Chào mừng đến với Latam Insights Encore, một chuyên mục sâu về tin tức kinh tế và tiền điện tử có liên quan nhất của Mỹ Latinh từ tuần trước. Trong ấn bản này, chúng tôi thảo luận về cách Brazil đang trở thành một ví dụ về cách các quốc gia nên thực thi việc tuân thủ tiền điện tử bằng cách chống trốn thuế và truy đuổi các nhóm rửa tiền thay vì nhắm vào những người đổi mới tiền điện tử.

Latam Insights Encore: Brazil đang trở thành hình mẫu cho việc thực thi tiền điện tử

Trong khi tiền mã hóa mang lại cho người dùng nhiều lợi thế, nó cũng trao cho họ quyền thực hiện các hoạt động bất hợp pháp do các đặc điểm của nó. Brazil đang trở thành một cái nôi cho việc áp dụng tiền mã hóa, bao gồm cả việc sử dụng tiền mã hóa theo những cách trái ngược với luật pháp quốc gia.

Tuy nhiên, nhà nước Brazil đã tăng cường sử dụng các công cụ khác nhau và sức mạnh của các thể chế của mình để buộc tuân thủ, thậm chí sử dụng các công cụ AI để thực thi việc tuân thủ trong các vụ án hình sự về tiền điện tử. Hai trường hợp đã xảy ra trong tuần này: trường hợp đầu tiên liên quan đến một số lệnh tịch thu trong một hoạt động giải quyết ba nhóm sử dụng tiền điện tử để rửa tiền từ buôn bán ma túy và buôn lậu và chuyển ra nước ngoài đến các quốc gia khác. Các nhóm này đã rửa hơn 9 tỷ đô la kể từ năm 2021.

Một ví dụ khác là tận dụng công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) của Cơ quan Doanh thu Liên bang, tương đương với Cơ quan Doanh thu Nội bộ (IRS) của Brazil, để phát hiện các giao dịch bất hợp pháp liên quan đến gian lận thuế tiền điện tử và rửa tiền. Công cụ này, một phát triển nội bộ của tổ chức, đã phục vụ để xác định 180 triệu đô la trong loại hoạt động này trong hai trường hợp khác nhau.

Với những hành động này, Brazil cho thấy họ không chỉ là một trong những khu vực pháp lý sáng tạo nhất đối với tiền điện tử, đã ban hành một số luật liên quan đến việc sử dụng tiền điện tử, với chương trình thí điểm CBDC đang diễn ra, mà còn có các tổ chức có thể vào cuộc khi điều tra và nghiên cứu việc sử dụng tiền điện tử để phạm tội.

Trong khi các quốc gia khác xung đột với những người sáng tạo và đổi mới tiền điện tử về việc phân loại mã thông báo và giam giữ các nhà phát triển đã tạo ra các công cụ bảo mật, thì chính quyền Brazil đã quyết định đối mặt với những tên tội phạm thực sự, làm gương cho những người khác noi theo.

Bạn nghĩ gì về vai trò của Brazil trong việc chống lại tội phạm tiền điện tử? Hãy cho chúng tôi biết trong phần bình luận bên dưới.
#binance #tramnguyen #bitcoin #eth #crypto $BTC $ETH $BNB