Nhóm cơ quan giám sát tăng cường khiếu nại chống lại Circle và Tron
CfA tăng cường các cáo buộc chống lại Circle và Tron, với lý do lo ngại về CCTP và liên quan đến các hoạt động tài trợ khủng bố.
Gần đây, nhóm đạo đức phi lợi nhuận Chiến dịch vì trách nhiệm giải trình (CfA) đã nhắc lại cáo buộc của mình đối với Circle, nhà phát hành USD Coin (USDC). Vào ngày 14 tháng 12, CfA đã công bố một bức thư ngỏ, tăng cường tuyên bố rằng Circle có liên quan đến các hoạt động hỗ trợ tài trợ cho khủng bố. Điều này diễn ra sau lời buộc tội ban đầu của họ vào ngày 9 tháng 11, gửi tới Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Elizabeth Warren và Sherrod Brown.
Mối quan hệ trong quá khứ của Circle với Justin Sun đã được kiểm tra
Cốt lõi của các cáo buộc mới nhất của CfA xoay quanh việc Circle sử dụng Giao thức chuyển chuỗi chéo (CCTP). Công nghệ này cho phép chuyển USDC qua nhiều mạng blockchain khác nhau, bao gồm cả Tron. Giám đốc điều hành của CfA, Michelle Kuppersmith, nhấn mạnh những lo ngại trong bức thư, cho rằng CCTP có thể là đường dẫn cho các hoạt động tài chính bất hợp pháp.
Bức thư nhấn mạnh lịch sử tham gia của Tron vào các hoạt động thực thi pháp luật liên quan đến tội phạm có tổ chức và các thực thể bị trừng phạt. Người sáng lập Tron Justin Sun, người trước đây từng phải đối mặt với cáo buộc rửa tiền vào năm 2019, đã bác bỏ những tuyên bố này.
Bức thư của CfA cũng làm sáng tỏ các giao dịch kinh doanh của Circle với Justin Sun. Kuppersmith lưu ý rằng Circle đã thừa nhận mối quan hệ khách hàng trước đây với Sun. Tuy nhiên, người đứng đầu chính sách công của Circle, Dante Disparte, chỉ ra rằng Circle đã ngừng mọi hoạt động kinh doanh với Sun và các công ty liên kết của ông kể từ tháng 2 năm 2023. Sự thừa nhận này của Circle đã đặt ra câu hỏi về bản chất và mức độ tương tác trong quá khứ của Circle với Sun.
Theo báo cáo của Reuters được CfA trích dẫn, Tron được cho là đã trở thành một nền tảng ưa thích để chuyển tiền điện tử được liên kết với các nhóm được nhiều quốc gia coi là khủng bố, bao gồm cả Israel và Hoa Kỳ. Thông tin chi tiết từ các chuyên gia tội phạm tài chính và chuyên gia điều tra blockchain đã ủng hộ tuyên bố này. $TRX $USDC #Trx #USDCoin
