Báo cáo đã có được quyền truy cập vào một vụ kiện do Bitcoin P2P của Brazil đệ trình, cáo buộc các công ty trên thị trường tài chính đang vận hành một kế hoạch kiểm duyệt bí mật chống lại nó.
Người đàn ông cầm bitcoin với khuôn mặt buồn bã và những ngôi nhà ở phía sau, một ngôi nhà có lá cờ Brazil được vẽ trên tường
Vẫn đang trong giai đoạn đầu và không có phản hồi thích đáng từ các ngân hàng Brazil và Binance, liên quan đến một quy trình do một nhà giao dịch P2P Bitcoin ở Brazil đệ trình, khách hàng cáo buộc rằng các tổ chức đang chặn tài khoản của họ.
Trong quá trình này, cư dân P2P người Brazil ở Olímpia, nội địa São Paulo, đã yêu cầu khẩn cấp mở khóa tài khoản của anh ta tại các tổ chức.
Anh ta đã kiện tòa án São Paulo, yêu cầu thực hiện hành động chống lại một số ngân hàng và chỉ chống lại Binance trong số các nhà môi giới tiền điện tử.
Danh sách 10 công ty liên quan bao gồm Pic Pay Card, Tiếp theo Technologia e Servicos Digitais S.A., Banco Inter S.A., Mercado Pago Instituição de PayPal Ltda, Banco Bradesco S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Nu Escolhas S.A. (Nubank), Banco do Brasil S.A., Banco BTG Pactual S.A., B Fintech Serviços de Tecnologia Ltda (Binance).
Nhà giao dịch bitcoin người Brazil nói gì trước tòa?
Trong một vụ kiện được đệ trình lên Tòa án Công lý São Paulo với số tiền 40.200,00 R$, nhà đầu tư được giữ kín danh tính trong báo cáo đã trình bày rằng có thể có sự kiểm duyệt đang diễn ra đối với anh ta giữa các tổ chức tài chính ở Brazil.
Kêu gọi khẩn cấp việc mở khóa tài khoản của mình, anh ấy tuyên bố rằng kể từ tháng 1 năm 2024, anh ấy có thể phải chịu sự đàn áp.
“Trong trường hợp này, nguyên đơn khẳng định rằng anh ta là nhà đầu tư và nhà giao dịch tài sản kỹ thuật số (tài sản tiền điện tử hoặc tiền điện tử); tuy nhiên, kể từ ngày 19 tháng 1 năm 2024, nó đã gặp khó khăn trong việc thực hiện các giao dịch ngân hàng (các hoạt động chuyển khoản bị hủy và/hoặc bị đảo ngược), do một cảnh báo gian lận được đưa ra và chia sẻ nội bộ một cách bừa bãi giữa các tổ chức tài chính và nhà môi giới “, người bào chữa cho ông nói. trong quá trình này.
Người bảo vệ nhà giao dịch bitcoin P2P cũng tuyên bố rằng những người dùng khác cố gắng giao dịch với anh ta trong Binance sẽ nhận được cảnh báo. “Ngoài ra, những người dùng khác của nhà môi giới và nền tảng “Binance” được cảnh báo về khả năng gian lận khi tương tác với hồ sơ người dùng của bạn. Tác giả cho rằng do thủ tục nội bộ giữa các tổ chức tài chính, cảnh báo này đã được đưa ra và chia sẻ mà không cần xác minh trước về nguồn gốc của thông tin; ngăn chặn nguyên đơn thực hiện các giao dịch mà không có lý do chính đáng”, người bào chữa tiếp tục tranh luận.
Cuối cùng, các luật sư đại diện cho người bán bitcoin Brazil cũng yêu cầu khẩn cấp “xóa bỏ tất cả các cảnh báo cho thấy có gian lận trong hồ sơ người dùng của tác giả và yêu cầu các tổ chức tài chính (bị cáo) mở khóa tài khoản ngân hàng”.
Thẩm phán nói gì khi từ chối yêu cầu khẩn cấp?
Khi từ chối yêu cầu cứu trợ khẩn cấp của nhà giao dịch bitcoin người Brazil đối với Binance và các ngân hàng khác, thẩm phán đã giải thích quan điểm của mình về vụ việc.
Theo thẩm phán Alexandre Cesar Ribeiro, “nguyên đơn đã không thể hiện bất kỳ nỗ lực nào nhằm giải quyết vấn đề một cách phi pháp lý (có được lời giải thích rõ ràng và/hoặc sao chép các tài liệu cảnh báo gian lận) để trình bày sự thật rõ ràng hơn trước tòa”.
Hơn nữa, ông chỉ ra rằng việc tuân thủ các hướng dẫn và tuân thủ quy định là tùy thuộc vào các ngân hàng. “Tuy nhiên, các tổ chức tài chính có trách nhiệm tuân thủ các nguyên tắc quản lý và quy tắc tuân thủ khác nhau; theo quyết định riêng của mình, biện minh cho bất kỳ việc từ chối cung cấp dịch vụ nào, thông qua việc đánh giá các rủi ro tài chính và quy định liên quan (theo quy định). Cho dù hoạt động của các tổ chức này là công bằng hay không công bằng (hợp pháp hay bất hợp pháp), việc đánh giá sau khi quá trình tranh tụng được mở là vấn đề có giá trị”, thẩm phán kết luận bằng cách phủ nhận tính cấp thiết.
Thẩm phán Alexandre Cesar Ribeiro cho biết ông không thể đồng ý với yêu cầu của nhà giao dịch bitcoin vì việc tuân thủ thuộc về ngân hàng/Xác minh Livecoin vào ngày 24 tháng 9 năm 2024.
Khi phân tích vụ án, thẩm phán đã từ chối yêu cầu khẩn cấp và cho tất cả các bị cáo 15 ngày để trình bày lời bào chữa của mình trong vụ án, với hình phạt vi phạm trong quá trình này. Trong quyết định, thẩm phán cũng tuyên bố rằng các bên có thể ký kết các thỏa thuận, bao gồm cả các thỏa thuận ngoài tư pháp, để chấm dứt tranh chấp.
Nếu các công ty được đề cập trong quá trình này muốn bình luận, không gian phòng tin tức luôn sẵn sàng để nhận bình luận về vụ việc.
