Các đặc vụ liên bang Hoa Kỳ đã bắt giữ và truy tố hai người đàn ông vì tội đánh cắp số Bitcoin khổng lồ 230 triệu đô la từ một cư dân Washington, DC, được cho là một chủ nợ của Genesis.
Vào ngày 19 tháng 9, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận Columbia đã báo cáo rằng hai thanh niên, Malone Lam (20) và Jeandiel Serrano (21), đã bị bắt và bị buộc tội âm mưu đánh cắp và rửa tiền hơn 4.100 BTC trị giá 230 triệu đô la vào thời điểm đó từ một nạn nhân giấu tên tại thủ đô của đất nước.
Cặp đôi này đã sử dụng nhiều bí danh trực tuyến và các phương pháp tinh vi để truy cập vào tài khoản của nạn nhân, chuyển tiền và rửa tiền ít nhất là từ tháng 8 năm 2024.
Lam và Serrano được cho là đã chi tiêu số tiền bất chính của mình vào lối sống xa hoa, bao gồm du lịch quốc tế, hộp đêm, xe hơi hạng sang, đồng hồ, đồ trang sức, túi xách hàng hiệu và nhà cho thuê ở Los Angeles và Miami.
Đánh cắp 230 triệu đô la BTC từ chỉ một người
Thám tử blockchain “ZachXBT” đã hỗ trợ cơ quan thực thi pháp luật trong một “cuộc tấn công kỹ thuật xã hội cực kỳ tinh vi” trong bài đăng trên X vào ngày 19 tháng 9. Anh cũng xác định được nghi phạm thứ ba, được biết đến với bí danh “Wiz”.
Nguồn: ZachXBT
Điều tra viên onchain giải thích thêm rằng những kẻ lừa đảo đã nhắm mục tiêu vào một chủ nợ Genesis duy nhất vào ngày 19 tháng 8.
Genesis đã nộp đơn xin phá sản vào tháng 1 năm 2023 sau khi tiếp xúc với FTX và được tòa án chấp thuận trả lại 3 tỷ đô la tiền mặt và tiền điện tử cho các chủ nợ vào tháng 5 năm 2024.
Chúng gọi điện, giả danh là Google Support thông qua một số điện thoại giả mạo để xâm phạm tài khoản cá nhân của nạn nhân. Sau đó, chúng gọi điện, giả danh là Gemini support, tuyên bố rằng tài khoản đã bị hack và thuyết phục nạn nhân đặt lại xác thực hai yếu tố (2FA) trước khi gửi tiền Gemini vào ví đã bị xâm phạm.
Chúng cũng yêu cầu nạn nhân chạy phần mềm chia sẻ màn hình để lấy được khóa riêng tư Bitcoin của họ.
Ông nói thêm rằng một cuộc theo dõi ban đầu cho thấy có tới 243 triệu đô la tiền điện tử đã được chia theo nhiều cách giữa mỗi bên trước khi số tiền này "nhanh chóng được chuyển đến hơn 15 sàn giao dịch, ngay lập tức hoán đổi qua lại giữa Bitcoin, Litecoin, Ethereum và Monero".
Đường đi của tiền điện tử bị đánh cắp. Nguồn: ZachXBT
Một cuộc điều tra tiếp theo phát hiện ra rằng một nhóm địa chỉ Ethereum được liên kết với Serrano và ‘Wiz’ đã nhận được hơn 41 triệu đô la từ hai sàn giao dịch trong những tuần gần đây.
ZachXBT cho biết với sự hỗ trợ của các nhà điều tra pháp y tiền điện tử, công ty bảo mật Web3 zeroShadow và Nhóm bảo mật Binance, “hơn 9 triệu đô la đã bị đóng băng và 500.000 đô la đã được trả lại sau khi làm việc chặt chẽ với nạn nhân để điều tra vụ việc”.
Văn phòng DA của Columbia cho biết cuộc điều tra đang được tiến hành với sự hỗ trợ của Văn phòng FBI tại Washington và Văn phòng Điều tra Tội phạm tại Washington của IRS.
Tạp chí: Tiệm giặt ủi Tether của Trung Quốc, Bhutan tận hưởng sự gia tăng Bitcoin gần đây: Asia Express
