Cựu giám đốc doanh thu của Celsius, Roni Cohen-Pavon, người đã nhận tội hình sự vào năm 2023 và được tại ngoại, đã được phép đến Singapore, mục đích là để tham dự hội nghị Token2049.

Trong hồ sơ nộp lên Tòa án Quận Hoa Kỳ tại Quận phía Nam của New York (SDNY) vào ngày 13 tháng 9, Thẩm phán John Koeltl đã cấp phép cho Cohen-Pavon đi từ Israel đến Singapore từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 9 "vì mục đích kinh doanh". Cohen-Pavon, một phần của cùng bản cáo trạng hình sự với cựu CEO của Celsius là Alex Mashinsky, bị cáo buộc đã kiếm được khoảng 3,6 triệu đô la tiền lãi từ việc bán token CEL bằng cách giúp thổi phồng giá một cách giả tạo.

“Các điều kiện tại ngoại của ông Cohen-Pavon cho phép ông được đi lại trong phạm vi Israel, Quận phía Nam của New York, Quận phía Đông của New York [EDNY] và các điểm ở giữa cho mục đích đi lại đến Quận phía Nam của New York,” hồ sơ tòa án cho biết. “Chúng tôi viết thay mặt cho ông Cohen-Pavon để yêu cầu được phép đi lại từ Israel đến Singapore từ ngày 16 tháng 9 năm 2024 đến ngày 20 tháng 9 năm 2024 cho mục đích công tác, bao gồm cả việc quá cảnh tại Bangkok, Thái Lan, vì không có chuyến bay thẳng nào giữa Israel và Singapore.”

Nguồn: SDNY

Chính quyền Hoa Kỳ đã công bố cáo buộc gian lận đối với Mashinsky và Cohen-Pavon vào tháng 7 năm 2023 liên quan đến việc lừa dối người dùng tại nền tảng cho vay tiền điện tử. Mashinsky, người đã từ chức CEO vào tháng 9 năm 2022 và bị cáo buộc đã kiếm được khoảng 42 triệu đô la lợi nhuận từ việc bán CEL, đã bị bắt cùng ngày.

Cohen-Pavon, người được cho là không có mặt tại Hoa Kỳ khi bản cáo trạng được đệ trình, đã bị bắt vào tháng 9 năm 2023. Ban đầu, ông không nhận tội âm mưu thao túng giá, gian lận chứng khoán, thao túng giá chứng khoán và gian lận chuyển khoản, sau đó đã thay đổi lời nhận tội thành có tội.

Cựu giám đốc điều hành của Celsius được tại ngoại với số tiền bảo lãnh là 500.000 đô la, với quyền đi lại bị hạn chế trong SDNY, EDNY, Israel và "và các điểm ở giữa". Mashinsky không nhận tội và dự kiến ​​sẽ ra tòa vào tháng 1 năm 2025. Cohen-Pavon sẽ phải đối mặt với phiên tòa tuyên án vào ngày 11 tháng 12.

Tại sao lại là Token2049?

Với tư cách là CEO của Celsius, Mashinsky đã tham dự hội nghị tiền điện tử Token2049 tại Hồng Kông vào năm 2019 và London vào năm 2021. Cựu CEO này cũng phần lớn chỉ được phép đi lại trong SDNY và EDNY cho đến khi kết thúc vụ án hình sự của mình.

Cohen-Pavon trước đó đã yêu cầu thẩm phán cho phép đi Tokyo vào tháng 6 năm 2024. Mặc dù không có hồ sơ tòa án nào đề cập rõ ràng đến Token2049, nhưng thời điểm yêu cầu đi vào tháng 9 có thể cho thấy cựu giám đốc doanh thu có kế hoạch tham dự hội nghị tiền điện tử. Cointelegraph đã liên hệ với cố vấn pháp lý của Cohen-Pavon để xin bình luận nhưng không nhận được phản hồi tại thời điểm xuất bản.

Mashinsky tìm kiếm nhân chứng

Yêu cầu đi lại của Cohen-Pavon được đưa ra vào cùng tuần mà luật sư của Mashinsky đã nộp hồ sơ công khai đầu tiên sau hơn bốn tháng. Theo hồ sơ ngày 14 tháng 9, cựu CEO của Celsius muốn "bảo toàn lời khai của sáu nhân chứng quan trọng cư trú bên ngoài Hoa Kỳ", bao gồm cả Cohen-Pavon.

Luật sư của Mashinsky cáo buộc năm trong số sáu nhân chứng mà họ dự định triệu tập đã "bỏ qua hoặc không quan tâm đến [chỉ thị] rõ ràng của [ông] về việc tạo ra doanh thu bằng cách liên tục bán token CEL ra thị trường và thay vào đó mua thêm token CEL trên sàn giao dịch FTX trong suốt năm 2021". Họ yêu cầu có cơ hội thẩm vấn các nhân chứng và các bên biết về các chỉ thị bị cáo buộc.

“Mức độ nguy hiểm rất cao,” bản ghi nhớ ngày 14 tháng 9 cho biết. “Chính phủ đã thông báo với bên bào chữa rằng ‘lập trường hiện tại’ của họ là Hướng dẫn tuyên án yêu cầu ông Mashinsky phải nhận mức án 115 năm tù.”

Celsius đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản tại Hoa Kỳ vào tháng 7 năm 2022 nhưng bắt đầu trả nợ cho các chủ nợ vào tháng 8 năm 2024. Công ty cũng có các vụ kiện dân sự đang chờ xử lý tại Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch.

Tạp chí: Mashinsky ‘Ít phô trương’ sẽ phải chịu án tù nhẹ hơn SBF: Inner City Press, X Hall of Flame