Trên thị trường tiền điện tử, "pump and dump" (P&D) là một chương trình thao túng trong đó một nhóm cá nhân cố tình làm tăng giá một loại tiền điện tử bằng cách phát tán thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm.
Mục đích là tạo ra sự cường điệu và thu hút các nhà đầu tư nhẹ dạ cả tin mua vào, đẩy giá lên cao.
Cách thức hoạt động:
1. Pump: Một nhóm cá nhân, thường được tổ chức thông qua mạng xã hội hoặc ứng dụng nhắn tin, lan truyền tin đồn tích cực hoặc thông tin sai lệch về một loại tiền điện tử.
2. Tạo sự cường điệu: Nhóm này tạo ra tiếng vang xung quanh tiền điện tử bằng cách sử dụng các chiến thuật như:
- Bài viết hoặc thông cáo báo chí giả mạo.
- Bài đăng và chủ đề trên mạng xã hội.
- Sự chứng thực của người có sức ảnh hưởng.
- Quảng cáo trả tiền.
3. Tăng giá: Khi càng có nhiều người tham gia vào cơn sốt này, giá tiền điện tử sẽ tăng.
4. Bán tháo: Những người điều hành chương trình này bán cổ phiếu của họ với giá cao, hưởng lợi từ việc tăng giá giả tạo.
5. Giá giảm mạnh: Giá giảm khi cơn sốt lắng xuống, khiến các nhà đầu tư vô tội phải chịu tổn thất đáng kể.
Cờ đỏ:
1. Lời khuyên đầu tư không được yêu cầu.
2. Lợi nhuận quá lạc quan hoặc được đảm bảo.
3. Áp lực phải mua nhanh.
4. Nguồn không thể xác minh hoặc ẩn danh.
5. Giá tăng đột biến bất thường.
Hậu quả:
1. Tổn thất tài chính cho các nhà đầu tư vô tội.
2. Gây tổn hại đến danh tiếng của tiền điện tử.
3. Kiểm tra theo quy định.
4. Hành động pháp lý tiềm ẩn.
Bảo vệ bản thân:
1. Nghiên cứu kỹ lưỡng.
2. Xác minh thông tin thông qua các nguồn đáng tin cậy.
3. Hãy thận trọng với lời khuyên không mong muốn.
4. Đặt ra kỳ vọng thực tế.
5. Báo cáo hoạt động đáng ngờ cho chính quyền.
Hành động quản lý:
1. SEC (Hoa Kỳ): Trấn áp các chương trình P&D.
2. CFTC (Hoa Kỳ): Giám sát và thực thi các hành động.
3. FCA (Anh): Cảnh báo về các chương trình P&D.
4. ASIC (Úc): Điều tra và hành động.
Hãy luôn cảnh giác và cập nhật thông tin để tránh trở thành nạn nhân của các chiêu trò pump and dump trên thị trường tiền điện tử.
