Với bước đột phá trong các cuộc chiến pháp lý, FCA đã giành được chiến thắng pháp lý đầu tiên tại quốc gia này, khi ra lệnh cấm các máy ATM tiền điện tử trái phép. Vụ án này, dựa trên Olumide Osunkoya, cũng nêu ra một số mối quan ngại lớn liên quan đến quy định về tiền điện tử. Không được đăng ký với FCA, Osunkoya đã tham gia vào hoạt động kinh doanh bất hợp pháp các máy ATM tiền điện tử và xử lý hơn 2,6 triệu bảng Anh giá trị giao dịch trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2023. Vụ án này là vụ án đầu tiên thuộc loại này bị truy tố theo luật chống rửa tiền của Vương quốc Anh nhưng sẽ mở đường cho các vụ án tương tự khác.

Vào thứ Hai, FCA đã tiết lộ lời nhận tội của Osunkoya và cho biết bản án của ông có ý nghĩa quan trọng đối với những nỗ lực đang được thực hiện để duy trì các yêu cầu pháp lý liên quan đến tiền điện tử. Vụ việc này xuất hiện sau khi nhận ra rằng mạng lưới 11 máy ATM tiền điện tử của Osunkoya đã hoạt động bất hợp pháp ngay cả sau khi FCA từ chối cấp phép cho ông vào năm 2021.

Hoạt động ATM tiền điện tử trị giá 2,6 triệu bảng Anh

Trùm băng đảng Igalawa, Chukwudumeme Onsonye Osunkoya, người điều hành một loạt các máy ATM tiền điện tử bí mật tại các cửa hàng tiện lợi trên khắp Vương quốc Anh đã “xử lý hơn 2,6 triệu bảng Anh (3,5 triệu đô la) tiền điện tử trong hai năm”. Hoạt động của ông bắt đầu vào ngày 29 tháng 12 năm 2021 và kết thúc vào ngày 8 tháng 9 năm 2023, mặc dù thực tế là ông chưa được FCA đăng ký.

Trong phiên điều trần tại Tòa án Westminster Magistrates, FCA tuyên bố rằng Osunkoya đã không tiến hành bất kỳ hoạt động nhận dạng khách hàng nào hoặc thực hiện kiểm tra nguồn tiền đầy đủ trái với các quy định chống rửa tiền của Vương quốc Anh. FCA tuyên bố rằng rất nhiều người đã đầu tư vào máy ATM tiền điện tử hoạt động theo Osunkoya đã tham gia vào một số hoạt động bất hợp pháp như trốn thuế và rửa tiền.

Một trong những cáo buộc tóm tắt khác là Osunkoya cố tình tránh kiểm soát tài chính hợp lý. FCA xác nhận: "Mặc dù FCA đã từ chối đơn đăng ký của ông vào năm 2021, nhưng ông Osunkoya vẫn không ngừng bổ sung thêm nhiều máy ATM tiền điện tử trên khắp Vương quốc Anh trong khi không thực hiện thẩm định của mình". Đây là một vụ truy tố nghiêm trọng được đưa ra vì ông không biết gì về các biện pháp tuân thủ.

Hậu quả pháp lý và bản án

Việc sử dụng **máy ATM tiền điện tử** chưa đăng ký tại Vương quốc Anh là vi phạm luật chống rửa tiền của nước này, nhằm chống lại các hoạt động bất hợp pháp trong thị trường tiền điện tử mới nổi. Theo FCA, Osunkoya không chỉ hoạt động mà không đăng ký mà còn phạm các tội khác, trong trường hợp của họ là làm giả giấy tờ. Họ bị buộc tội làm giả hồ sơ kinh doanh và cung cấp thông tin sai lệch cho chính quyền.

Osunkoya cũng bị buộc tội liên quan đến việc sở hữu tài sản phạm tội với số tiền là 19.540 bảng Anh, được cho là thu nhập từ hoạt động kinh doanh ATM tiền điện tử bất hợp pháp. Ngoài ra, anh ta đã cố gắng đánh lừa cảnh sát bằng cách tuyên bố đã bán doanh nghiệp ATM tiền điện tử của mình cho một người mua ma.

“Vụ việc này rõ ràng là lời cảnh báo đối với những người tham gia kinh doanh bất hợp pháp trong lĩnh vực tiền điện tử. Hiện tại, không có việc sử dụng hợp pháp các máy ATM tiền điện tử ở Vương quốc Anh và bất kỳ ai tham gia vào hoạt động này đều vi phạm pháp luật”, FCA tuyên bố trong thông cáo báo chí của mình.

Cam kết của FCA đối với Quy định về tiền điện tử

Bản án này là một chiến thắng lớn cho FCA trong cuộc chiến chống lại hoạt động buôn bán, lưu thông và sử dụng tiền điện tử tại Vương quốc Anh. Tuy nhiên, với việc tiền điện tử ngày càng được chấp nhận, đã có nhiều lời kêu gọi tăng cường quản lý để giúp chống lại việc sử dụng tiền điện tử trong phạm tội. Mặc dù đã thực hiện một số biện pháp để ngăn chặn rửa tiền và trốn thuế thông qua tiền kỹ thuật số, Vương quốc Anh vẫn tiếp tục phải đối mặt với thách thức trong việc theo kịp các công nghệ mới.

Người phát ngôn của FCA cũng cho biết, “Đây là bản án đầu tiên tại Anh về tội liên quan đến việc sử dụng máy ATM tiền điện tử. Chúng tôi xin nhắc nhở bạn tuân thủ quy trình đăng ký và những hậu quả có thể xảy ra trong trường hợp có hành động trái phép”.

Cho đến nay, chưa có công ty nào vận hành hợp pháp các máy ATM tiền điện tử được đăng ký hợp pháp tại Vương quốc Anh. FCA vẫn đang điều tra các trường hợp bất hợp pháp khác trên thị trường tiền điện tử như một phần trong chiến lược chung nhằm thiết lập sự lành mạnh của các cấu trúc tài chính của Anh.

Phần kết luận

Vụ án Olumide Osunkoya này vẫn được coi là một khoảnh khắc lịch sử trong việc quản lý tiền điện tử tại Vương quốc Anh vì bị cáo lần đầu tiên bị truy tố vì điều hành một máy ATM tiền điện tử bất hợp pháp. Với việc FCA đã đưa ra lập trường trắng đen đối với các hoạt động chưa đăng ký, vụ án cụ thể này là một chiến thắng rõ ràng hướng tới việc thực thi trong tương lai trong lĩnh vực tiền kỹ thuật số ngày càng phức tạp.

Trong khi Osunkoya chờ đợi bản án, bản án vẫn là lời nhắc nhở về thực tế rằng các cơ quan quản lý đang tăng cường nỗ lực xóa bỏ việc sử dụng tài sản kỹ thuật số trong các hoạt động tội phạm. Một kết quả như vậy, điển hình cho FCA, chứng minh sự tận tâm của tổ chức trong việc duy trì hệ thống tài chính và khuôn khổ pháp lý của Vương quốc Anh trong kỷ nguyên số hóa. Tiếp tục theo dõi TheBITJournal và chú ý đến các bản cập nhật về tiền điện tử.

Hãy theo dõi chúng tôi trên Twitter, LinkedIn và tham gia kênh Telegram của chúng tôi để được thông báo ngay lập tức về tin tức mới nhất!