Ngày 10/10, các công tố viên Mỹ đã cáo buộc 4 công ty crypto gồm Gotbit, ZM Quant, CLS Global, MyTrade và 14 cá nhân về tội thao túng giá và thực hiện giao dịch giả mạo. Trong đó, FBI đã bắt giữ 9 cá nhân, bao gồm 2 người Việt Nam.

Các bị cáo đã sử dụng chiêu thức wash trading, một hình thức tự mua bán tài sản nhằm giả mạo khối lượng giao dịch để thu hút nhà đầu tư nhỏ lẻ.

FBI đã bí mật tạo ra token NexFundAI để dụ các công ty này tham gia vào việc thao túng giá, từ đó thu thập bằng chứng buộc tội.

Đây là lần đầu tiên chính phủ Mỹ trực tiếp truy tố các công ty bị cáo buộc thao túng thị trường crypto. Hơn 25 triệu USD tài sản crypto đã bị thu giữ, và 4 bị cáo đã nhận tội.

Sự kiện này đã khiến Bitcoin ($BTC ) giảm hơn 2.5%, từ 62,300 USD xuống 60,500 USD, và các altcoin cũng đồng loạt giảm từ 3-12%.

Tổng giá trị thanh lý trong 24 giờ qua đạt hơn 170 triệu USD, chủ yếu từ các lệnh long. Thị trường crypto hiện vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi tích cực dù tháng 10 được kỳ vọng là thời điểm tăng trưởng