Một nhà nghiên cứu tiền điện tử đã tiết lộ rằng chính phủ Trung Quốc đã chuyển 15.700 ETH có liên quan đến chương trình Ponzi PlusToken trị giá hàng tỷ đô la từ ví của mình và 7.000 ETH sang các sàn giao dịch tiền điện tử, làm dấy lên lo ngại về việc thanh lý sắp xảy ra.
Ví cá voi Trung Quốc lần đầu tiên xuất hiện vào năm 2021. Một nhà nghiên cứu trên X đã đánh dấu rằng các ví đã giao dịch 15.700 ETH trong 24 giờ qua. Khoảng 7.000 ETH (trị giá 16 triệu đô la) trong số 542 nghìn ETH còn lại (1,3 tỷ đô la) đã được chuyển đến các ví liên quan đến các sàn giao dịch, làm dấy lên nghi ngờ về ý định bán. Một số sàn giao dịch được nhà nghiên cứu dán nhãn bao gồm Binance, Bitget và OKX.
Vào đầu tháng 8, số ETH còn lại bị tịch thu từ chương trình PlusToken trị giá hàng tỷ đô la đã được đưa lên chuỗi lần đầu tiên kể từ năm 2021.
Trong 24 giờ qua, khoảng 7.000 ETH trong số 542.000 ETH (1,3 tỷ đô la) còn lại đã được gửi đến các sàn giao dịch, cho thấy ý định bắt đầu bán số token còn lại. pic.twitter.com/tu2o7y4o4L
— ∴FreeSamourai∴ (@ErgoBTC) ngày 9 tháng 10 năm 2024
Thị trường tiền điện tử cho thấy dấu hiệu chậm lại vào thứ Tư sau tin tức này. Bitcoin mở cửa ngày giao dịch ở mức 62.000 đô la trước khi giảm xuống 60.000 đô la trong giờ giao dịch của Hoa Kỳ. Mặt khác, ETH đã giảm mạnh 3,2% trong cùng ngày. Bitcoin đang được giao dịch ở mức 60.775 đô la, giảm 2,56% trong 24 giờ qua. ETH đã giảm 2% trong 24 giờ qua và đang giao dịch ở mức 2.393 đô la tại thời điểm xuất bản này, theo Coinmarketcap.
PlusToken lừa đảo các nhà đầu tư 4 tỷ đô la
PlusToken đã phá sản vào giữa năm 2019, khiến chính quyền Trung Quốc phải đàn áp và bắt giữ những kẻ điều hành. Những kẻ cầm đầu đã bị đưa ra tòa và bị kết tội lừa đảo các nhà đầu tư. Tòa án Trung Quốc đã tuyên án những kẻ phạm tội 11 năm tù vào tháng 12 năm 2020.
Chính phủ đã tịch thu 4 tỷ đô la tiền mã hóa vào tháng 11 năm 2020, có liên quan đến vụ lừa đảo Ponzi PlusToken trị giá hàng tỷ đô la. Các tài sản tiền mã hóa là Bitcoin, Ethereum, Dogecoin và XRP. PlusToken là một nền tảng đầu tư được thành lập bởi một kẻ cầm đầu có tên là Chen Bo vào đầu năm 2018. Các tài liệu của tòa án tiết lộ rằng số tiền này đã được chuyển cho Beijing Zhifan Technology Co. để chuyển đổi thành tiền pháp định và số tiền thu được đã được sử dụng để hoàn trả.
Nền tảng này tận dụng công nghệ blockchain để nhận phí đăng ký bằng tiền điện tử từ hàng triệu nhà đầu tư. Nền tảng này đề nghị cung cấp cho các nhà đầu tư lợi nhuận cao dựa trên số lượng giới thiệu họ thực hiện và số tiền họ đầu tư. Những kẻ cầm đầu đã đền bù cho các nhà đầu tư ban đầu bằng số tiền thu được từ các thành viên mới trong khi không có hoạt động kinh doanh hoặc đầu tư thực sự nào.
Bắc Kinh Zhifan thanh lý số Bitcoin bị tịch thu
Vào thời kỳ đỉnh cao, PlusToken BTC clustered đã nhận được hơn 10.000 Bitcoin trong dòng tiền chảy vào trị giá hơn 80 triệu đô la khi đó. Người ta tin rằng chương trình Ponzi đã đóng cửa với hơn 200.000 BTC. Phần lớn Bitcoin đã được bán trong khoảng thời gian từ tháng 8 năm 2019 đến tháng 3 năm 2020, thanh lý 1,3 tỷ đô la, tại thời điểm vốn hóa thị trường là 160 tỷ đô la. Theo nhà nghiên cứu, ngày nay, áp lực bán sẽ tương đương với việc thanh lý 10 tỷ đô la.
Nguồn: X
Nhà nghiên cứu lưu ý rằng ETH vẫn không bị động đến trong các ví bị hạn chế kể từ khi bị tịch thu cho đến mùa hè năm 2021. Ông tuyên bố rằng một phần ba trong số 840.000 ETH đã được chuyển đến một ví liên quan đến một sàn giao dịch không phổ biến có tên là Bidesk và được cho là đã được bán. Số ETH còn lại không bị động đến trong hàng nghìn địa chỉ hỗn hợp cho đến tháng 8 năm 2024, khi các tài sản được hợp nhất lại thành 294 địa chỉ. Các địa chỉ nắm giữ 542.000 ETH trị giá 1,3 tỷ đô la cho đến các giao dịch ngày hôm qua.
Theo dữ liệu từ Bitcoin Treasuries, Trung Quốc hiện nắm giữ 190.000 Bitcoin. Khu vực pháp lý này đứng sau Hoa Kỳ, nơi nắm giữ 203.239 Bitcoin, là quốc gia nắm giữ Bitcoin lớn nhất trong số các chính phủ. Vương quốc Anh đứng thứ ba với nguồn cung Bitcoin là 61.000.
