Một người đàn ông ở Anh, Olumide Osunkoya, đã thừa nhận các cáo buộc liên quan đến hoạt động trái phép của các máy ATM tiền điện tử, khiến anh ta trở thành cá nhân đầu tiên bị kết án vì những tội danh như vậy ở nước này, theo báo cáo của James Hunt cho The Block.
Thông cáo báo chí của Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA), cơ quan quản lý tài chính chính của Vương quốc Anh, tiết lộ rằng Osunkoya đã vận hành ít nhất 11 máy ATM tiền điện tử trên khắp Vương quốc Anh mà không đăng ký hợp lệ trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 9 năm 2023.
Các máy ATM này đã xử lý hơn 2,6 triệu bảng Anh (3,5 triệu đô la), tạo ra lợi nhuận lên tới 60% cho mỗi giao dịch. Mặc dù bị FCA từ chối đăng ký vào năm 2021, Osunkoya đã mở rộng mạng lưới ATM của mình, đặt chúng tại các cửa hàng địa phương. Ông cũng không tiến hành xác minh khách hàng, làm dấy lên lo ngại rằng các máy này được sử dụng để rửa tiền và trốn thuế.
Tòa án đã nghe rằng Osunkoya đã sử dụng danh tính giả để vượt qua sự giám sát của cơ quan quản lý. Anh ta đã bị buộc tội vận hành máy ATM mà không có sự chấp thuận của FCA, có thể dẫn đến án tù lên đến hai năm. Các tội danh bổ sung bao gồm làm giả, làm hàng giả và sở hữu tài sản phạm tội, mà anh ta có thể phải đối mặt với án tù lên đến 14 năm.
Vụ việc của Osunkoya đánh dấu một thời điểm quan trọng trong nỗ lực của FCA nhằm trấn áp các hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp tại Vương quốc Anh. Therese Chambers, giám đốc điều hành chung về thực thi của FCA, đã cảnh báo vào ngày 10 tháng 9 rằng việc sử dụng máy ATM tiền điện tử không được cấp phép khiến người dùng có nguy cơ giao dịch với các doanh nghiệp tội phạm. Bà cũng nhắc lại rằng tiền điện tử vẫn chưa được quản lý tại Vương quốc Anh và mang lại rủi ro tài chính đáng kể cho các nhà đầu tư.
Thông cáo báo chí của FCA cũng chỉ ra rằng hiện tại không có nhà điều hành ATM tiền điện tử hợp pháp nào ở Vương quốc Anh.
Phiên tòa tuyên án sẽ được tổ chức tại Tòa án Southwark Crown, ngày tuyên án sẽ được thông báo sau.
Hình ảnh nổi bật qua Pixabay
