YEREVAN (CoinChapter.com) — Binance, một sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu lớn, đã hỗ trợ chính quyền Ấn Độ trong việc phá hủy một ứng dụng trò chơi có liên quan đến việc lừa đảo người dùng khoảng 400 crore Rupee (47,6 triệu đô la). Do đó, hành động này làm nổi bật vai trò quan trọng của Đơn vị tình báo tài chính (FIU) của Binance. Đơn vị này đã cung cấp dữ liệu quan trọng cho Ban giám đốc thực thi pháp luật (ED) của Ấn Độ.
ED của Ấn Độ phá vỡ vụ lừa đảo trị giá 47,6 triệu đô la với sự hỗ trợ của Binance. Blog Binance Khiếu nại gia tăng thúc đẩy hành động nhanh chóng
Sáng kiến này bắt đầu khi cảnh sát địa phương trên khắp Ấn Độ nhận được nhiều khiếu nại từ những cá nhân bị lừa đảo bởi ứng dụng trò chơi Fiewin. Khi các báo cáo của nạn nhân tăng vọt, ED đã tiến hành một cuộc điều tra để khám phá cơ chế đằng sau vụ lừa đảo. Các nhà điều tra phát hiện ra rằng Fiewin đã dụ dỗ người dùng bằng tiềm năng kiếm tiền bằng cách chơi các trò chơi nhỏ. Sau khi người dùng gửi tiền vào tài khoản của họ, ứng dụng đã chặn họ rút tiền. Nó cũng bí mật chuyển hướng tiền đến nhiều ví tiền điện tử thông qua một con đường ẩn.
Dấu vết chi tiết tiết lộ mạng lưới rộng lớn của Fiewin
ED phát hiện ra rằng Fiewin là một phần của mạng lưới tội phạm xuyên biên giới tinh vi. Ngoài ra, mạng lưới này còn khéo léo che giấu việc chuyển tiền bất hợp pháp bằng tài khoản ngân hàng của những kẻ môi giới tiền và nhiều ví tiền điện tử. ED đã theo dõi dòng tiền được rửa này. Điều này tiết lộ một kế hoạch phức tạp được tạo ra để tránh bị phát hiện.
Đáng chú ý, cuộc điều tra đã dẫn đến việc bắt giữ bốn cá nhân có liên quan đến vụ lừa đảo. Những hành động này là một phần trong nỗ lực lớn hơn của ED nhằm phá vỡ hoàn toàn mạng lưới tội phạm đằng sau hoạt động của ứng dụng Fiewin.
“Binance và ED giải quyết mạng lưới lừa đảo trị giá 47,6 triệu đô la. Nguồn: BinanceReport
Bài đăng Binance hợp tác với chính quyền Ấn Độ để vạch trần vụ lừa đảo 47,6 triệu đô la xuất hiện đầu tiên trên CoinChapter.
