Bài viết này thảo luận về các trường hợp giao dịch nội gián trong cộng đồng tiền điện tử.

OpenSea đã làm nên lịch sử vào tháng 9 năm 2021 khi giám đốc sản phẩm Nate Chastain bị cáo buộc giao dịch NFT bằng thông tin nội bộ. Chastain bị kết tội lừa đảo và rửa tiền vào tháng 5 năm 2023.

Những người sáng lập BitMEX bị kết án vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng vào năm 2022. Công ty cũng bị cáo buộc thao túng thị trường bằng cách giành quyền truy cập vào tài khoản của khách hàng.

Nhân viên của Coinbase đã kiếm được 1,5 triệu đô la nhờ sử dụng thông tin nội bộ vào năm 2022. Ishan Wahi bị kết án hai năm tù vào tháng 5 năm 2023.

Theo báo cáo của Solidus Labs, 56% token ERC-20 cho thấy giao dịch nội gián. Tình trạng này đặt ra câu hỏi về độ tin cậy của thị trường tiền điện tử.

Chia sẻ suy nghĩ của bạn trong các ý kiến.