Với số lượng các vụ lừa đảo tiền điện tử ngày càng gia tăng, các cơ quan chức năng trên toàn thế giới đang đấu tranh để bảo vệ người dùng khỏi trở thành nạn nhân của những kẻ lừa đảo. Về lưu ý này, Cục Bảo vệ và Đổi mới Tài chính (DEPI) của California đã rung chuông chống lại 17 trang web môi giới có thể tham gia vào các hành vi gian lận và lừa đảo.

Các công ty đóng vai trò là Uniswap và Wintermute

Theo trang cảnh báo người tiêu dùng của DEPI, cơ quan giám sát thị trường đã nhận được khiếu nại từ các nhà đầu tư đã trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo trước khi công bố danh sách.

Một số công ty tiền điện tử lọt vào danh sách bao gồm Tahoe Digital Exchange, TeleTrade Options, Tony Alin Trading Firm, Hekamenltd/Tosal Markets Limited, Trade 1960, Yong Ying Global Investment Company Limited, Unison FX, VoyanX.com và ZC Exchange.

Hai trong số 17 công ty đang mạo danh các thương hiệu nổi tiếng trong ngành để lừa đảo các nhà đầu tư không đáng ngờ. Những kẻ bắt chước giả dạng sàn giao dịch phi tập trung (DEX) Uniswap và nhà tạo lập thị trường tập trung Wintermute lần lượt được liệt kê là eth-Wintermute.net và UniSwap LLC. Những kẻ điều hành đằng sau các trang web ẩn dưới tên giả để thực hiện các hoạt động lừa đảo của họ.

Cơ quan quản lý phải mất 48 giờ để tổng hợp danh sách cho biết các nền tảng được đề cập trước đó “dường như đang tham gia vào hành vi lừa đảo đối với người tiêu dùng California”.

Không phải là người đầu tiên

Điều quan trọng cần lưu ý là đây không phải là lần đầu tiên cơ quan quản lý California đưa ra cảnh báo lừa đảo để cảnh báo các nhà đầu tư chống lại các công ty đáng ngờ coi là tổ chức hợp pháp.

Thông thường, cơ quan quản lý sẽ công bố một hoặc hai công ty hoặc cá nhân tuyên bố rằng sự hợp tác đó có thể lừa đảo các nhà đầu tư trong khu vực.

Báo cáo mới nhất đại diện cho loạt vụ lừa đảo tiền điện tử lớn thứ hai được phát hành trong năm nay, cho thấy số vụ lừa đảo đã tăng mạnh vào cuối năm. Vào tháng 6, DEPI đã đưa ra thông báo đỏ đối với 26 công ty giả mạo tiềm năng đã tiêu tốn hàng nghìn đến hàng triệu đô la từ các nhà đầu tư.

Theo báo cáo, cảnh báo đến từ những khiếu nại mà cơ quan giám sát thị trường địa phương nhận được từ người dùng tiền điện tử trong khu vực cho rằng các công ty đã khai thác chúng.

Các cảnh báo cho biết các nhà đầu tư đã thua lỗ từ 2000 đến 1,5 triệu USD.

Mặc dù ấn phẩm trước vượt qua ấn phẩm mới được xuất bản vào ngày 27 và 28 tháng 12, nhưng DEPI cho biết ấn phẩm này nhằm mục đích bảo vệ người dùng khỏi các hành vi lừa đảo và gian lận.

Bài đăng Cơ quan quản lý California cảnh báo về 17 công ty môi giới tiền điện tử bị nghi ngờ lừa đảo xuất hiện đầu tiên trên Coinfomania.