Theo bằng chứng được đệ trình trong phiên tòa xét xử hình sự của thần đồng một thời này vào thứ năm, FTX đã thuê BlackRock và Google làm nhà đầu tư tiềm năng trong khi sàn giao dịch tiền điện tử của Sam Bankman-Fried phá sản vào tháng 11 năm ngoái.
Các công tố viên liên bang đã cung cấp một bảng tính do sàn giao dịch hiện đã không còn tồn tại duy trì được kết nối với các nhà gây quỹ của mình khi cựu cố vấn chung của FTX, Can Sun, làm chứng. Tài liệu bao gồm thông tin về các vòng gây quỹ khác nhau—bao gồm một vòng mà Sun nói rằng "chưa bao giờ đóng".
Theo lời khai của ông, vòng gọi vốn C1 của FTX bắt đầu vào "cuối mùa hè và mùa thu năm 2022". Bảng tính chỉ ra rằng 15 nhà đầu tư tiềm năng nên "thu hút ngay", bao gồm BlackRock, Google và Apollo, những nhà đầu tư mà Sun đã đề cập cụ thể trong lời khai của mình.
SBF yêu cầu cựu luật sư FTX tìm 'Biện minh pháp lý' cho việc mất tiền của khách hàng
“Họ đã yêu cầu Apollo [...] đầu tư vào FTX để giúp giải quyết vấn đề thanh khoản mà FTX gặp phải khi khách hàng rút tiền”, Sun nhớ lại và cho biết thêm rằng ông đã tham gia vào các cuộc thảo luận với công ty này.
Bảng tính cho biết có một cơ hội "trung bình" rằng BlackRock và Google sẽ tham gia vào vòng tài trợ. Bảng tính cũng nêu rằng cả hai công ty đều đang tiến hành thẩm định về sàn giao dịch của Bankman Fried trước khi nó sụp đổ vào ngày 11 tháng 11.
Bankman-Fried đang tự bào chữa cho mình trước bảy cáo buộc gian lận và âm mưu do hành vi của mình tại FTX. Bankman-Fried bị cáo buộc lừa đảo khách hàng bằng cách sử dụng hàng tỷ đô la tiền của khách hàng để cho người trong cuộc vay, quyên góp chính trị, đầu tư mạo hiểm và mua bất động sản. Ông cũng bị cáo buộc lừa dối các nhà đầu tư của FTX, hiện là đối tượng của vụ kiện SEC.
Ảnh chụp màn hình bảng tính được sử dụng làm bằng chứng trong phiên tòa hình sự xét xử Sam Bankman-Fried cho thấy các nhà đầu tư tiềm năng—và ghi chú về những nhà đầu tư nào cần "thu hút ngay"—trong "vòng C1" không may mà công ty đã cố gắng huy động ngay trước khi nộp đơn xin phá sản. Nguồn: Hồ sơ tòa án
Theo bảng tính, có cơ hội ngang nhau là Google, BlackRock, công ty đầu tư mạo hiểm NEA và Qatar Investment Authority sẽ tham gia vòng gọi vốn. Bảng tính liệt kê Temasek và Standard Crypto là những nhà đầu tư có "khả năng" cao.
BlackRock đã đầu tư 24 triệu đô la vào FTX trước khi công ty này phá sản, CEO Larry Fink cho biết tại sự kiện DealBook của tờ New York Times năm ngoái. Google chưa bao giờ đầu tư trực tiếp vào các công ty của Bankman-Fried, nhưng chia sẻ bảng vốn hóa với ông. Vào tháng 2, Google đã công bố khoản đầu tư 400 triệu đô la vào công ty khởi nghiệp AI Anthropic, công ty mà công ty giao dịch Alameda Research của Bankman-Fried cũng đã hỗ trợ.
AI của nhân dân: Người Mỹ giúp Anthropic soạn thảo Hiến pháp cho AI
Cả BlackRock và Google đều không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận từ Decrypt.
Bảng tính được trình bày cho bồi thẩm đoàn tuần này cho thấy sáu công ty, bao gồm a16z và General Atlantic, đã "từ chối" tham gia vòng tài trợ vào giữa năm 2022. Được liệt kê ngay dưới Columbia và Harvard, bảng tính cho thấy Đại học Vanderbilt đã cam kết 5 triệu đô la cho vòng này.
Đại học Vanderbilt không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận từ Decrypt.
Tuy nhiên, Sun cho biết vào thứ năm rằng vòng gọi vốn chưa bao giờ kết thúc và "các nhà đầu tư thực sự không đầu tư tiền vào FTX" như một phần của vòng gọi vốn C1 không thành công của sàn giao dịch.
Cựu giám đốc điều hành Alameda Caroline Ellison, người đã nhận tội về một số cáo buộc liên quan đến vụ án của ông trùm tiền điện tử tai tiếng, đã làm chứng rằng Bankman-Fried "sẽ cố gắng huy động vốn bằng cách bán cổ phiếu FTX" để kiếm thêm tiền vào tháng 10 năm 2022.
Caroline Ellison: Sam Bankman-Fried bảo tôi lấy hàng tỷ đô la từ khách hàng FTX
Mặc dù không được phản ánh trong bảng tính, Ellison cho biết Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman đã cân nhắc mua cổ phần tại FTX, theo các cuộc trò chuyện bà đã có với Bankman-Fried. Rõ ràng, bà nói thêm trong lời khai, điều đó đã không hiệu quả.
Trước đó trong phiên tòa hình sự của Bankman-Fried, Matt Huang, đồng sáng lập Paradigm, đã nói về khoản đầu tư 278 triệu đô la vào FTX mà công ty đã "đánh dấu bằng không". Huang cho biết nếu Paradigm biết về khả năng FTX tiền gửi của khách hàng của Alameda, họ sẽ dừng lại.
“Người ta thường hiểu rằng tiền gửi của khách hàng là thứ gì đó thiêng liêng”, ông nói. “Trong phạm vi không đúng, chúng tôi muốn biết nhiều hơn. Và nếu không biết nhiều hơn, đó sẽ là vấn đề đối với khoản đầu tư”.
