Trong hai ngày qua, một người chơi trên Twitter đã báo cáo rằng anh ta đã bị lừa 10wu khi mua USDT, số tiền hóa ra là 700.000 nhân dân tệ, cũng là một điều đáng tiếc.
Cách lừa là sáo rỗng, kẻ lừa đảo muốn mua U của mình nhưng vì sợ bị lừa nên nhờ người bảo lãnh bên thứ ba mà cả hai bên đều biết và yêu cầu cả người mua và người bán chuyển 10 Wu sang. người bảo lãnh.
Người chơi này không xác minh tài khoản WeChat của người bảo lãnh, anh ta chỉ xem ảnh đại diện và biệt hiệu, sau đó chuyển 10wu đến địa chỉ của người bảo lãnh. Sau khi chuyển khoản thành công, nhóm đã giải tán và anh ta không tìm được ai.
Tài khoản WeChat của người bảo lãnh là giả và không có tên thật. Ngay cả khi tài khoản WeChat của kẻ lừa đảo có tên thật, cảnh sát cũng sẽ không thể chấp nhận.
Kiểm tra hồ sơ giao dịch trên dây chuyền, 10wu vẫn còn trên dây chuyền, nhưng người giữ ví không thể kiểm tra được. Tôi không biết phải tìm ai bây giờ.
Cách đây một thời gian, có một người chơi đã rút tiền qua nền tảng OTC và nhận được 340.000, nhưng tài khoản thẻ ngân hàng của anh ta đã bị đóng băng vài tháng sau đó.
Anh ấy đã không rút Nhân dân tệ sau khi rút tiền và số dư của anh ấy đã bị đóng băng vài tháng sau đó. Hiện anh ấy đang tích cực cung cấp thông tin liên quan và tôi không biết liệu có thể mở khóa được hay không.
Rút tiền thông qua nền tảng C2C, quá trình giao dịch tương đối an toàn, nhưng vì người bán có nhiều người dùng nên không biết quỹ nào có thể tiềm ẩn rủi ro và rất khó đề phòng.
Với sự phổ biến của blockchain, ngày càng có nhiều người nắm giữ tiền điện tử và sử dụng USDT để mua hoặc bán các loại tiền điện tử như BTC và ETH.
Tuy nhiên, thị trường mã hóa hiện tại thiếu sự giám sát hiệu quả và việc trao đổi USDT đã trở thành một hành vi ngoài lề, tiềm ẩn những rủi ro nhất định.
Không có kênh trao đổi chính thức và nó chỉ có thể được thực hiện thông qua các cá nhân tư nhân hoặc bên thứ ba. An ninh không được đảm bảo và mọi người đôi khi bị lừa.
Ví dụ: sau đây là một số cách phổ biến để bị lừa đảo.
①Lừa đảo trung gian giả
Tương tự như bài viết trước, kẻ lừa đảo chiếm được lòng tin của nạn nhân thông qua người quen hoặc “người bảo lãnh” và giả vờ là bên thứ ba trung lập để đảm bảo an toàn cho giao dịch. Một khi nạn nhân chuyển U cho chúng, bên kia sẽ nhanh chóng mất liên lạc.
Với kiểu lừa đảo này, nạn nhân mù quáng tin tưởng vào người trung gian hoặc người quen và hạ thấp cảnh giác dẫn đến bị lừa.
② Gian lận kích thích tỷ giá hối đoái
Thu hút nạn nhân tham gia giao dịch bằng cách đưa ra tỷ giá hối đoái hấp dẫn.
Đưa ra mức cao hơn vài điểm phần trăm so với tỷ giá hối đoái trên thị trường hoặc không tính phí xử lý để thu hút những nạn nhân muốn đổi tiền USDT. Sau khi chuyển USDT, bên kia sẽ mất liên lạc.
Nói chung tham khảo giá thị trường Có rủi ro về tỷ giá quá cao hoặc quá thấp.
③Chứng từ thanh toán giả
Sau khi nạn nhân chuyển USDT hoặc hứa sẽ trả trước, kẻ lừa đảo gửi chứng từ thanh toán RMB giả, tuyên bố rằng việc chuyển tiền đã hoàn tất nhưng thực tế nạn nhân chưa nhận được đồng nào.
Có vô số cách để bị lừa, nhưng điều quan trọng nhất là phải luôn cảnh giác, xác minh cẩn thận thông tin của cả hai bên và chấm dứt giao dịch ngay lập tức nếu cảm thấy không đáng tin cậy hoặc rủi ro.
Khi trao đổi bất kỳ loại tiền tệ nào, hãy giữ tinh thần tỉnh táo và không tiếp xúc với những người xa lạ.
Tuy nhiên, khi tham gia thị trường tiền điện tử thỉnh thoảng vẫn sẽ có nhu cầu trao đổi, vậy làm sao để tránh bị lừa?
①Chọn nền tảng giao dịch chính thức
Chọn một nền tảng đáng tin cậy để tránh bị lừa. Các nền tảng thông thường thường có quy trình xác minh danh tính hoàn chỉnh và cơ chế đảm bảo giao dịch, điều này có thể giảm thiểu rủi ro giao dịch một cách hiệu quả.
Ví dụ: tất cả các nền tảng giao dịch lớn đều có giao dịch C2C, có thể trao đổi trực tiếp. Quá trình giao dịch tương đối an toàn. Tuy nhiên, người bán thanh toán số lượng lớn và số tiền lớn, và có thể có một số rủi ro tài chính nhất định, tức là liệu Nhân dân tệ có nhận được hay không. đáng tin cậy.
②Chọn bên thứ ba trung gian đáng tin cậy
Bạn có thể tìm thấy các bên trung gian bên thứ ba đáng tin cậy, chẳng hạn như một số KOL hoặc chủ sở hữu nhóm quen thuộc, những người này tự động đảm nhận vai trò bên trung gian bên thứ ba trong nhóm người dùng.
Ví dụ: Giao dịch trung gian A5 chuyên về giao dịch trung gian tài sản ảo. Đây là một nền tảng 20 năm tuổi và tương đối an toàn và đáng tin cậy.
③Xác minh danh tính của bên kia
Trong bất kỳ giao dịch nào, hãy đảm bảo xác minh cẩn thận danh tính của bên kia, đặc biệt khi có sự tham gia của bên trung gian hoặc bên thứ ba, chẳng hạn như kiểm tra ID WeChat hoặc tài khoản QQ của bên kia để đảm bảo rằng không có bên thứ ba giả mạo nào tham gia.
④Sử dụng các giao dịch thử nghiệm số lượng nhỏ
Trước tiên, bạn cũng có thể thực hiện giao dịch thử nghiệm số tiền nhỏ để đảm bảo rằng bên kia hoàn thành giao dịch như đã thỏa thuận trước khi thực hiện chuyển khoản số tiền lớn.
Mặc dù điều này không thể tránh khỏi hoàn toàn rủi ro nhưng ít nhất nó có thể giảm bớt tổn thất khi bị lừa trong một giao dịch lớn.
⑤Đừng bị cám dỗ bởi tỷ giá hối đoái cao
Những kẻ lừa đảo thường lợi dụng mong muốn mặc cả của nạn nhân bằng cách đưa ra tỷ giá hối đoái cao hơn giá thị trường.
Khi trao đổi USDT, bạn nên duy trì lý trí, tránh bị tỷ giá hối đoái cao gây ra và thực hiện giao dịch theo giá thị trường.
⑥ Xác nhận phát hành tiền sau khi xác nhận đã nhận được thanh toán
Cho dù đó là thông qua nền tảng hay giao dịch của bên thứ ba, bạn nên tiến hành bước tiếp theo sau khi nhận được RMB.
Khi thực hiện giao dịch, hãy đăng nhập vào ngân hàng trực tuyến để kiểm tra trạng thái đến thực tế và tránh chuyển sang bước tiếp theo chỉ dựa vào ảnh chụp màn hình thanh toán do bên kia gửi.
Thị trường mã hóa hiện nay vẫn đang trong chu kỳ tăng trưởng điên cuồng. Công nghệ Blockchain đang thay đổi thế giới cũng thường xuyên xảy ra các vụ lừa đảo và lừa đảo. Bạn phải thận trọng trong bất kỳ giao dịch nào.
Cho dù đó là USDT hay RMB, chúng đều được tích lũy nhờ làm việc chăm chỉ. Thật tuyệt khi có thể kiếm được và giữ chúng. Có cả rủi ro và phần thưởng trong thị trường tiền điện tử, vì vậy hãy thận trọng với mọi giao dịch.
Trên đây chỉ là ý kiến cá nhân của tôi, không có lời khuyên đầu tư. Tôi là Chuxiaolian và tôi đang chú ý đến thị trường mã hóa và web3.
