YEREVAN (CoinChapter.com) — Chính phủ Hoa Kỳ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với hai cá nhân người Nga và hai sàn giao dịch tiền điện tử vì cáo buộc họ tham gia vào các hoạt động rửa tiền. Do đó, các nỗ lực phối hợp của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, cùng với các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế, nhằm mục đích phá vỡ dòng tiền bất hợp pháp thông qua các nền tảng tiền điện tử này.

Xác định những người đóng vai trò chủ chốt trong rửa tiền

FinCEN, một cơ quan của Bộ Tài chính, đã dán nhãn PM2BTC, một sàn giao dịch tiền điện tử, là mối quan tâm chính về rửa tiền. Do đó, Sergey Ivanov, có liên quan đến PM2BTC, và sàn giao dịch Cryptex hiện đang chịu lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. Theo các cuộc điều tra, PM2BTC đã xử lý các khoản tiền có nguồn gốc từ các cuộc tấn công bằng phần mềm tống tiền và các nguồn bất hợp pháp khác, liên kết gần một nửa số giao dịch của mình với các hoạt động này.

Các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với các hoạt động tiền điện tử của Nga. Nguồn: Bộ Tài chính Hoa Kỳ Phân tích phạm vi các giao dịch bất hợp pháp

Các cuộc điều tra cho thấy PM2BTC hợp tác với Universal Anonymous Payment System (UAPS), một mạng lưới được biết đến với các khoản thanh toán ngầm. Cryptex, được đăng ký tại St. Vincent và Grenadines nhưng hoạt động chủ yếu ở Nga, có liên quan đến các giao dịch trị giá hơn 720 triệu đô la. Các giao dịch này liên quan đến các thực thể thường được tội phạm mạng sử dụng, bao gồm cả các dịch vụ và sàn giao dịch hỗn hợp không có giao thức KYC (Biết khách hàng của bạn) mạnh mẽ.

Đội điều tra mạng của Cơ quan mật vụ Hoa Kỳ, cùng với Cảnh sát Hà Lan và Cơ quan tình báo và điều tra tài chính Hà Lan, đã đóng vai trò quan trọng trong việc tịch thu tên miền và phá vỡ cơ sở hạ tầng hỗ trợ PM2BTC và Cryptex.

Thủ tục pháp lý và cáo buộc

Đáng chú ý là Tòa án Quận Đông Virginia đã công khai các tài liệu buộc tội Sergey Ivanov và Timur Shakhmametov với nhiều tội danh gian lận ngân hàng và rửa tiền. Do đó, những cáo buộc này xuất phát từ việc họ tham gia vào các trang web tạo điều kiện cho việc đánh cắp thông tin thẻ tín dụng.

Thông cáo báo chí của DOJ về cáo buộc rửa tiền của Nga. Nguồn: Bộ Tư pháp Hoa Kỳ

Bộ Ngoại giao đang treo giải thưởng lên đến 10 triệu đô la cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ hoặc kết án Ivanov hoặc Shakhmametov. Giải thưởng này cũng nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của các cáo buộc. Ngoài ra, nó phản ánh cam kết của chính phủ Hoa Kỳ trong việc chống lại các tội phạm tài chính quốc tế liên quan đến mạng lưới tiền điện tử và rửa tiền.

Bộ Ngoại giao thưởng cho thông tin về tội phạm mạng của Nga. Nguồn: Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ

Trên hết, hành động kiên quyết này và các lệnh trừng phạt đối với các sàn giao dịch tiền điện tử và cá nhân của Nga làm nổi bật sự tận tụy của chính phủ Hoa Kỳ trong việc ngăn chặn việc sử dụng tiền kỹ thuật số bất hợp pháp. Do đó, bằng cách tập trung vào các mạng lưới này, Hoa Kỳ và các đồng minh quốc tế của mình đang nỗ lực bảo vệ hệ thống tài chính toàn cầu. Do đó, họ hướng đến mục tiêu giảm thiểu rủi ro liên quan đến các giao dịch tiền điện tử không được quản lý.

Bài đăng Hoa Kỳ trừng phạt các tổ chức tiền điện tử của Nga vì cáo buộc hoạt động rửa tiền xuất hiện đầu tiên trên CoinChapter.