Vào ngày 27 và 28 tháng 12, Sở Bảo vệ và Đổi mới Tài chính California (DFPI) đã công bố danh sách toàn diện hơn 17 trang web tiền điện tử bị nghi ngờ lừa đảo người dùng trên trang chủ của mình.

Một số trang web được đề cập là Tony Alin Trading Firm, Tahoe Digital Exchange, TeleTrade Options, ZC Exchange, Sun Bit Proa, Singapore, Reliable Option Trade, Hekamenltd/Total Markets Limited, Trade 1960, VoyanX.com và các trang web khác. Danh sách này nêu tên hai trang web sao chép (eth-Wintermute.net và UniSwap LLC), đóng giả là các giao thức đã được thiết lập trên tiền điện tử và DeFi nhằm mục đích lừa đảo các nạn nhân không nghi ngờ.

Trong cảnh báo này, DFPI chủ yếu cảnh báo về các vụ lừa đảo giết lợn, trong đó những kẻ lừa đảo muốn xây dựng lòng tin trước khi nạn nhân được giới thiệu về "cơ hội đầu tư" trên các trang web sao chép như UniSwap LLC và eth-Wintermute.net, nơi thường đưa ra những lời đề nghị quá tốt để có thể là sự thật.

Những người muốn lấy lại số tiền đã mất cũng đã trở thành nạn nhân của những kẻ lừa đảo đóng giả là “đại lý thu hồi tiền” và tính phí cho “dịch vụ” của họ.

DFPI thường đưa ra cảnh báo và công bố một loạt dữ liệu của các công ty mà họ cho là gian lận. Xem xét hoạt động của họ trong nửa cuối năm 2022, điều này có thể chỉ ra rằng những kẻ lừa đảo và gian lận đã tăng cường các kế hoạch của họ trong quý 4 năm 2022.

Những nỗ lực của DFPI chống lại các thực thể tiền điện tử đáng ngờ

Do tình hình xung quanh sự sụp đổ của BlockFi và Voyager, vào tháng 7 năm 2022, DFPI đã đưa ra cảnh báo cho người tiêu dùng, tiết lộ ý định điều tra một số công ty cho vay tiền điện tử cung cấp nhiều mức lãi suất khác nhau cho khách hàng của mình.

Vào tháng 9 năm 2022, họ cũng đã hợp tác với các cơ quan quản lý nhà nước khác để trấn áp các công ty tiền điện tử vi phạm luật chứng khoán, dẫn đến việc kiện 11 công ty tài chính phi tập trung bị cáo buộc thực hiện các vụ lừa đảo đầu tư.

Vào tháng 12 năm 2022, DFPI đã ban hành lệnh ngừng hoạt động đối với MyConstant, một nền tảng cho vay tiền điện tử, buộc nền tảng này phải dừng mọi hoạt động tiếp thị các sản phẩm liên quan đến tiền điện tử của mình.