Hồng Kông đang trấn áp những kẻ rửa tiền tiền điện tử sau vụ bê bối JPEX trị giá 193 triệu USD

Cục Hải quan và Thuế tiêu thụ đặc biệt Hồng Kông đang tìm cách thắt chặt các biện pháp quản lý để giải quyết rủi ro rửa tiền liên quan đến các cửa hàng đổi tiền mặt lấy tiền điện tử, South China Morning Post đưa tin vào ngày 21 tháng 10. Quyết định này được đưa ra sau khi cảnh sát bắt giữ một số chủ cửa hàng ở Hong Kong. Liên quan đến cáo buộc gian lận trị giá 192,7 triệu USD trên sàn giao dịch tiền điện tử JPEX.

Ở Hồng Kông, những người đổi tiền truyền thống được giám sát bởi Cục Hải quan và Thuế tiêu thụ đặc biệt. Tuy nhiên, các sàn giao dịch tiền điện tử không cần kê đơn (OTC) hiện đang hoạt động mà không có giấy phép hoặc sự giám sát theo quy định. Một số cửa hàng OTC này đã quảng cáo các dịch vụ đầu tư JPEX, điều mà Ủy ban Chứng khoán và Tương lai (SFC) cho là “quá tốt để có thể là sự thật”.

Louise Ho Pui Chan, Ủy viên Hải quan và Thuế tiêu thụ đặc biệt cho biết, các cơ quan quản lý Hồng Kông đang xem xét các phương án để khắc phục những lỗ hổng pháp lý do vụ bê bối JPEX bộc lộ.