Vụ kiện của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) chống lại Roman Storm, nhà phát triển Tornado Cash, sẽ được đưa ra xét xử, một thẩm phán ở New York đã ra phán quyết trong phiên điều trần qua điện thoại vào thứ năm.

Thẩm phán quận Katherine Polk Failla của Quận phía Nam New York (SDNY) đã bác bỏ động thái bác bỏ các cáo buộc hình sự đối với Storm, nói rằng bà có một lệnh dài để đọc vào hồ sơ để giải thích lý do của mình. Tính đến thời điểm báo chí đưa tin, bà đang đọc một phần khác của lệnh đó, giải quyết động thái buộc phải cung cấp một số tài liệu nhất định.

Cùng với Roman Semenov, một nhà phát triển Tornado Cash khác, Storm đã bị truy tố vào tháng 8 năm ngoái với ba tội danh liên quan đến công việc của họ với chương trình trộn dữ liệu riêng tư – âm mưu rửa tiền, âm mưu điều hành doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và âm mưu vi phạm Đạo luật Quyền hạn Khẩn cấp Quốc tế (tức là vi phạm lệnh trừng phạt quốc tế).

Các công tố viên đã cáo buộc Tornado Cash và các nhà phát triển của nó "cố ý" tạo điều kiện cho việc rửa tiền hơn 1 tỷ đô la, bao gồm "hàng trăm triệu đô la" từ tổ chức tin tặc khét tiếng của Triều Tiên, Lazarus Group.

Storm đã không nhận tội đối với tất cả các cáo buộc. Trong đơn xin bãi bỏ được đệ trình vào tháng 3, luật sư của Storm lập luận rằng anh ta chỉ đơn giản là viết mã Tornado Cash – bất kỳ hành vi phạm tội nào sau đó xảy ra với mã đó, họ nói, đều nằm ngoài tầm kiểm soát của anh ta.

Đọc thêm: Hành vi so với Quy tắc có thể là câu hỏi quyết định trong vụ truy tố Roman Storm

Failla cũng bác bỏ một động thái khác đang chờ xử lý của Storm trong vụ án này – động thái buộc Bộ Tư pháp đưa ra biện hộ kèm theo các tài liệu từ chính quyền Hà Lan, những người gần đây đã kết tội một nhà phát triển Tornado Cash khác, Alexey Pertsev, về tội rửa tiền.

Thẩm phán phán quyết rằng nhóm của Storm đã không chứng minh được rằng tài liệu từ chính quyền Hà Lan có liên quan, đồng thời gọi lập luận của ông là quá "suy đoán".

"Tất nhiên, bên bào chữa lập luận rằng vì họ không biết những gì có trong các tài liệu đó, nên họ phải diễn đạt mô tả của mình bằng những thuật ngữ như 'có thể'", bà nói. "Phải có một số bằng chứng cho thấy các tài liệu MLAT thực tế, chứ không chỉ trên lý thuyết, có liên quan đến [vụ án]."

Phiên tòa xét xử Storm hiện đang được ấn định sẽ bắt đầu tại New York vào ngày 2 tháng 12 và dự kiến ​​sẽ kéo dài hai tuần. Nếu bị kết tội về cả ba tội danh, anh ta phải đối mặt với mức án tối đa có thể lên tới 45 năm tù.