Nhà sáng lập Binance và cựu CEO Changpeng “CZ” Zhao đã được thả khỏi nhà tù liên bang Hoa Kỳ vào ngày 27 tháng 9 sau khi thụ án bốn tháng tù vì vi phạm Luật Chống rửa tiền (AML), theo người phát ngôn của Cục Nhà tù Liên bang Hoa Kỳ trả lời Cointelegraph.
Vào tháng 11, CZ đã nhận tội liên bang vì không thực hiện các biện pháp kiểm soát AML đầy đủ tại Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới theo khối lượng giao dịch hàng ngày. Điều này được nêu trong thông báo ngày 21 tháng 11 từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Sau khi nhận tội, ông cũng đã từ chức CEO của Binance.
Với giá trị tài sản ròng ước tính khoảng 60 tỷ đô la, CZ hiện là cá nhân giàu nhất đang thụ án tù ở Hoa Kỳ.
Vào tháng 4, CZ đã đồng ý trở về Hoa Kỳ từ Dubai để thực hiện bản án bốn tháng của mình. Anh ta đã dành hai tháng đầu tiên trong một nhà tù an ninh tối thiểu ở Nam California trước khi chuyển đến một nhà tạm trú ở Long Beach, nơi anh ta được phép đi chơi ban ngày có giám sát, theo như Fortune đưa tin vào ngày 26 tháng 9.
"Chúng tôi rất vui mừng khi CZ sẽ về nhà với gia đình", một phát ngôn viên của Binance nhận xét, đồng thời nói thêm, "Mặc dù anh ấy không quản lý hoặc điều hành Binance, chúng tôi rất vui mừng khi thấy anh ấy sẽ làm gì tiếp theo. Kể từ năm ngoái, Binance đã tiếp tục phát triển mạnh mẽ dưới sự lãnh đạo của nhóm hiện tại của chúng tôi, vượt qua 230 triệu người dùng trên toàn cầu."
Bản án bốn tháng tù của CZ đã giảm đáng kể so với mức án 36 tháng mà Bộ Tư pháp ban đầu yêu cầu để phản ánh mức độ nghiêm trọng của tội danh.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tuyên bố rằng lời nhận tội của CZ không chỉ bao gồm các hành vi vi phạm AML mà còn bao gồm cả hành vi chuyển tiền không có giấy phép và vi phạm lệnh trừng phạt. Các công tố viên chỉ ra rằng CZ biết rằng quyết định không triển khai chương trình AML hiệu quả của mình sẽ cho phép Binance tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch giữa người dùng Hoa Kỳ và những người ở các quốc gia bị trừng phạt.
Theo thỏa thuận, CZ đồng ý nộp phạt 50 triệu đô la, trong khi bản thân Binance phải chịu tổng số tiền phạt là 4,3 tỷ đô la vì vi phạm luật AML của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, tài sản cá nhân của CZ vẫn còn nguyên vẹn và ông vẫn giữ cổ phần đa số tại Binance, ước tính là 90%.
