Chính quyền đã tịch thu hơn 6 triệu đô la tiền điện tử từ các ví có liên quan đến những kẻ lừa đảo Đông Nam Á nhắm vào công dân Hoa Kỳ thông qua các chương trình đầu tư tự tin.
Vào ngày 26 tháng 9, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận Columbia đã báo cáo vụ gian lận khiến "một hoặc nhiều cá nhân" mất hàng triệu đô la sau khi bị lừa tin rằng họ đang đầu tư vào các doanh nghiệp tiền điện tử hợp pháp.
FBI đã lần theo số tiền bị đánh cắp trên blockchain và xác định được nhiều địa chỉ ví tiền điện tử có liên quan đến vụ lừa đảo, hiện vẫn nắm giữ hơn 6 triệu đô la tài sản kỹ thuật số của nạn nhân.
Nguồn: FBI
Tether cho biết họ đã hỗ trợ các nhà chức trách bằng cách đóng băng ví của những kẻ lừa đảo, giúp "phục hồi nhanh chóng" số tiền điện tử bị đánh cắp.
Luật sư của Quận Columbia, Matthew Graves, cho biết "thông thường", những kẻ lừa đảo và tài khoản của chúng đều ở nước ngoài, khiến việc thu hồi trở nên khó khăn.
Ông cho biết: “Trong những vụ lừa đảo này, những kẻ lừa đảo lừa công dân Hoa Kỳ tin rằng họ đang chuyển tiền vào các cơ hội đầu tư tiền điện tử, trong khi thực tế, họ chỉ vô tình chuyển tiền của mình cho những kẻ lừa đảo”.
Theo Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận Columbia, nạn nhân của những vụ lừa đảo này được tiếp cận thông qua nhiều phương tiện khác nhau, chẳng hạn như tin nhắn văn bản gửi nhầm, ứng dụng hẹn hò và các nhóm đầu tư.
Sau khi chiếm được lòng tin của nạn nhân, những kẻ lừa đảo sẽ đề xuất đầu tư tiền điện tử nhưng hướng họ đến các nền tảng đầu tư được lưu trữ trên các trang web lừa đảo bắt chước các trang web hợp pháp.
Một số nền tảng gian lận có thể cung cấp lợi nhuận hấp dẫn và cho phép rút tiền tạm thời; nhưng thực chất, tất cả tiền gửi đều được chuyển đến một địa chỉ ví do kẻ lừa đảo kiểm soát.
Trợ lý giám đốc Bộ phận điều tra tội phạm của FBI Chad Yarbrough cho biết những vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử như vụ mà họ vừa phát hiện là "thảm khốc" và ảnh hưởng đến hàng nghìn người Mỹ mỗi ngày.
Ông cho biết: “FBI đã chứng kiến các nạn nhân mất hàng triệu đô la, thế chấp nhà lần thứ hai và thứ ba, tất cả đều với hy vọng tìm được cơ hội đầu tư lớn tiếp theo”.
Theo báo cáo hàng năm về gian lận tiền điện tử của FBI năm 2023, gần 71% các vụ gian lận tiền điện tử được báo cáo có liên quan đến các chương trình đầu tư.
Gian lận đầu tư là hình thức lừa đảo tiền điện tử được báo cáo nhiều nhất và cũng là hình thức gây ra nhiều tổn thất nhất, với khoảng 3,9 tỷ đô la bị những kẻ lừa đảo đánh cắp.
FBI đã nhận được một số lượng lớn khiếu nại về các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử vào năm ngoái. Nguồn: Trung tâm khiếu nại tội phạm Internet của FBI
Trong báo cáo, FBI cho biết họ đã nhận được khiếu nại từ hơn 200 quốc gia, nhưng phần lớn khiếu nại và mất mát đều đến từ Hoa Kỳ.
Tạp chí: Worldcoin lại bị phạt! Nhân viên cửa hàng tiền điện tử bỏ trốn với 500.000 đô la tiền mặt: Asia Express
