Chính quyền Đức đã đóng cửa hàng chục nền tảng tiền điện tử mà họ cho là có liên quan đến hoạt động chuyển tiền bất hợp pháp.
Theo Văn phòng Cảnh sát Hình sự Liên bang, các sàn giao dịch đã không theo dõi đúng hoạt động của khách hàng.
Văn phòng Tổng chưởng lý Đức Frankfurt am Main (Generalstaatsanwaltschaft) và Văn phòng Cảnh sát Hình sự Liên bang (BKA) của nước này đã đóng cửa 47 sàn giao dịch tiền điện tử bị cáo buộc có liên quan đến các hoạt động tội phạm bao gồm rửa tiền.
BKA cho biết trong một thông cáo báo chí hôm thứ năm rằng các sàn giao dịch cố tình không tuân thủ nghĩa vụ thực hiện một số cuộc kiểm tra danh tính và lý lịch đối với khách hàng, hay còn gọi là yêu cầu "biết khách hàng của bạn" (KYC).
Một số sàn giao dịch bao gồm Xchange.cash, 60cek.org, Baksman.com, cùng với các nền tảng nhỏ hơn khác. Một trong những sàn giao dịch đã hoạt động từ năm 2012 trong khi những sàn khác mới ra mắt vào năm trước.
Một số dữ liệu về khách hàng và giao dịch đã bị chính phủ thu giữ trong quá trình điều tra, báo cáo cho biết. Do những người đứng sau các hoạt động này thường cư trú ở các quốc gia khác bên ngoài nước Đức, nơi các hoạt động tội phạm như thế này được "dung thứ hoặc thậm chí được bảo vệ", nên các nhà chức trách lưu ý rằng các quan chức chính phủ Đức có thể gần như không thể truy tố họ.
Thay vào đó, họ sẽ tập trung vào việc "làm suy yếu" cơ sở hạ tầng cơ bản cho phép các hoạt động bất hợp pháp đó diễn ra, theo tuyên bố.
Đầu năm nay, BKA đã tịch thu 49.857 bitcoin {{BTC}}, trị giá 2,1 tỷ đô la vào thời điểm đó, từ những người điều hành một trang web bảo mật có tên Movie2k.to, trang web này đã bị đóng cửa vào năm 2013 vì vi phạm Đạo luật Bản quyền.
Cơ quan này đã tiến hành bán các token vào tháng 7, gây ra sự căng thẳng trên thị trường tiền điện tử toàn cầu do áp lực bán ra từ đợt bán tháo cũng như việc hoàn trả đồng thời của sàn giao dịch bitcoin đã ngừng hoạt động Mt. Gox, diễn ra vào cùng thời điểm.
