Trung Quốc đã dẫn độ một nghi phạm họ Zhang từ Thái Lan. Zhang bị cáo buộc cầm đầu một kế hoạch kim tự tháp trị giá 14 tỷ đô la liên quan đến tiền điện tử, khiến Zhang trở thành nghi phạm tội phạm tài chính đầu tiên bị dẫn độ thông qua hiệp ước dẫn độ Trung Quốc-Thái Lan kể từ khi có hiệu lực vào năm 1999.
Bộ Công an Trung Quốc hôm nay thông báo rằng chính quyền Trung Quốc và Thái Lan đã thành lập một nhóm công tác đặc biệt mang tên "Săn cáo" và dẫn độ Zhang về Trung Quốc vào thứ Tư.
Bắt đầu từ năm 2012, Zhang bị cáo buộc đã lãnh đạo một kế hoạch được gọi là “MBI Group”, dụ dỗ các nhà đầu tư trả phí từ 700 nhân dân tệ (98 đô la) đến 245.000 nhân dân tệ (34.300 đô la) để có được tư cách thành viên thông qua việc phát hành tiền điện tử. Các nhà chức trách cho biết nhóm này đã dụ dỗ hơn 10 triệu thành viên bằng lời hứa về lợi nhuận cao, với số tiền liên quan vượt quá 100 tỷ nhân dân tệ (14 tỷ đô la).
Theo thông báo của cảnh sát, cảnh sát Trùng Khánh, một thành phố hạng nhất ở Tây Nam Trung Quốc, đã tiến hành điều tra Zhang vào tháng 11 năm 2020. Vào tháng 3 năm 2021, chi nhánh Trung Quốc của Interpol đã ban hành lệnh truy nã đỏ đối với Zhang. Sau đó, vào tháng 7 năm 2022, cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ anh ta và một tòa án ở Thái Lan đã ra phán quyết dẫn độ Zhang về Trung Quốc vào tháng 5 năm nay.
Bắt đầu ngày mới của bạn với những sự kiện và phân tích có ảnh hưởng nhất
đang diễn ra trên toàn hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số.
Trung Quốc đã cấm các hoạt động giao dịch tiền điện tử tại đại lục vào năm 2021, nhưng nhiều nhà đầu tư vẫn cố gắng lách luật. Vào tháng 5, cảnh sát Trung Quốc đã phá vỡ một ngân hàng ngầm sử dụng đồng tiền ổn định USDT để trao đổi ngoại tệ, liên quan đến các giao dịch trị giá ít nhất 13,8 tỷ nhân dân tệ (1,9 tỷ đô la).
Đầu tuần này, các cơ quan pháp lý hàng đầu của Trung Quốc đã đưa việc sử dụng tiền điện tử để chuyển tiền bất hợp pháp vào cách giải thích của tòa án - giúp việc điều tra và truy tố các vụ rửa tiền liên quan đến tiền điện tử trở nên dễ dàng hơn.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: The Block là một kênh truyền thông độc lập cung cấp tin tức, nghiên cứu và dữ liệu. Tính đến tháng 11 năm 2023, Foresight Ventures là nhà đầu tư phần lớn của The Block. Foresight Ventures đầu tư vào các công ty khác trong lĩnh vực tiền điện tử. Sàn giao dịch tiền điện tử Bitget là LP chủ chốt của Foresight Ventures. The Block tiếp tục hoạt động độc lập để cung cấp thông tin khách quan, có tác động và kịp thời về ngành công nghiệp tiền điện tử. Sau đây là các tiết lộ tài chính hiện tại của chúng tôi.
© 2024 The Block. Bảo lưu mọi quyền. Bài viết này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin. Bài viết không được cung cấp hoặc có ý định sử dụng làm tư vấn pháp lý, thuế, đầu tư, tài chính hoặc tư vấn khác.
