Các luật sư đại diện cho Alex Mashinsky đã lập luận rằng anh ta "không có ý định lừa đảo hoặc làm hại bất kỳ ai" — và những tuyên bố mà anh ta đưa ra trong các video hàng tuần gửi cho khách hàng của Celsius đều được thực hiện một cách thiện chí.
Mục lục
Vụ án Celsius là gì?
Chiến lược của Mashinsky
Các chủ nợ đã trả nợ
Vụ án Celsius là gì?
Celsius Network là một trong những nạn nhân lớn nhất của mùa đông tiền điện tử khắc nghiệt năm 2022, khi đơn vị cho vay này đột nhiên đóng băng việc rút tiền của 1,7 triệu khách hàng.
Công ty đã phải chịu một lỗ hổng lớn trong bảng cân đối kế toán của mình — và đột ngột rơi vào tình trạng phá sản, đổ lỗi cho "điều kiện thị trường khắc nghiệt".
Trong khi nhà sáng lập Alex Mashinsky thường xuyên khẳng định nền tảng của ông "tốt hơn một ngân hàng" với mức lợi nhuận có vẻ tốt đến mức không thể tin được, các công tố viên cáo buộc rằng thực tế lại khác.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch tuyên bố rằng đã có những tuyên bố sai sự thật và gây hiểu lầm đối với các nhà đầu tư, và có sự thao túng thị trường rộng rãi đối với mã thông báo gốc CEL.
Trong khi Celsius khẳng định đây là cơ hội đầu tư an toàn, các cơ quan quản lý cảnh báo rằng có "rủi ro đáng kể" đối với tiền của các nhà đầu tư.
Hiện tại, hơn hai năm sau sự sụp đổ thảm hại của công ty, Mashinsky đang phải ra hầu tòa tại New York — và phải đối mặt với bảy cáo buộc hình sự.
Chúng bao gồm gian lận chuyển tiền, gian lận chứng khoán và gian lận hàng hóa. Nếu bị kết tội, doanh nhân sa ngã này có thể phải đối mặt với mức án lên tới 115 năm tù.
Khi vụ bắt giữ diễn ra vào tháng 7 năm 2023, Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams đã tuyên bố:
“Nếu bạn lừa đảo các nhà đầu tư bình thường để kiếm lợi cho mình, chúng tôi sẽ bắt bạn phải chịu trách nhiệm.”
Bộ Tư pháp đã chứng minh rằng họ có thành tích xuất sắc trong việc giải quyết các vụ sụp đổ tiền điện tử phức tạp và thu thập bằng chứng cần thiết để kết tội.
FTX đã phá sản vào tháng 11 năm 2022 — và chưa đầy một năm sau, Sam Bankman-Fried đã bị kết tội về cả bảy tội danh chống lại mình và sau đó bị phạt tù 25 năm.
Đội ngũ luật sư của ông hiện đã đệ đơn kháng cáo và lập luận rằng ông đã bị thẩm phán đối xử bất công trong suốt phiên tòa.
Alex Mashinsky tại Hội nghị thượng đỉnh web năm 2021 | Nguồn: Piaras Ó Midheach/Web Summit qua Sportsfile
Cựu giám đốc điều hành tại Celsius, Roni Cohen-Pavon, đã nhận tội với bốn cáo buộc vào ngày 13 tháng 9. Cohen-Pavon, một công dân Israel, được tại ngoại với số tiền bảo lãnh là 500.000 đô la và có thể rời Hoa Kỳ để đến thăm Israel. Ông đã đồng ý hợp tác với các công tố viên.
Chiến lược của Mashinsky
Các luật sư đại diện cho Mashinsky đã lập luận rằng anh ta "không có ý định lừa đảo hoặc làm hại bất kỳ ai" — và những tuyên bố mà anh ta đưa ra trong các video hàng tuần gửi cho khách hàng của Celsius đều được thực hiện một cách thiện chí.
Họ đang kêu gọi lời khai từ sáu cựu giám đốc điều hành trong công ty — bao gồm cả giám đốc tài chính. Công ty luật Mukasey Young của ông đã viết trong một hồ sơ nộp vào tuần trước:
“Tóm lại, có vẻ như ông Mashinsky đã bị buộc tội vì những hành vi và sự kiện mà ông không hề biết, không có ý định phạm tội và đôi khi thậm chí còn chỉ đạo ngược lại. Ông Mashinsky nên được trao cơ hội để thẩm vấn những cá nhân có hành vi bị đổ lỗi cho ông.”
Các luật sư tiếp tục cảnh báo rằng "mức án phạt rất cao" do Mashinsky có thể phải đối mặt — và vì đây có khả năng là án tù chung thân, cựu doanh nhân này nên có cơ hội thu thập bằng chứng để bào chữa cho mình.
Một thách thức quan trọng đối với Mashinsky nằm ở chỗ tại sao năm nhân chứng không thể bị tòa án Hoa Kỳ triệu tập vì họ sống ở nước ngoài:
“Việc không thể lấy được lời khai của những nhân chứng này sẽ dẫn đến việc không thực thi công lý.”
Các chủ nợ đã trả nợ
Trong những tháng gần đây, công tác đền bù cho khách hàng bị mất tiền tiết kiệm khi Celsius phá sản đã được tiến hành.
Các chủ nợ đã nhận được tới 85 xu cho mỗi đô la — nhiều hơn đáng kể so với số tiền mà các công ty khác nợ khi họ phá sản.
Điều này một phần liên quan đến cách thị trường tiền điện tử tăng giá trong những tháng gần đây, nhưng dù sao thì một phần lớn số tiền thu hồi được đã được chuyển cho các luật sư giám sát thủ tục theo Chương 11.
Việc nhận được khoản thanh toán là một trải nghiệm vừa ngọt ngào vừa đắng cay đối với nhiều nạn nhân. Mặc dù nó chấm dứt nhiều tháng bất ổn, nhưng nhiều người đã bỏ lỡ đợt tăng giá gần đây của tiền điện tử.
Sau khi thoát khỏi thủ tục phá sản, Celsius đã tái sinh thành Ionic Digital, một công ty tập trung vào khai thác Bitcoin. Các chủ nợ của bên cho vay nằm trong số các cổ đông của công ty.
Tháng trước, có thông báo rằng một cơ sở "hiện đại nhất" đã đi vào hoạt động tại Texas, nơi có hơn 15.000 thợ mỏ - đây là tòa nhà đầu tiên trong bốn tòa nhà được xây dựng.
Số liệu từ Ionic cũng cho thấy doanh nghiệp này đã khai thác được 1.331 BTC trong sáu tháng từ tháng 2 đến tháng 7.
Bất chấp quyết định tài chính này, nhiều người bị cuốn vào thảm họa Celsius sẽ theo dõi chặt chẽ phiên tòa xét xử Alex Mashinsky — một số người đã nộp báo cáo về tác động của nạn nhân để giải thích cách họ bị ảnh hưởng bởi vụ phá sản.
Bạn cũng có thể thích: Những điều mong đợi tại TOKEN2049
