Chính quyền Hoa Kỳ đã buộc tội công dân Nga Sergey Sergeevich Ivanov và Timur Shakhmametov vì cáo buộc điều hành một dịch vụ rửa tiền bằng tiền điện tử có liên quan đến tội phạm mạng của Nga.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã treo thưởng 10 triệu đô la cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ hoặc kết án từng người.

Cuộc đàn áp quốc tế đối với tội phạm mạng của Nga

Bộ Tài chính Hoa Kỳ, phối hợp với các đối tác quốc tế, tuyên bố đã có hành động nhằm phá vỡ hoạt động của PM2BTC và Cryptex, hai sàn giao dịch tiền kỹ thuật số có liên quan đến các hoạt động rửa tiền quy mô lớn có lợi cho những kẻ tấn công bằng phần mềm tống tiền và các tội phạm mạng khác hoạt động tại Nga.

Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN) đã chỉ định PM2BTC, có liên quan đến Ivanov, là "mối quan ngại chính về rửa tiền". Ngoài ra, Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) cũng đã trừng phạt Ivanov và Cryptex vì tạo điều kiện cho hơn 51 triệu đô la trong các giao dịch liên quan đến phần mềm tống tiền và 720 triệu đô la liên quan đến tội phạm mạng của Nga.

Ivanov được cho là đã tham gia vào hoạt động tội phạm mạng của Nga trong hơn hai thập kỷ và bị cáo buộc đã rửa hàng trăm triệu đô la thông qua nhiều dịch vụ xử lý thanh toán khác nhau, bao gồm cả UAPS.

Cryptex, cũng hoạt động chủ yếu ở Nga, bị cáo buộc có liên quan đến việc rửa tiền cho tội phạm mạng, bao gồm các tác nhân tống tiền, các cửa hàng lừa đảo và các sàn giao dịch có chương trình tuân thủ kém.

Các cơ quan thực thi pháp luật, bao gồm Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ, Cảnh sát Hà Lan và Cơ quan Tình báo và Điều tra Tài chính Hà Lan (FIOD), đã tịch thu các tên miền web và cơ sở hạ tầng liên quan đến PM2BTC và Cryptex. Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ và Văn phòng Luật sư Quận phía Đông Virginia cũng đã công bố bản cáo trạng chống lại Ivanov và Shakhmametov.

Các biện pháp này nhằm bảo vệ an ninh quốc gia và hệ thống tài chính bằng cách ngăn chặn các tổ chức tài chính bất hợp pháp tiếp cận thị trường của mình. Chúng là một phần của Chiến dịch Endgame, một sáng kiến ​​đa quốc gia nhằm mục đích phá bỏ các tổ chức tài chính tội phạm mạng.

Tác động của lệnh trừng phạt

Các lệnh trừng phạt của OFAC chặn mọi tài sản và lợi ích của hai nghi phạm tại Hoa Kỳ và cấm bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào cư trú tại quốc gia này tham gia với họ. Mặt khác, lệnh của FinCEN cấm các tổ chức tài chính tham gia vào các giao dịch liên quan đến PM2BTC, với các tổ chức tài chính nước ngoài liên quan đến các tổ chức này cũng có nguy cơ bị trừng phạt.

Bradley T. Smith, Quyền Thứ trưởng Bộ Tài chính phụ trách Khủng bố và Tình báo Tài chính, đã bình luận về tình hình này như sau: “Hoa Kỳ và các đối tác quốc tế của chúng tôi vẫn kiên quyết thực hiện cam kết ngăn chặn những kẻ tạo điều kiện cho tội phạm mạng như PM2BTC và Cryptex hoạt động vô tội vạ”.

Vòng tác động pháp lý mới nhất này là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của Hoa Kỳ nhằm chống lại tội phạm mạng có trụ sở tại Nga. Trong năm qua, Bộ Tài chính đã trừng phạt một số cá nhân và nhóm tham gia vào các hoạt động như vậy.

Những người này bao gồm các thành viên của nhóm hacker bản địa Cyber ​​Army of Russia Reborn, những thủ lĩnh của nhóm ransomware LockBit và các chi nhánh của thị trường darknet Genesis Market, đã bị cơ quan thực thi pháp luật gỡ bỏ vào đầu năm 2023.

Bài đăng Hoa Kỳ buộc tội 2 công dân Nga trong chương trình rửa tiền bằng tiền điện tử, treo giải thưởng 10 triệu đô la xuất hiện đầu tiên trên CryptoPotato.