الولايات المتحدة تستولي على نطاقات إلكترونية لمواقع كريبتو تم استخدامها لغسيل ما قيمته 800 مليون دولار مع تورط مواطنين روسيين في الأمر
أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) أمس الخميس عن حملتها ضد عملياتٍ روسية لغسيل أموال تقدر قيمتها بنحو 800 مليون دولار، موضّحةً أنها وجهت اتهاماتٍ لاثنين من المواطنين الروس واستولت على نطاقات إلكترونية لعدد من مواقع منصات تداول العملات الرقمية تم استخدامها في هذه العمليات؛ وذلك في إطار الجهود الحثيثة للقضاء على الشبكات المالية المتورطة في الجرائم السيبرانية وتحييد النفوذ الجيوسياسي.
وزارة العدل تتهم قراصنة الإنترنت الروس “تالون” و”جوكرستاش” بالتورط في مخطط لغسل الأموال
تم توجيه اتهاماتٍ بغسل الأموال والاحتيال على البنوك لكلٍّ من سيرجي إيفانوف (Sergey Ivanov) المعروف باسم “تالون” (Taleon)، بما في ذلك عملياتٍ احتياليةً شملت خدمات UAPS وPinPays وPM2BTC وتضمّنت إتمام معاملاتٍ بأكثر من 1.15 مليار دولار؛ وأوضحت وزارة العدل ارتباط جزء كبير من هذه المعاملات -تُقدّر قيمته بحوالي 368 مليون دولار- بأنشطةٍ إجرامية.
وبالمثل، تم اتهام تيمور شاخمامتيوف (Timur Shakhmametov) المعروف باسم “جوكرستاش” (JokerStash) بإدارة موقع -يحمل الاسم نفسه- لبيع تفاصيل بطاقاتٍ مصرفيةٍ مسروقة، علماً بأن أرباح هذه المبيعات المشبوهة تخطت المليار دولار.
