Các cơ quan thực thi pháp luật của Đức đã có hành động chống lại 47 dịch vụ trao đổi tiền điện tử đang hoạt động trong nước. Cơ quan này trích dẫn sự tham gia của họ trong việc tạo điều kiện cho các hoạt động tội phạm.

Bundeskriminalamt (BKA), cơ quan điều tra tội phạm trung ương của Đức, đã công bố chiến dịch trấn áp các sàn giao dịch này trong một thông cáo báo chí gần đây.

Theo thông tin chi tiết, Văn phòng Công tố viên Frankfurt am Main và Văn phòng Cảnh sát Hình sự Liên bang (BKA) đã dẫn đầu chiến dịch này. Họ nhắm vào các nền tảng cho phép trao đổi ẩn danh giữa tiền pháp định và tiền điện tử.

Đức nhắm mục tiêu vào giao dịch tiền điện tử ẩn danh sang tiền pháp định

Hành động đóng cửa này được áp dụng đối với các sàn giao dịch bị cáo buộc vi phạm các quy định chống rửa tiền do không thực hiện đúng quy trình xác minh danh tính khách hàng (KYC).

Các nhà chức trách cáo buộc các nền tảng này cố tình che giấu nguồn gốc của các khoản tiền bất hợp pháp có được trên quy mô lớn. Cơ quan này trích dẫn rằng hành động này có nghĩa là chúng thực sự hoạt động như các nền tảng giao dịch bất hợp pháp.

"Là một phần của các biện pháp, BKA và ZIT đã có thể bảo mật dữ liệu người dùng và giao dịch rộng lớn từ các dịch vụ trao đổi đã tắt", cơ quan này tuyên bố. Họ cũng đề cập rằng một số tội phạm này bao gồm người dùng của các nhóm ransomware, nhà điều hành botnet và nhà giao dịch darknet.

Chính phủ Đức gần đây đã thành công trong việc ngăn chặn tội phạm mạng

Hoạt động này là một phần của chiến lược lớn hơn nhằm chống lại tội phạm mạng bằng cách nhắm vào cơ sở hạ tầng hỗ trợ các hoạt động bất hợp pháp. Bằng cách đóng cửa các dịch vụ trao đổi này, chính quyền Đức muốn cắt đứt dòng tiền bất hợp pháp.

Chính quyền Đức đã nêu bật một số thành công gần đây trong cuộc chiến chống tội phạm mạng. Cơ quan này đã đề cập đến việc tịch thu cơ sở hạ tầng máy chủ của ChipMixer vào năm 2023. Trong quá trình tịch thu, chính phủ đã bảo đảm được khoảng 90 triệu euro.

BKA cũng trích dẫn việc phá hủy nhiều thị trường tội phạm. Bao gồm Kingdom Market và vô hiệu hóa các mối đe dọa phần mềm độc hại lớn như Qakbot và Emotet.

Đức đã thiết lập một khuôn khổ quản lý chi tiết cho tiền điện tử trong nước. Họ có các quy định chống rửa tiền nghiêm ngặt, khiến KYC trở thành bắt buộc. Điều này được thiết lập để đảm bảo ngăn ngừa các hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố.