Cựu ứng cử viên quốc hội Michelle Bond đã bị buộc tội âm mưu tham gia vào một chương trình tài trợ chiến dịch bất hợp pháp do các giám đốc điều hành tại một sàn giao dịch tiền điện tử giấu tên có trụ sở tại Bahamas điều hành.
Damian Williams, Luật sư Hoa Kỳ tại Quận phía Nam của New York, đã thông báo về việc công bố cáo trạng đối với Bond sau cuộc trao đổi qua lại giữa đối tác của Bond và cựu giám đốc điều hành FTX Ryan Salame với các công tố viên về việc liệu cô có nên bị điều tra hay không.
Williams cho biết Bond và Salame đã cố gắng tài trợ cho Hạ viện Hoa Kỳ của bà được điều hành "bằng cách sử dụng bất hợp pháp hàng trăm nghìn đô la từ ngân khố công ty", trong một thông cáo báo chí được công bố vào thứ năm.
"Michelle Bond, cựu ứng cử viên quốc hội, bị cáo buộc đã tài trợ cho chiến dịch của mình bằng các khoản tiền bất hợp pháp, sau đó thực hiện các nỗ lực có tính toán để che giấu hành vi sai trái của mình, bao gồm cả việc nói dối Quốc hội về nguồn gốc của các khoản tiền gửi", Quyền Trợ lý Giám đốc FBI Christie M. Curtis cho biết trong một tuyên bố.
Bond đã không thành công trong cuộc chạy đua vào ghế Hạ viện Hoa Kỳ năm 2022 tại quận 1 của New York với tư cách là đảng viên Cộng hòa. Ngay sau đó, các công tố viên cho biết đối tác tình cảm của Bond, là "giám đốc điều hành cấp cao tại một công ty con có trụ sở tại Bahamas của một sàn giao dịch tiền điện tử hiện đã không còn tồn tại", đã tổ chức một "thỏa thuận tư vấn giả mạo" giữa Bond và sàn giao dịch.
Theo thỏa thuận đó, Bond đã được trả 400.000 đô la mà sau đó cô bị cáo buộc đã sử dụng để tài trợ bất hợp pháp cho chiến dịch của mình, theo bản cáo trạng hôm thứ Năm. Bond đã báo cáo hai khoản thanh toán 200.000 đô la là "thu nhập tư vấn" trong biểu mẫu công bố tài chính năm 2022.
"Tuy nhiên, trong các bài phát biểu mà BOND chuẩn bị cho cuộc họp với hội đồng quản trị của Nhóm thương mại, BOND thừa nhận rằng cô ấy không làm việc cho Sàn giao dịch và Sàn giao dịch đã cung cấp tiền cho chiến dịch của cô ấy", các công tố viên cho biết.
Bond bị buộc tội bốn tội danh bao gồm "âm mưu gây quỹ vận động tranh cử bất hợp pháp" và "gây quỹ và nhận tiền đóng góp vận động tranh cử quá mức". Theo Bộ Tư pháp, mỗi tội danh có thể bị phạt tù tối đa năm năm.
Ngoài các khoản phí tư vấn được cho là, chiến dịch của Bond cũng đã nhận hàng ngàn đô la từ WinRed Super PAC do Salame hậu thuẫn. Các khoản thanh toán này đã được tiết lộ đúng trong hồ sơ của cô ấy tại Ủy ban Bầu cử Liên bang và không phải là một phần của bản cáo trạng gian lận tài chính chiến dịch. Salame, cha mẹ của ông và cha của Bankman-Fried cũng được liệt kê là những người tài trợ.
Bond từ chối bình luận về bản cáo trạng.
Những động thái của Salame nhằm ngăn chặn bản cáo trạng của Bond
Trong tuần qua, Salame đã cáo buộc các công tố viên sử dụng các cuộc đàm phán nhận tội để "đe dọa" bạn đời và mẹ của đứa con tám tháng tuổi của anh ta, đồng thời nói thêm rằng anh ta chỉ nhận tội khi được hứa rằng chính phủ sẽ hủy bỏ cuộc điều tra về Bond. Salame đã chuyển sang bác bỏ cáo trạng đối với bạn đời của mình hoặc nếu không, hãy lật ngược bản án của anh ta. Các công tố viên cho biết yêu cầu của Salame là "vô căn cứ về mặt thực tế", trong một phản hồi được đệ trình vào thứ Tư.
Bắt đầu ngày mới của bạn với những sự kiện và phân tích có ảnh hưởng nhất
đang diễn ra trên toàn hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số.
Salame, người đã bị kết án bảy năm rưỡi tù vào tháng 5, đã nhận tội vào tháng 9 năm 2023 vì âm mưu đóng góp chính trị bất hợp pháp cũng như âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép. Ông đã làm việc chặt chẽ với cựu CEO của FTX Sam Bankman-Fried. Bankman-Fried đã bị kết án vào tháng 3 với mức án gần 25 năm tù sau phiên tòa xét xử gian lận hình sự vào cuối năm ngoái.
Các công tố viên cho biết họ đã nêu rõ rằng lời nhận tội của Salame sẽ không ngăn cản cuộc điều tra về Bond trong cuộc họp vào tháng 5 năm 2023.
"Như các ghi chú đương thời phản ánh, về cuộc gọi đó, Chính phủ đã tuyên bố về bản chất và một phần rằng xét theo các cuộc thảo luận về lời biện hộ trước đó, Chính phủ 'muốn làm rõ rằng chúng tôi xem các cuộc thảo luận về Michelle [Bond]/Ryan [Salame] là riêng biệt, một phán quyết của Ryan sẽ không giải quyết được cuộc điều tra về hành vi của Michelle, và trong phạm vi bất kỳ điều gì đã nói trước đó được hiểu theo cách khác, thì điều đó sẽ bị thay thế bởi cuộc gọi này'", các công tố viên cho biết. "Sau cuộc gọi này, Salame đã nhận tội".
Thẩm phán Lewis Kaplan của Tòa án Quận Hoa Kỳ tại Quận phía Nam New York đã ra lệnh cho Salame phải nộp đơn phản hồi cho chính phủ trước ngày 10 tháng 9 và cho biết tòa sẽ thụ lý đơn kiện vào ngày 12 tháng 9.
Các bài viết
Các công tố viên cũng giải quyết các bài đăng trên mạng xã hội của Salame kể từ khi bị kết án vào tháng 5. Ông đã hoạt động trên X cụ thể trong vài tháng qua và thường xuyên đăng bài về vụ án của chính phủ chống lại Bankman-Fried và các giám đốc điều hành FTX khác bao gồm Nishad Singh và Caroline Ellison.
Hồ sơ từ Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ đã liệt kê một số ví dụ, bao gồm một ví dụ vào ngày 18 tháng 8 có nội dung: "Nếu bạn muốn biết hệ thống tư pháp của chúng ta tệ hại như thế nào, hãy xem Nishad và Caroline mất bao nhiêu thời gian sau khi nói dối để tự cứu mình."
"Hành vi như vậy phù hợp với hành vi sau khi tuyên án khác của Salame, thể hiện sự thiếu hối hận hoàn toàn và coi thường hệ thống tư pháp, thông qua các dòng tweet công khai", các công tố viên cho biết hôm thứ Tư.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: The Block là một kênh truyền thông độc lập cung cấp tin tức, nghiên cứu và dữ liệu. Tính đến tháng 11 năm 2023, Foresight Ventures là nhà đầu tư phần lớn của The Block. Foresight Ventures đầu tư vào các công ty khác trong lĩnh vực tiền điện tử. Sàn giao dịch tiền điện tử Bitget là LP chủ chốt của Foresight Ventures. The Block tiếp tục hoạt động độc lập để cung cấp thông tin khách quan, có tác động và kịp thời về ngành công nghiệp tiền điện tử. Sau đây là các tiết lộ tài chính hiện tại của chúng tôi.
© 2024 The Block. Bảo lưu mọi quyền. Bài viết này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin. Bài viết không được cung cấp hoặc có ý định sử dụng làm tư vấn pháp lý, thuế, đầu tư, tài chính hoặc tư vấn khác.
