Marat Tambiyev đã nhận 73 triệu đô la hối lộ bằng Bitcoin, đánh dấu vụ hối lộ lớn nhất liên quan đến tiền điện tử ở Nga.
Các nhà điều tra đã phát hiện ra ví tiền điện tử của Tambiyev bằng cách sử dụng mã truy cập ẩn trong một tệp có tên Pension trên máy tính xách tay của ông.
Mặc dù đã thu hồi được một phần ba số Bitcoin bị đánh cắp, nhưng tung tích của số tiền điện tử còn lại vẫn chưa được biết.
Marat Tambiyev, một điều tra viên trước đây của chính phủ Nga, đã bị tuyên án tù 16 năm vào thứ Ba vì nhận hối lộ chủ yếu dưới hình thức Bitcoin. Theo các công tố viên Nga, Tambiyev đã nhận được khoảng 73 triệu đô la Bitcoin từ một nhóm tội phạm mà ông đang điều tra. Số tiền này vượt quá các vụ án hối lộ trước đây trong lịch sử hiện đại của đất nước hơn năm lần.
Bên công tố tiết lộ rằng thay vì tịch thu toàn bộ tài sản từ nhóm tội phạm, Tambiyev đã sắp xếp để chuyển hơn một nửa số Bitcoin của nhóm vào ví tiền điện tử cá nhân của mình.
https://twitter.com/WuBlockchain/status/1843844600773173370
Các nhà điều tra đã phát hiện ra mã truy cập vào ví trên máy tính xách tay của Tambiyev trong một tệp có tên Pension. Do đó, nhóm tội phạm đã có thể giữ lại phần Bitcoin còn lại của họ.
Một vụ hối lộ có quy mô chưa từng có
Vụ việc này đánh dấu vụ hối lộ liên quan đến Bitcoin lớn nhất được biết đến ở Nga cho đến nay. Truyền thông Nga đã nêu bật tầm quan trọng lịch sử, nhấn mạnh rằng hành động của Tambiyev liên quan đến một khoản hối lộ lớn hơn đáng kể so với bất kỳ khoản nào được ghi nhận trước đây ở Nga.
Mức độ hối lộ, cùng với việc sử dụng Bitcoin, đã làm nổi bật sự phức tạp ngày càng tăng của các chiến thuật được các nhóm tội phạm có tổ chức sử dụng.
Mặc dù các công tố viên đã trình bày bằng chứng, Tambiyev vẫn tiếp tục khẳng định mình vô tội trong suốt phiên tòa. Ông tuyên bố rằng hành động của mình đã giúp nhà nước thu hồi một số tiền bị đánh cắp từ nhóm tội phạm.
Tuy nhiên, các nhà điều tra chỉ có thể thu hồi được khoảng một phần ba số Bitcoin từ ví của Tambiyev. Số phận của số tiền điện tử còn lại vẫn chưa rõ ràng.
Hành động pháp lý và kháng cáo trong tương lai
Cùng với Tambiyev, một đồng phạm bị cáo buộc, Kristina Lyakhovenko, đã nhận mức án tù chín năm. Các công tố viên chỉ ra rằng Lyakhovenko đóng vai trò quan trọng trong việc tạo điều kiện cho kế hoạch này. Cả hai bị cáo đều có kế hoạch kháng cáo bản án của mình, theo nhóm luật sư của họ.
Tình hình này là một trong nhiều cuộc điều tra tham nhũng nổi bật ở Nga, với nhiều quan chức cấp cao bị liên lụy. Các vụ việc gần đây đã vạch trần một số lượng lớn tội phạm tài chính trong số những cá nhân nổi tiếng ở Nga. Điều này đã khiến các nhà chức trách tăng cường nỗ lực chống hối lộ và tham nhũng.
Các cơ quan chức năng trên toàn thế giới đang nỗ lực truy tìm và thu hồi tài sản kỹ thuật số bất hợp pháp khi việc sử dụng tiền điện tử trong các vụ án hối lộ gia tăng. Tình hình của Tambiyev nêu bật khó khăn ngày càng tăng đối với các cơ quan chức năng trong việc ngăn chặn việc sử dụng tiền điện tử bất hợp pháp.
Bài đăng Một quan chức Nga bị kết án 16 năm tù vì vụ hối lộ Bitcoin lớn nhất trong lịch sử xuất hiện đầu tiên trên Crypto News Land.
