Chính quyền Đức đã đóng cửa 47 dịch vụ trao đổi tiền điện tử trong chiến dịch trấn áp các hoạt động rửa tiền bất hợp pháp.

Theo thông cáo báo chí của BKA, Văn phòng Cảnh sát Hình sự Liên bang Đức và Văn phòng Trung ương Phòng chống Tội phạm Internet đã chỉ đạo chiến dịch này, nhắm vào các nền tảng cho phép người dùng trao đổi các loại tiền tệ thông thường và tiền điện tử mà không cần xác minh danh tính.

Các sàn giao dịch này cho phép thực hiện giao dịch mà không cần tuân theo các giao thức “biết khách hàng”, một bộ quy tắc yêu cầu người dùng phải chứng minh danh tính của mình trước khi thực hiện giao dịch tài chính.

Bằng cách tránh xác minh này, các sàn giao dịch cho phép người dùng giao dịch tiền điện tử như Bitcoin (BTC) hoặc Ethereum (ETH) một cách nhanh chóng và ẩn danh. Theo BKA, tội phạm thường sử dụng các nền tảng như vậy để che giấu nguồn tiền thu được thông qua các hoạt động bất hợp pháp, chẳng hạn như các cuộc tấn công bằng phần mềm tống tiền hoặc bán ma túy trên dark net.

Vào ngày 20 tháng 8, chính quyền Đức đã tiến hành một chiến dịch chống rửa tiền trên diện rộng, tịch thu 13 máy ATM tiền điện tử và gần 28 triệu đô la tiền mặt từ 35 địa điểm trên toàn quốc. Các cuộc đột kích do cơ quan giám sát tài chính BaFin dẫn đầu, nhắm vào các máy hoạt động không có giấy phép cần thiết, gây ra rủi ro rửa tiền đáng kể.

Bạn cũng có thể thích: Người đàn ông Nga phải đối mặt với cáo buộc phản quốc vì chuyển tiền điện tử sang Ukraine

Mối quan hệ của Đức với tội phạm tiền điện tử

Việc đóng cửa các dịch vụ này là một phần trong nỗ lực lớn hơn nhằm phá vỡ cơ sở hạ tầng hỗ trợ tội phạm mạng. Các nhà chức trách đã có thể bảo mật dữ liệu người dùng và giao dịch từ các sàn giao dịch, có thể có giá trị cho các cuộc điều tra trong tương lai. Dữ liệu này có thể giúp xác định tội phạm sử dụng các dịch vụ này để rửa tiền.

Cuộc đàn áp diễn ra sau các hành động trước đó của cơ quan thực thi pháp luật Đức, chẳng hạn như vụ tịch thu nền tảng ChipMixer năm 2023, liên quan đến việc rửa tiền điện tử trị giá 90 triệu euro. Các nhà chức trách cũng đã nhắm mục tiêu vào các mạng lưới tội phạm mạng khác trong những năm gần đây, bao gồm cả các nhà điều hành phần mềm độc hại.

Vào tháng 6, BKA đã bắt đầu chuyển khoảng 50.000 BTC bị tịch thu từ những cá nhân điều hành trang web phim lậu nổi tiếng Movie2k.to vào năm 2013, khiến đây trở thành một mùa hè khá sôi động đối với Đức và ngành công nghiệp tiền điện tử.

Trong gần một tháng kéo dài từ tháng 6 đến tháng 7, Đức đã chuyển và bán toàn bộ số Bitcoin này, khiến giá tài sản này giảm xuống.

Bạn cũng có thể thích: Cảnh sát Miami bắt giữ những kẻ lừa đảo tiền điện tử đứng sau vụ trộm 243 triệu đô la