Binance chỉ chặn 14% yêu cầu đóng băng ví tiền điện tử của Israel
Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, gần đây đã bị chỉ trích vì từ chối tuân thủ 86% yêu cầu chặn tài khoản do chính quyền Israel đưa ra. Những yêu cầu này phần lớn liên quan đến các ví của Palestine bị cáo buộc có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp. Tuy nhiên, các cuộc điều tra nội bộ của Binance cho thấy phần lớn các tài khoản này không liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp, khiến sàn giao dịch này từ chối phần lớn các yêu cầu của Israel.
Những cáo buộc chống lại Binance
Vào cuối tháng 8, Binance bị cáo buộc chặn tất cả các tài khoản do người dùng Palestine nắm giữ và tịch thu tiền của họ theo yêu cầu của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF). Những cáo buộc này cho thấy sàn giao dịch đã đóng băng hơn 1.500 ví tiền điện tử. Tuy nhiên, CEO của Binance, Richard Teng đã nhanh chóng bác bỏ những tuyên bố này, làm rõ rằng chỉ có 14% trong số các tài khoản được yêu cầu—khoảng 220 ví—thực sự bị chặn.
Teng nhấn mạnh rằng Binance tiến hành các cuộc điều tra kỹ lưỡng của riêng mình trước khi tuân thủ các yêu cầu của chính phủ. Các cuộc điều tra này rất quan trọng vì Binance tin tưởng vào việc đảm bảo quyền của người dùng được bảo vệ đồng thời tuân thủ luật pháp quốc tế. Công ty không chấp nhận các yêu cầu một cách mù quáng mà không xác định trước xem có bằng chứng hợp pháp về hoạt động tội phạm hay không.
Quy trình điều tra của Binance
Nils Anderson Röed, giám đốc điều tra tài chính toàn cầu của Binance, giải thích rằng sàn giao dịch này sử dụng nghiên cứu tình báo nguồn mở độc lập để xác minh các khiếu nại do các cơ quan chức năng đưa ra, bao gồm cả IDF. Theo Röed, sự khác biệt thường phát sinh giữa những gì IDF tuyên bố và những gì Binance phát hiện trong quá trình điều tra. Ví dụ, một số ví bị IDF gắn cờ là tài trợ khủng bố đã được Binance phát hiện có liên quan đến các tổ chức từ thiện. Trong những trường hợp như vậy, nhóm điều tra tài chính sẽ làm việc chặt chẽ với các chuyên gia pháp lý và cơ quan thực thi pháp luật để đảm bảo phản ứng hợp pháp và cân bằng.
Những thách thức về mặt pháp lý của Binance
Vấn đề này nêu bật những khó khăn mà Binance phải đối mặt khi hoạt động tại nhiều khu vực pháp lý khác nhau với các quy định khác nhau. Mặc dù sàn giao dịch đã cam kết hợp tác với các cơ quan chức năng toàn cầu, nhưng việc từ chối chặn 86% các tài khoản được yêu cầu đã gây ra tranh luận xung quanh các hoạt động tuân thủ của sàn. Binance phải điều hướng sự cân bằng tinh tế giữa các yêu cầu về quy định và bảo vệ quyền của người dùng.
Phần kết luận
Quyết định từ chối hầu hết các yêu cầu chặn tài khoản của Israel của Binance minh họa cho cam kết của công ty về sự công bằng và thẩm định. Bằng cách tiến hành điều tra kỹ lưỡng trước khi đóng băng tài khoản, Binance đảm bảo rằng quyền của người dùng không bị vi phạm mà không có lý do. Tuy nhiên, cách tiếp cận này cũng nêu bật những thách thức về mặt quy định đang diễn ra đối với ngành công nghiệp tiền điện tử khi nó tiếp tục phát triển trên trường toàn cầu.
Truy cập: CoinGabbar
