Nền tảng giao dịch tiền điện tử Binance đã nêu ra hai điều kiện phải đáp ứng trước khi có thể xem xét đăng ký theo chương trình khung đặc biệt của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Nigeria (SEC) để tuyển dụng Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP), bao gồm cả nền tảng tiền điện tử.
Quan điểm của Binance là để đáp lại khuôn khổ quản lý dành cho các nền tảng tiền điện tử do cơ quan quản lý SEC của Nigeria đặt ra, bao gồm cả việc mở một văn phòng tại Nigeria.
Nairametrics trước đây đã báo cáo rằng, trong số các yêu cầu khác, khuôn khổ của SEC áp dụng cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo và đơn vị phát hành mã thông báo tiến hành kinh doanh tại Nigeria hoặc cung cấp dịch vụ cho người tiêu dùng Nigeria, bao gồm các nền tảng tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp, giao dịch, trao đổi, lưu ký và chuyển giao tài sản ảo/kỹ thuật số.
Binance đang nói gì
Nairametrics trước đây đã đưa tin rằng SEC đã cấp Giấy phép nguyên tắc cho hai sàn giao dịch tiền điện tử Quidax và Busha, trao cho họ tư cách là nền tảng giao dịch tiền điện tử được công nhận hợp pháp tại quốc gia này theo Chương trình ươm tạo quản lý tăng tốc (ARIP).
Thông qua ARIP, SEC đã mở ra cánh cửa cho các nền tảng tiền điện tử nằm trong phạm vi quản lý của chính quyền liên bang, xem xét các nghĩa vụ thuế và các vấn đề an ninh quốc gia có liên quan khác.
Đáp lại, người phát ngôn của Binance đã trả lời Nairametrics trong một cuộc phỏng vấn độc quyền rằng phải đáp ứng được hai điều kiện trước khi Binance có thể cân nhắc tham gia ARIP.
Sau đây là các điều kiện:
Trả tự do cho giám đốc điều hành Binance bị giam giữ, Tigran Gambaryan
Binance tin rằng giám đốc điều hành của mình phải được thả khỏi sự giam giữ của Nigeria trước khi có thể tìm hiểu về việc tham gia ARIP.
Giải quyết với Chính phủ Nigeria
Hãy nhớ lại rằng Bộ trưởng Bộ Thông tin Nigeria, Idris Mohammed, đã cáo buộc Binance có doanh thu hơn 20 tỷ đô la tại Nigeria chỉ riêng trong năm 2023, mà không nộp thuế.
Chính phủ liên bang đã bắt đầu truy tố Binance vì tội trốn thuế, rửa tiền và vi phạm ngoại hối, trong khi nền tảng này phủ nhận những cáo buộc này.
Người phát ngôn nhấn mạnh rằng cho đến khi những vướng mắc về mặt pháp lý và quy định với các cơ quan chính phủ Nigeria được giải quyết thì việc tham gia chương trình của SEC vẫn chưa được tính đến.
“Chúng tôi rất vui mừng khi Nigeria đang đạt được tiến triển trong việc phát triển chế độ tài sản kỹ thuật số của mình. Chúng tôi hy vọng rằng một ngày nào đó không xa, khi Tigran được trả tự do và các vấn đề của chúng tôi được giải quyết, chúng tôi có thể tìm cách đăng ký”, người phát ngôn của Binance tuyên bố.
Binance vẫn chưa đăng ký
Theo nguồn tin của chúng tôi tại SEC, Binance vẫn nhận được sự ủng hộ đáng kể từ người Nigeria và không thấy cần phải tuân thủ khuôn khổ gia nhập của Ủy ban, trong đó yêu cầu tất cả các VASP, bao gồm cả các công ty tiền điện tử, phải thành lập văn phòng tại Nigeria theo ARIP.
Nguồn tin, không muốn nêu tên vì viên chức này không được phép phát biểu, cho biết rằng nhiều yêu cầu tham gia khuôn khổ của VASP hiện đang chờ xử lý.
Nguồn tin nói với Nairametrics trong một cuộc trò chuyện độc quyền rằng Ủy ban dự đoán Binance sẽ đăng ký tại Nigeria, mặc dù công ty trao đổi tiền điện tử này không thấy cần thiết do có sự ủng hộ từ người Nigeria.
Vị quan chức này tuyên bố rằng người Nigeria vẫn giao dịch với Binance, nhưng hạn chế duy nhất là chuyển khoản ngân hàng.
“Binance không được SEC quản lý tại Nigeria. Đó là lý do tại sao chúng tôi đang cố gắng khiến họ đăng ký, nhưng họ nói rằng họ không cần phải đăng ký vì người Nigeria đã có quyền truy cập vào nền tảng của họ. Đó là lý do tại sao họ không đến để đăng ký. Họ thấy không cần thiết”, nguồn tin nói thêm.
Vị quan chức này cũng tiết lộ rằng, do các vụ kiện tụng đang diễn ra chống lại Binance ở Nigeria, nền tảng này đã phần nào giảm bớt ảnh hưởng của mình đối với người dân Nigeria, mặc dù người dân Nigeria vẫn sử dụng các tính năng của Binance thông qua mạng riêng ảo (VPN) và các phương tiện khác.
Vị quan chức này nhấn mạnh rằng SEC không quản lý các công ty tiền điện tử nước ngoài, nhưng theo quy định của cơ quan này, mọi nền tảng tiền điện tử nước ngoài phải thành lập văn phòng tại Nigeria để Ủy ban có thể giám sát.
Nguồn tin cho biết thêm rằng về lâu dài, Binance sẽ phải đăng ký do số lượng người Nigeria giao dịch trên nền tảng của họ quá lớn.
Nairametrics cũng đã liên hệ với Giám đốc SEC Abdulkadir Abbas về Binance. Câu trả lời của ông là thông cáo báo chí của SEC về ARIP và sự chấp thuận cho Quidax và một số sàn giao dịch khác vẫn là “lập trường” của Nigeria đối với tất cả các nền tảng tiền điện tử muốn hoạt động hợp pháp tại Nigeria.
Trong khi đó, một nguồn tin khác nắm rõ diễn biến tranh chấp pháp lý giữa Binance với chính phủ liên bang đã xác nhận với Nairametrics rằng công ty tiền điện tử này không tuân thủ khuôn khổ của SEC vì họ tin rằng khuôn khổ này không được bất kỳ luật nào của Quốc hội hỗ trợ.
Ngoài ra, nguồn tin này còn khẳng định khuôn khổ này được SEC xây dựng vội vã sau khi chính quyền Nigeria bắt giữ và truy tố các giám đốc điều hành của họ.
Những điều cần biết
Nigeria là một trong những quốc gia có tỷ lệ áp dụng tiền điện tử cao nhất và nhanh nhất. Hơn 22 triệu người (10,3% dân số) là chủ sở hữu tiền điện tử đang hoạt động.
Việc SEC Nigeria đàn áp giao dịch naira ngang hàng đã khiến Binance và KuCoin hủy niêm yết đồng naira khỏi nền tảng của họ.
Cuộc tranh cãi giữa chính quyền Nigeria và Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, đã được nhiều hãng tin lớn đưa tin rộng rãi.
Trong một tuyên bố được cho là của người phát ngôn Binance vào ngày 3 tháng 9 năm 2024, nền tảng này tuyên bố rằng chính quyền Nigeria không cần phải bắt giữ Tigran để giải quyết bất kỳ vấn đề nào được cho là trong quá khứ.
Nhưng FG cáo buộc Gambaryan đã đóng vai trò trong việc tạo điều kiện cho hành vi vi phạm luật pháp của Nigeria.
Hiện tại, mọi sự chú ý đang đổ dồn về tòa án Nigeria để đưa ra phán quyết về tranh chấp pháp lý giữa FG với Binance.
