiền điện tử. FBI sẽ sử dụng mã thông báo được tung ra làm mồi nhử để bắt những kẻ thao túng thị trường và khắc phục các hoạt động gian lận trong giao dịch tiền điện tử.
Giám sát chuỗi chủ động và giao dịch tiền điện tử
NexFundAI vẫn đang giao dịch với vốn hóa thị trường là 177.000 đô la và khối lượng giao dịch của nó tăng vọt 5.000% lên 3,5 triệu đô la trong vòng 24 giờ, theo DEXScreener. Ngoài ra, các ví liên kết với FBI đã tham gia vào nhiều giao dịch liên quan đến memecoin như Pornrocket, EthereumMAX và BONE.
Dữ liệu trên chuỗi cũng cho thấy ví FBI kiểm soát ít nhất 75% tổng nguồn cung token của NexFundAI. Trong khi Cục vẫn tiếp tục theo dõi tình hình, họ đã kêu gọi những cá nhân bị ảnh hưởng bởi các chương trình gian lận này hãy lên tiếng.
Cuộc điều tra này, vạch trần một số kẻ lừa đảo cấp cao trong ngành tiền điện tử, đã thúc đẩy hành động pháp lý. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã đệ đơn kiện Gotbit Consulting, ZM Quant Investment và CLS Global.
Ngoài ra, FBI đã xác định các token khác có liên quan đến thao túng, bao gồm Robo Inn, VZZN và Lillian Finance. Với các cuộc điều tra đang diễn ra trên chuỗi, FBI gửi một thông điệp rõ ràng đến những kẻ lừa đảo tiềm năng về cách tiếp cận đang phát triển của mình để giám sát tiền điện tử.
