Bài viết này đã được đăng trên tiêu đề chuyên mục công nghệ của “The Paper” vào ngày 20 tháng 10 năm 2023
https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_24997404
Tiếp tục theo dõi các chính sách quản lý mã hóa của Hoa Kỳ và đóng góp nội dung tốt hơn cho mọi người.
Twitter của tôi: @curiousjoe5
·Sau sự xuất hiện của "nhân chứng ngôi sao", cơ quan công tố đã vẽ thành công hình ảnh SBF là kẻ lừa đảo kiêu ngạo trước bồi thẩm đoàn, khiến người bào chữa gặp khó khăn trong việc xử lý. Đánh giá từ thành phần bồi thẩm đoàn, lời khai của nhân chứng và lời bào chữa, lần này SBF quả thực đang gặp nguy hiểm.
·Nhiều chi tiết được tiết lộ trong vụ án này sẽ có tác động tiêu cực đến ngành công nghiệp mã hóa và việc vạch trần hành vi của các bị cáo và các cá nhân liên quan sẽ để lại ấn tượng rất tiêu cực cho Washington và Phố Wall.
Vào tháng 11 năm 2022, sàn giao dịch tiền điện tử FTX phá sản và thanh lý, để lại một “lỗ lớn” lên tới 8 tỷ USD và gây náo động thị trường tiền điện tử. Công tố viên liên bang Hoa Kỳ gọi vụ việc này là “một trong những vụ lừa đảo tài chính lớn nhất trong lịch sử”. Lịch sử Hoa Kỳ." 1", có thể so sánh với vụ bê bối Enron và vụ bê bối đầu tư Madoff.
Tâm điểm của trận động đất tài chính này là ông chủ sàn giao dịch FTX Sam Bankman-Fried (SBF). Trước khi FTX phá sản, sàn giao dịch này đã có hơn 1 triệu người dùng. Bản thân SBF cũng hoạt động tích cực trong giới chính trị và kinh doanh của Hoa Kỳ. Nhiều chính trị gia, trong đó có Tổng thống Biden, đã nhận được những khoản quyên góp chính trị khổng lồ từ ông. star Curry, có Nền tảng FTX được tài trợ bởi SBF. FTX phá sản và sau khi mọi chuyện ổn thỏa, mọi người phát hiện ra rằng thứ mà SBF đang lãng phí chính là số tiền do người dùng bình thường đặt vào sàn giao dịch.
Sự sụp đổ của FTX phản ánh sự kém cỏi trong cơ chế giám sát. Để trốn tránh trách nhiệm, các cơ quan quản lý của Mỹ bắt đầu “giết chết” các công ty mã hóa của Mỹ một cách bừa bãi. Khi các quy định tiếp tục được thắt chặt, những người trong ngành bắt đầu đổ lỗi cho SBF và họ liên tục hỏi: "Khi nào SBF sẽ phải ngồi tù?"
Mười một tháng sau khi FTX phá sản, phiên tòa xét xử SBF bắt đầu tại Tòa án Liên bang Manhattan, New York. Phiên tòa đã thu hút rất nhiều sự chú ý, mọi người càng hiểu rõ hơn về cuộc trao đổi hỗn loạn này và thấy những người điều hành như SBF đã phá hủy một đế chế tài chính thông qua hàng loạt hành vi vô trách nhiệm như thế nào. Nhiều âm mưu được tiết lộ rất thú vị.
1. SBF rất nguy hiểm
Phiên tòa xét xử vụ án SBF đã diễn ra được hơn hai tuần. Việc truy tố đang diễn ra với tốc độ rất nhanh và tất cả các "nhân chứng ngôi sao" đều đã xuất hiện. Những nhân chứng cốt lõi này bao gồm bạn của SBF, cựu người sáng lập FTX và người yêu của SBF, cựu người sáng lập FTX và ông chủ của Alameda Research, Caroline Ellison, cựu; Giám đốc kỹ thuật FTX Nishad Singh, v.v. Những nhân chứng này trước đây đều là nhân sự cốt cán tại FTX. Họ đã có thời gian làm việc với SBF và nắm rõ mọi quy trình trong hoạt động của công ty. Họ đều đã nhận tội. Để khiến họ hợp tác, công tố viên đã hứa giảm án cho họ nên họ đã thẳng thắn chỉ ra những hoạt động trái pháp luật của SBF trong phiên tòa này, thậm chí còn công khai nhiều vấn đề riêng tư của SBF, khiến SBF rơi vào tình trạng bối rối. Sau sự xuất hiện của "nhân chứng ngôi sao", cơ quan công tố đã vẽ thành công hình ảnh SBF là kẻ lừa đảo kiêu ngạo trước bồi thẩm đoàn, khiến bên bào chữa gặp khó khăn trong việc xử lý. Chứng kiến tình hình một chiều như vậy, một số người đã bắt đầu suy đoán về thời hạn ngồi tù của SBF, và có vẻ như việc kết án của anh ta là điều chắc chắn. Từ những khía cạnh sau đây, lần này SBF quả thực đang gặp nguy hiểm.
Thứ nhất, thành phần ban giám khảo không thuận lợi cho SBF
Trò chơi giữa bên công tố và bên bào chữa bắt đầu khi bồi thẩm đoàn được lựa chọn. Tại các tòa án hình sự Hoa Kỳ, bồi thẩm đoàn sẽ quyết định bị cáo có tội hay không. Chỉ có sự nhất trí bỏ phiếu của 12 bồi thẩm đoàn mới có thể đưa ra kết án. Ban giám khảo bao gồm trợ lý bác sĩ, nhân viên xã hội, người soát vé tàu Metro-North, thủ thư, thợ sửa xe của Bưu điện Hoa Kỳ, giáo viên giáo dục đặc biệt, y tá A, chuyên viên quảng cáo đến từ Ukraine và một chủ ngân hàng đầu tư đã nghỉ hưu. , khoảng 3/4 là phụ nữ và 1/4 là nam giới. Nhìn bề ngoài, bố cục này không có lợi cho bên nào.
Tuy nhiên, phân tích kỹ càng cho thấy có một số yếu tố bất lợi cho SBF. Một là một trong những thành viên bồi thẩm đoàn đã từng là người dùng FTX và bị mất tiền trong vụ phá sản FTX. Sẽ có sự giao tiếp giữa các thành viên ban giám khảo và một số thành viên có ý chí mạnh mẽ hơn sẽ có cơ hội ảnh hưởng lớn hơn đến ý kiến của các thành viên khác. Thành viên bị mất tiền rất có thể sẽ chia sẻ trải nghiệm này với các thành viên khác, tạo ấn tượng tiêu cực về SBF với các thành viên khác. Thứ hai, các bồi thẩm đoàn tại Tòa án Manhattan đều đến từ Quận phía Nam của New York và nhiều người có kinh nghiệm hoặc được đào tạo liên quan đến tài chính truyền thống. Tài chính truyền thống chú ý đến các quy tắc và tài khoản nghiêm ngặt, và việc quản lý tài chính hỗn loạn của FTX chắc chắn sẽ để lại ấn tượng rất tiêu cực đối với những nhân sự này. Thứ ba, phần lớn bồi thẩm đoàn là phụ nữ, điều này đã bị các công tố viên lợi dụng triệt để. Khi Coraline Allison xuất hiện trước tòa, cơ quan công tố đã cử nữ công tố viên trưởng Danielle Sassoon đến thẩm vấn. Ngoài những tình tiết cơ bản, câu hỏi còn đề cập cụ thể đến mối quan hệ phức tạp giữa Coraline và SBF với tư cách là người yêu và cấp dưới, nêu bật sự thờ ơ của SBF đối với Coraline và mối quan hệ không bình đẳng giữa họ. Một thông điệp được tiết lộ với bồi thẩm đoàn rằng Coraline trẻ hơn và có địa vị thấp hơn. Có sự ép buộc tinh vi trong mối quan hệ của SBF đã ảnh hưởng đến cách suy nghĩ của Coraline và đẩy cô vào tình trạng lừa đảo trực tiếp. Coraline đã khóc trước công chúng trong suốt phiên tòa, và trong giờ giải lao, công tố viên đã phản đối thẩm phán rằng SBF đã sử dụng biểu cảm để gây áp lực cho các nhân chứng trong lời khai của họ. Những yếu tố này chắc chắn sẽ khơi dậy sự đồng cảm của các nữ bồi thẩm đoàn và củng cố thêm hình ảnh tiêu cực của SBF. Thứ tư, mỗi thành viên đều có kinh nghiệm tham gia bồi thẩm đoàn trước đây và có kinh nghiệm đạt được sự nhất trí cao. Điều này cho thấy những người này rất có thể không phải là loại “bất hợp tác”, và “bất hợp tác” là rất cần thiết. bởi người bào chữa. Chỉ có sự tồn tại của “những người không hợp tác” mới có thể ngăn cản 12 người hình thành một niềm tin nhất trí.
Thứ hai, lời khai của nhân chứng gây khó khăn cho người bào chữa khi đối đầu
Một điểm rất tiêu cực đối với SBF là các công tố viên đã đạt được thỏa thuận nhận tội thành công với một số cựu giám đốc điều hành FTX. Họ đều là những người trong cuộc đã chứng kiến sự thăng trầm của FTX cùng với SBF. Để giảm án cho chính mình, lời khai của họ rất “sắc bén và đẫm máu”, mỗi bản án đều gây tử vong cho SBF.
Ví dụ, Gary Wang và SBF là bạn thân, quen nhau từ thời trung học. Ngay từ lời khai mở đầu của anh ta, chúng ta có thể cảm nhận được sự khó khăn của bị cáo khi bào chữa cho mình:
Vào ngày lấy lời khai, Gary Wang lần đầu tiên giới thiệu mình là người đồng sáng lập FTX. Sau đó, công tố hỏi: Ông có từng phạm tội khi làm việc tại FTX không? Trả lời có. Hỏi: Bạn đã phạm tội gì? Trả lời: Lừa đảo chuyển khoản, lừa đảo chứng khoán và lừa đảo hàng hóa. Hỏi: Bạn phạm tội một mình hay cùng người khác? A: Với những người khác. Hỏi: Bạn đã phạm những tội ác này với ai? Trả lời: SBF, Nishad Singh, Coraline Allison. Câu hỏi: Tại tòa án hôm nay, ông có nhìn thấy người cùng phạm tội với ông không? Lúc này Gary Wang đã chỉ vào SBF. Hỏi: Ông Vương, ông và bị cáo phạm tội lừa đảo qua đường dây như thế nào? Đáp: Chúng tôi đã cấp cho Alameda Research các đặc quyền trên FTX, cho phép công ty này rút số tiền không giới hạn từ nền tảng. Chúng tôi đã nói dối công chúng về điều đó. Hỏi: Khi bạn nói rằng bạn có thể rút số tiền không giới hạn từ nền tảng, ý bạn là gì? Trả lời: Nó có khả năng rút tiền không giới hạn từ tài khoản FTX.
Lời khai này đã chỉ ra rõ ràng hai cáo buộc cốt lõi chống lại SBF. Một là tội chiếm đoạt trái phép tiền gửi công. FTX là một sàn giao dịch và Alameda Research là nhà tạo lập thị trường, cả hai đều nằm dưới sự kiểm soát của SBF Theo lẽ thường, thẩm quyền tài trợ của sàn giao dịch đối với các nhà tạo lập thị trường là tương tự nhau. Tuy nhiên, SBF và Gary Wang đã ban hành một mã riêng vào năm 2019. được quyền rút 65 tỷ USD thông qua phương thức này, SBF đã chỉ thị cho Alameda Research chiếm đoạt bất hợp pháp khoảng 14 tỷ USD tiền gửi của khách hàng. Do biển thủ số tiền lớn nên khi FTX phá sản, khoảng 8 tỷ USD không thể hoàn trả, gây thiệt hại nặng nề cho khách hàng. Thứ hai là tội lừa đảo. Điều này chủ yếu đề cập đến hai vụ gian lận quan trọng. Một lần là về quyền rút tiền của Alameda Research. SBF luôn khẳng định rằng Alameda Research không có đặc quyền với tư cách là nhà tạo lập thị trường. Vào ngày thẩm quyền được sửa đổi, SBF đã đăng trên Twitter rằng Alameda Research có cùng thẩm quyền như các nhà tạo lập thị trường khác và không có đặc quyền nào. Họ chưa bao giờ tiết lộ sự thật rằng Alameda Research đã chia sẻ quỹ quỹ với FTX. Lần khác là trước ngày FTX phá sản vào cuối năm 2022. Để tránh tình trạng tháo chạy, SBF đã công khai tuyên bố rằng tiền của khách hàng vẫn an toàn và không cần phải lo lắng. Nhiều người đã tin vào điều đó và để tiền của họ ở FTX. , dẫn đến mất tất cả.
Dưới sự chỉ đạo của cơ quan công tố, một số nhân chứng cốt lõi đã tiết lộ từng chi tiết một. Tôi tin rằng những hoạt động đáng kinh ngạc đó chắc chắn sẽ để lại ấn tượng sâu sắc cho bồi thẩm đoàn.
Thứ ba, ấn tượng về SBF là một kẻ lừa đảo kiêu ngạo đã cơ bản được hình thành.
Ngoài cáo buộc cốt lõi, nhiều tình tiết được các "nhân chứng ngôi sao" tiết lộ đã giúp cơ quan công tố tạo dựng hình ảnh một kẻ lừa đảo kiêu ngạo và vô trách nhiệm cho SBF.
Về tính cách cá nhân của SBF, người tình cũ Coraline Allison đã tiết lộ một số chi tiết bùng nổ:
Thứ nhất, SBF có tham vọng làm chủ tịch. SBF nói với Coraline Allison rằng cô có 5% cơ hội trở thành Tổng thống Hoa Kỳ trong tương lai. Tham vọng này cũng giải thích vì sao ông chi mạnh tay cho các khoản quyên góp chính trị. SBF đã quyên góp chính trị rất lớn cho nhiều đảng viên Đảng Dân chủ, bao gồm cả Tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden. SBF cũng là khách thường xuyên đến Capitol Hill. Một số thành viên Quốc hội gọi nó là "Sam đáng yêu". Trước khi FTX sụp đổ, SBF đã sử dụng ảnh hưởng chính trị của mình để làm việc tại Quốc hội nhằm đưa ra một dự luật mã hóa vì lợi ích riêng của mình. Đây là điều mà không ai khác trong ngành tiền điện tử có thể đạt được.
Thứ hai, SBF coi “chủ nghĩa thực dụng” đến mức cực đoan, thậm chí đến mức bóp méo các giá trị của nó. Lời khai của Coraline mô tả điều này rất sinh động: “Q. Trong quá trình làm việc với bị cáo, anh ta có nói chuyện với anh về đạo đức của việc nói dối và trộm cắp không? A. Có. Anh ta nói mình là người theo chủ nghĩa vị lợi. Theo tiêu chuẩn của người vị lợi, những quy tắc như không nói dối và không ăn trộm không quan trọng lắm. Anh ấy tin rằng quy tắc đạo đức quan trọng duy nhất là tối đa hóa lợi ích cho nhiều người hơn. Anh ấy có nghĩ rằng việc nói dối hay ăn trộm phù hợp với khuôn khổ đó không? Tôi không nghĩ rằng quy tắc như không nói dối hoặc trộm cắp không phù hợp với khuôn khổ đó. Q. Thái độ của bị cáo đối với việc nói dối và trộm cắp ảnh hưởng đến bạn như thế nào? A. Tôi nghĩ điều đó khiến tôi sẵn sàng làm những việc như nói dối và trộm cắp hơn. ăn cắp. Khi tôi bắt đầu làm việc tại Alameda, nếu bạn nói với tôi rằng vài năm sau tôi sẽ gửi bảng cân đối giả cho người cho vay hoặc lấy tiền của khách hàng, có lẽ tôi đã không tin.
Thứ ba, SBF mê tín về mái tóc của họ. SBF luôn sử dụng mái tóc xoăn rối bù làm biểu tượng hình ảnh của mình. Mặc dù đã có được khối tài sản khổng lồ nhưng anh ấy thường từ chối chăm sóc mái tóc của mình vì tin rằng mái tóc như vậy sẽ mang lại may mắn cho anh ấy. Hành vi mê tín như vậy không phù hợp với hình ảnh duy lý về một “thiên tài buôn bán” được lưu truyền rộng rãi ở thế giới bên ngoài.
Các nhân chứng tiết lộ nhiều chi tiết khủng khiếp về cách quản lý hỗn loạn của công ty.
Một là quỹ bảo hiểm không cần thiết. Quỹ bảo hiểm của sàn giao dịch là một công cụ quản lý rủi ro được thiết kế để bảo vệ người dùng sàn giao dịch và thị trường khỏi những biến động bất thường, tổn thất bất ngờ và các hoạt động giao dịch xấu. Trong các sàn giao dịch tiền điện tử và phái sinh, vai trò của quỹ bảo hiểm đặc biệt quan trọng vì thị trường tiền điện tử có tính biến động cao và tổn thất đột ngột dễ xảy ra hơn. Giống như các sàn giao dịch khác, FTX trước đây từng tuyên bố có quỹ bảo hiểm nhưng thực tế số tiền này không tồn tại. Hoạt động thực tế của FTX là khi số tiền bảo hiểm cần được tiết lộ ra thế giới bên ngoài, các giám đốc điều hành cốt lõi như Gary Wang sẽ sử dụng một bộ tạo số ngẫu nhiên để tạo thành một số ngẫu nhiên và phát hành nó ra thế giới bên ngoài. Hành vi cực kỳ vô trách nhiệm như vậy cũng hoàn toàn khiến quỹ của khách hàng gặp rủi ro.
Thứ hai là làm giả tài khoản. Coraline đã đề cập trong lời khai của mình rằng có lần người đứng đầu bộ phận cho vay của Genesis (một công ty tiền điện tử nổi tiếng) yêu cầu Alameda Research cung cấp bảng cân đối kế toán mới nhất cho SBF vì sợ rằng Genesis sẽ phát hiện ra sự thật rằng Alameda đã biển thủ từ bảng cân đối kế toán. tài sản của khách hàng từ FTX, yêu cầu Coraline làm giả nó. Coraline đã chuẩn bị bảy bảng cân đối kế toán giả, và SBF đã chọn ra một bảng kỳ quặc nhất và gửi cho Genesis.
Thứ tư, hàng thủ thi đấu kém cỏi
Dù SBF đã chi rất nhiều tiền để thuê luật sư nổi tiếng Mark Cohen nhưng bên công tố có nhiều "nhân chứng ngôi sao" và hoạt động bào chữa cho đến nay vẫn mờ nhạt.
Trong những giây phút cuối cùng đối mặt với Gary Wang trong tuần đầu tiên, người bào chữa thậm chí còn bắt đầu sử dụng những câu hỏi không hợp lệ để trì hoãn thời gian, chẳng hạn như liên tục hỏi "Các người quen nhau từ thời trung học?" . Động thái này dẫn đến nhiều cảnh báo từ thẩm phán và tạo ấn tượng rằng người bào chữa không biết phải làm gì.
Phòng thủ hành xử theo cách này là có lý do. Công tố viên rất quen thuộc với nhân chứng, và việc giao tiếp giữa hai bên rất đầy đủ. Đánh giá từ màn trình diễn của nhân chứng, không thể loại trừ rằng công tố viên đã huấn luyện và luyện tập cho nhân chứng. Người bào chữa gặp nhân chứng lần đầu tiên và không quen với nhân chứng hoặc lời khai. Đương nhiên, người bào chữa không thể phản ứng một cách thoải mái hơn bên công tố. Là một chiến lược trì hoãn phổ biến trong các phiên tòa, bên bào chữa trì hoãn thời gian nhằm kéo phiên tòa sang giai đoạn tiếp theo, để có thể nghiên cứu đầy đủ lời khai của nhân chứng và xây dựng chiến lược tiếp theo trong thời gian tạm hoãn.
2. Diễn biến tiếp theo của vụ án này
Vụ án SBF sẽ tiếp tục trong vài tuần và sẽ có nhiều nhân chứng hơn xuất hiện. Với tư cách là những luật sư nổi tiếng, nhóm của Cohen sẽ không thụ động như vậy. Con át chủ bài quan trọng nhất của công tố gần như đã được tung ra trong ba tuần đầu tiên và nhóm của Cohen có đủ thời gian để nghiên cứu các biện pháp đối phó. Có hai điểm cần theo dõi trong diễn biến tiếp theo của vụ án này. Một là liệu người bào chữa có thể đảo ngược phần nào sự suy giảm hay không, và thứ hai là liệu SBF có xuất hiện trước tòa để tự mình làm chứng hay không.
Thứ nhất, chiến lược phòng thủ để đảo ngược tình thế
Vì bằng chứng được đưa ra trong ba tuần đầu tiên là rất đầy đủ nên giới quan sát nhìn chung không lạc quan về việc SBF cuối cùng sẽ quay trở lại. Tuy nhiên, một số hành động của đội luật sư bào chữa trong tuần qua có thể thấy rằng họ đang nỗ lực đảo ngược một số tình huống. cố gắng giảm bớt tội lỗi của SBF.
Trong tuần thứ ba kể từ khi Nishad Singh lấy lời khai, các luật sư bào chữa đã thể hiện một chiến lược rõ ràng hơn. Một mặt, họ đang cố gắng diễn giải lại những sự thật khó bác bỏ. Như Cohen đã hỏi bồi thẩm đoàn trong lời phát biểu mở đầu vào ngày bào chữa đầu tiên, điều gì sẽ xảy ra nếu những gì SBF làm là “hoàn toàn hợp lý”?
Trong tuần thứ ba, Cohen chọn ra một số điểm trong lời khai của Singer và diễn giải lại chúng, cố gắng cho bồi thẩm đoàn thấy rằng những điều này hoàn toàn có lý từ quan điểm của SBF. Ví dụ, Singer từng thay mặt SBF chi hàng triệu đô la cho các hoạt động kinh doanh và quyên góp chính trị khác nhau, với số tiền lên tới chín con số. Theo quan điểm của công tố viên, đây là hành vi lạm dụng tiền của người dùng FTX. Nhưng Cohen đã đấu tranh để miêu tả đây là những khoản chi tiêu hợp pháp cho quan hệ công chúng. Về căn hộ áp mái trị giá 30 triệu USD của FTX ở Bahamas, Cohen nói với bồi thẩm đoàn rằng đó không phải là dấu hiệu của sự sang trọng và là nơi ở hoàn toàn hợp lý cho những người thực sự tin rằng họ là tỷ phú.
Mặt khác, nhóm của Cohen chuyển sang làm mất uy tín của nhân chứng khi đối mặt với những sự thật khó đặt câu hỏi, làm dấy lên "nghi ngờ hợp lý" trong hồi ức của nhân chứng. Ví dụ, Cohen cố gắng thuyết phục Singer thừa nhận rằng anh vẫn chọn sống trong một căn penthouse sang trọng tại FTX bất chấp những gì anh khẳng định là một số hành vi vi phạm SBF khiến anh không thoải mái.
Một điều có lợi cho bên bào chữa là các “nhân chứng ngôi sao” rõ ràng có dấu hiệu chiều theo cơ quan công tố. Họ đều cố gắng hết sức để hợp tác nhằm giảm án, lời khai của họ rõ ràng là đã được duyệt lại nên sẽ giảm bớt. sự tín nhiệm của họ trước ban giám khảo. Bên bào chữa có thể sử dụng những sự kiện này để thách thức thêm lời khai.
Thứ hai, liệu SBF có ra tòa để làm chứng hay không?
Sau khi tất cả các "nhân chứng ngôi sao" đã xuất hiện, điều quan trọng còn lại cần theo dõi là liệu chính SBF có ra hầu tòa hay không. Có thể thấy trước, nếu SBF ra hầu tòa thì anh ta sẽ bất lợi hơn. Nếu trả lời các câu hỏi có điều gì không phù hợp thì bản án của anh ta chắc chắn sẽ bị kéo dài. Luật sư bào chữa chắc chắn sẽ khuyên anh ta không nên ra hầu tòa.
Tuy nhiên, xét đến việc SBF thường xuyên tỏ ra bào chữa cho mình bất chấp sự can ngăn của các chuyên gia sau khi FTX phá sản, vẫn có khả năng anh ta sẽ tỏ ra tự vệ bất chấp sự can ngăn trong các phiên tòa tiếp theo. SBF đã từng là một người nổi tiếng trên mạng trong giới giao dịch và doanh nhân trong những thời điểm tươi sáng nhất của anh ấy và những trải nghiệm này có thể khiến anh ấy quá tự tin vào khả năng gây ảnh hưởng đến người khác của mình. Dù thế nào đi nữa, nếu chính SBF ra hầu tòa, chắc chắn đó sẽ là tâm điểm lớn nhất của vụ án này.
3. Tác động của vụ việc này tới ngành mã hóa
Nhiều chi tiết được tiết lộ trong vụ án này sẽ có tác động tiêu cực đến ngành mã hóa. Ví dụ, FTX và Alameda Research hiếm khi tiến hành kiểm toán tài chính hoặc thẩm định nghiêm ngặt trước khi đối mặt với các khoản đầu tư hoặc khoản vay trị giá hàng tỷ đô la.
Trong tuần thứ hai của các nhân chứng, Giám đốc điều hành công ty tiền điện tử BlockFi Zach Prince đã làm chứng rằng hầu hết các công ty tiền điện tử đều gặp khó khăn trong việc kiểm tra, vì vậy dữ liệu tài chính duy nhất mà nhóm của họ có quyền truy cập là “những gì người vay sẵn sàng làm với Thông tin tài chính được chia sẻ của chúng tôi”. Điều này chắc chắn là không thể chấp nhận được đối với những người làm trong ngành tài chính truyền thống.
Có thể hình dung rằng những chi tiết này sẽ củng cố hơn nữa quyết tâm của chính phủ trong việc điều tiết ngành công nghiệp mã hóa.
Tác giả: tò mòjoe, một nhà nghiên cứu xuyên biên giới về chính trị quốc tế và tiền điện tử.