Ủy ban Giám sát Tài chính Đài Loan (FSC) đã công bố các quy định chống rửa tiền (AML) được cập nhật vào ngày 2 tháng 10. Mục tiêu chính là tăng cường giám sát các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) tại địa phương.

Mặt khác, các thực thể không tuân thủ sẽ bị phạt nặng. Các quy định được sửa đổi sẽ thay thế khuôn khổ AML hiện tại.

Các quy định AML được cập nhật nhằm mục đích tăng cường giám sát tiền điện tử

Theo thông cáo báo chí chính thức, các biện pháp mới này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, yêu cầu tất cả các công ty tiền điện tử phải đăng ký với chính phủ Đài Loan trước tháng 9 năm 2025.

Những hành vi không tuân thủ sẽ bị áp dụng các hình phạt nghiêm khắc, bao gồm mức án lên tới hai năm tù hoặc tiền phạt 5 triệu đô la Đài Loan (khoảng 155.900 đô la).

Đài Loan đã triển khai bộ quy định trước đó về chống rửa tiền bằng tiền điện tử vào tháng 7 năm 2021. Tuy nhiên, với thông báo gần đây, ngay cả các công ty đã tuân thủ đầy đủ cũng sẽ cần phải đăng ký lại với FSC để tránh bị phạt.

Cơ quan quản lý đã chuẩn bị cho những thay đổi này kể từ tháng 3, nhấn mạnh nhu cầu các VASP phải nộp báo cáo đánh giá rủi ro hàng năm cho các cơ quan có thẩm quyền.

Ngoài ra, Ủy ban đã khuyến cáo các VASP hoãn nộp hồ sơ cho đến khi hệ thống đăng ký mới được triển khai để tránh những phức tạp khi phải nộp lại hồ sơ theo các quy định mới.

Là một phần trong chiến lược toàn diện của Đài Loan nhằm cải thiện khuôn khổ quản lý đối với tài sản kỹ thuật số, FSC có kế hoạch đề xuất luật mới liên quan đến tiền điện tử vào tháng 6 năm 2025, với dự thảo dự kiến ​​vào cuối năm 2024, đảm bảo rằng bối cảnh tiền điện tử trong nước vẫn an toàn và tuân thủ.

FSC Greenlights ETF dành cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp

Bất chấp luật AML mới, Đài Loan cũng có vẻ nới lỏng các quy định về tiền điện tử ở một số lĩnh vực nhất định trong khi vẫn duy trì lập trường thận trọng về rủi ro thị trường. Tháng trước, FSC đã chính thức cho phép các nhà đầu tư chuyên nghiệp tham gia vào các quỹ giao dịch trên sàn (ETF) liên quan đến "tài sản ảo nước ngoài".

FSC nhận thấy rủi ro đầu tư cao liên quan đến ETF tài sản ảo nước ngoài và khuyến nghị rằng chỉ những nhà đầu tư chuyên nghiệp, chẳng hạn như nhà đầu tư tổ chức, khách hàng có giá trị tài sản ròng cao và cá nhân đủ điều kiện mới được phép tham gia.

Các điều khoản chính bao gồm việc thiết lập hệ thống đánh giá tính phù hợp cho các sản phẩm này, thư cảnh báo rủi ro bắt buộc đối với khách hàng không phải là tổ chức trước khi mua hàng ban đầu và cung cấp thông tin chi tiết về sản phẩm. Ngoài ra, các công ty chứng khoán được yêu cầu tiến hành giáo dục và đào tạo thường xuyên cho nhân viên của mình về tài sản ảo để đảm bảo hiểu biết đầy đủ.

Bài đăng FSC của Đài Loan công bố quy định AML mới dành cho nhà cung cấp tài sản ảo xuất hiện đầu tiên trên CryptoPotato.