TLDR:
Hai công dân Nga bị Hoa Kỳ buộc tội rửa tiền liên quan đến tiền điện tử
Các trang web của ba sàn giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp bị thu giữ
Nỗ lực quốc tế liên quan đến nhiều quốc gia và cơ quan
Các cáo buộc liên quan đến “thẻ” và tạo điều kiện cho tội phạm mạng
Hơn 1 tỷ đô la giao dịch được xử lý thông qua các nền tảng bất hợp pháp
Trong một nỗ lực phối hợp quốc tế, chính quyền Hoa Kỳ cùng với các đối tác từ một số quốc gia châu Âu đã có hành động chống lại một mạng lưới tiền điện tử toàn cầu có liên quan đến hoạt động trốn tránh lệnh trừng phạt và rửa tiền của Nga.
Chiến dịch này đã buộc tội hai công dân Nga và tịch thu nhiều trang web liên quan đến các sàn giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp.
Sergey Ivanov và Timur Shakhmametov đã bị chính quyền Hoa Kỳ buộc tội vì vai trò bị cáo buộc của họ trong việc điều hành các dịch vụ rửa tiền phục vụ tội phạm mạng bằng tiền điện tử. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã công bố phần thưởng lên tới 10 triệu đô la cho mỗi người cung cấp thông tin dẫn đến việc bắt giữ họ.
Các cáo buộc chống lại Ivanov bao gồm một tội danh âm mưu thực hiện gian lận ngân hàng và một tội danh âm mưu thực hiện rửa tiền. Những cáo buộc này xuất phát từ cáo buộc anh ta có liên quan đến việc cung cấp hỗ trợ xử lý thanh toán cho trang web thẻ Rescator và mối liên hệ của anh ta với trang web thẻ Joker’s Stash. Ivanov bị cáo buộc thực hiện các giao dịch có giá trị hơn 1,15 tỷ đô la trong 11 năm qua.
Shakhmametov, được biết đến trực tuyến với tên “JokerStash” và “Vega”, phải đối mặt với các cáo buộc tương tự như Ivanov, với tội danh âm mưu thực hiện gian lận thiết bị truy cập. Tội danh bổ sung này liên quan đến vai trò bị cáo buộc của anh ta trong việc điều hành trang web thẻ Joker’s Stash, được cho là đã cung cấp dữ liệu từ 40 triệu thẻ thanh toán hàng năm để bán.
Chương trình Phần thưởng TOC cung cấp phần thưởng lên đến 10 triệu đô la cho mỗi thông tin dẫn đến việc bắt giữ và/hoặc kết án công dân Nga Timur Shakhmametov và Sergey Ivanov, và lên đến 1 triệu đô la cho thông tin dẫn đến việc xác định những thủ lĩnh khác của Joker’s Stash, UAPS, PM2BTC và… pic.twitter.com/1a0wZNb8IU
— Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ INL (@StateINL) ngày 26 tháng 9 năm 2024
Là một phần của hoạt động, chính quyền Hoa Kỳ đã tịch thu các trang web liên quan đến ba sàn giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp: Cryptex.net, UAPS, PinPays và PM2BTC. Các nền tảng này được cho là có liên kết với Nga và được cho là được sử dụng để xử lý thanh toán và trao đổi tiền điện tử có được thông qua các hoạt động bất hợp pháp.
Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch này, thu giữ hai tên miền trang web được sử dụng để hỗ trợ sàn giao dịch rửa tiền bằng tiền điện tử “Cryptex.net”. Theo các nhà chức trách, nền tảng này đã tạo điều kiện cho khoảng 37.500 giao dịch với tổng giá trị lên tới 1,4 tỷ đô la.
Bản chất quốc tế của hoạt động này làm nổi bật sự hợp tác ngày càng tăng giữa các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới trong việc chống lại tội phạm liên quan đến tiền điện tử. Các cơ quan chức năng từ Hà Lan, Latvia, Đức và Vương quốc Anh, cùng với Europol, đã tham gia vào nỗ lực phối hợp này.
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã bình luận về hoạt động này, tuyên bố rằng đây là một phần trong nỗ lực chống lại việc trốn tránh lệnh trừng phạt và rửa tiền của Nga. Tổng thống nhấn mạnh sự tham gia của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ trong việc phá vỡ mạng lưới tiền điện tử toàn cầu này.
Phó Tổng chưởng lý Hoa Kỳ Lisa Monaco cung cấp thêm bối cảnh, nêu rằng những công dân Nga bị buộc tội đã bỏ túi hàng triệu đô la từ các hoạt động rửa tiền tràn lan và tiếp tay cho một mạng lưới tội phạm mạng trên toàn thế giới. Monaco đặc biệt đề cập đến cáo buộc Ivanov tạo điều kiện cho những kẻ buôn bán ma túy và điều hành phần mềm tống tiền trên darknet.
Hoạt động này là một đòn giáng mạnh vào cơ sở hạ tầng hỗ trợ rửa tiền bằng tiền điện tử và trốn tránh lệnh trừng phạt.
Bài đăng Hoa Kỳ buộc tội hai người Nga trong chiến dịch trấn áp rửa tiền bằng tiền điện tử toàn cầu xuất hiện đầu tiên trên Blockonomi.
