David Carmona, người sáng lập chương trình “Ponzi” tiền điện tử IcomTech, đã bị tuyên án 10 năm tù vì âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo qua mạng.
Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams cho biết trong một tuyên bố ngày 4 tháng 10 rằng Carmona là "kẻ chủ mưu" đằng sau IcomTech, "công ty này đã lợi dụng những người lao động bằng cách hứa hẹn sẽ cho họ sự tự do tài chính hoàn toàn để đổi lấy số tiền mà họ khó khăn lắm mới kiếm được".
Người sáng lập đã nói với các nhà đầu tư rằng số tiền này sẽ được đầu tư vào các hoạt động giao dịch và khai thác tiền điện tử và lợi nhuận sẽ tăng gấp đôi sau mỗi sáu tháng — nhưng điều đó chưa bao giờ xảy ra, Williams cho biết:
“Trên thực tế, IcomTech không làm điều đó. Tất cả chỉ là lời nói dối. Và khi kế hoạch sụp đổ, các nạn nhân của Carmona chẳng còn gì cả. Những ngày tháng lừa đảo những người lương thiện của Carmona đã kết thúc, và giờ đây anh ta phải đối mặt với án tù đáng kể.”
Ngoài mức án tù 121 tháng, Carmona còn bị kết án ba năm quản chế.
Kế hoạch Ponzi của IcomTech ước tính đã thu được 8,4 triệu đô la từ các nạn nhân từ giữa năm 2018 đến cuối năm 2019.
Carmona và những người quảng bá khác của IcomTech thường đi khắp Hoa Kỳ và nước ngoài, nơi họ tổ chức các "buổi triển lãm xa hoa" nhằm mục đích dụ dỗ nạn nhân vào chương trình Ponzi.
Họ thường đến những sự kiện này bằng những chiếc xe hơi đắt tiền và mặc quần áo sang trọng trong khi khoe khoang về số tiền họ kiếm được để thuyết phục các nhà đầu tư tiềm năng rằng họ có thể đạt được mức độ thành công về mặt tài chính tương tự.
Nguồn: Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ SDNY
Nhưng những người bị dụ dỗ bắt đầu gặp phải vấn đề ngay sau đó.
Nhiều nạn nhân bắt đầu phàn nàn khi họ không thể rút "lợi nhuận" mà họ thấy tích lũy trong cổng thông tin trực tuyến và thường nhận được lời bào chữa, sự chậm trễ và các khoản phí ẩn từ nhóm IcomTech nếu họ có thể rút tiền.
Khi các khiếu nại gia tăng, IcomTech đã cung cấp một mã thông báo có tên là “Icoms” để huy động thêm tiền mặt dựa trên tuyên bố sai sự thật rằng nó sẽ được các công ty chấp nhận trong thanh toán.
Icom về cơ bản là vô giá trị và gây ra thêm nhiều tổn thất khi IcomTech sụp đổ vào năm 2019 và ngừng thanh toán.
Carmona đã nhận tội âm mưu lừa đảo qua mạng vào tháng 12 năm 2023.
Cựu CEO của IcomTech Marco Ruiz Ochoa cũng bị kết án 5 năm tù vào tháng 1.
Trong khi đó, những người quảng bá cho IcomTech là David Brend và Gustavo Rodriguez đã bị kết tội âm mưu thực hiện hành vi gian lận chuyển tiền vào tháng 3.
Tạp chí: Pavel Durov của Telegram có phạm tội không? Các luật sư về tiền điện tử cân nhắc
