Cảnh sát Ấn Độ đang điều tra ứng dụng giao dịch tiền điện tử “Datameer”, bị cáo buộc đã lừa đảo ít nhất 700 người dân địa phương số tiền 10 triệu inr.

Theo một báo cáo địa phương, chương trình này hứa hẹn lợi nhuận lên tới 50% cho các nhà đầu tư nhẹ dạ cả tin khi được thông báo rằng tiền của họ đang được đầu tư vào tiền điện tử.

Sau khi các nhà đầu tư chuyển tiền của họ thông qua ứng dụng giả mạo, ứng dụng đã đóng lại và những kẻ lừa đảo đã biến mất. Trong thời gian hoạt động, vụ lừa đảo đã lừa được các nhà đầu tư hơn 10 triệu inr (khoảng 119.000 đô la). Ấn Độ đã chứng kiến ​​nhu cầu về tiền điện tử tăng đột biến mặc dù thiếu các quy định vững chắc về tiền điện tử và chế độ đánh thuế trừng phạt, với việc quốc gia này giành được vị trí hàng đầu trong Chỉ số áp dụng tiền điện tử toàn cầu năm 2024 của Chainalysis. Tuy nhiên, nhu cầu ngày càng tăng đối với tiền điện tử đã mở ra cánh cửa cho những kẻ lừa đảo đang khai thác sự cường điệu.

Ứng dụng Datameer, được cho là xuất hiện vào tháng 4 năm 2024 và hoạt động trong năm tháng, đã thu hút được cả các khoản đầu tư lớn và nhỏ, Cảnh sát trưởng kiêm Trưởng phòng An ninh mạng Pankaj Kumar Rasgania lưu ý.

Ông nói thêm: “Những kẻ lừa đảo đã dụ dỗ những người cả tin thông qua mạng xã hội, khuyến khích họ đầu tư vào một chương trình hứa hẹn lợi nhuận khổng lồ trong thời gian ngắn”.

Bạn cũng có thể thích: Những kẻ lừa đảo tiền điện tử nhắm vào đội bóng Ngoại hạng Ấn Độ để quảng bá token Solana

Các cuộc điều tra sơ bộ cho thấy thủ phạm đứng sau ứng dụng này rải rác khắp cả nước, với một số bằng chứng chỉ ra mối liên hệ ở Hồng Kông. Các nhà chức trách hiện đang phối hợp với các chuyên gia an ninh mạng từ lực lượng cảnh sát trên toàn quốc và nhiều thông tin hơn sẽ được tiết lộ khi cuộc điều tra tiến triển.

Những vụ lừa đảo như thế này đã gây ra mối lo ngại do có thể liên quan đến quốc tế, đặc biệt là các khu vực ở Trung Quốc. Những mối liên hệ tương tự đã từng xuất hiện trong các trường hợp khác do chính quyền Ấn Độ điều tra.

Vào tháng 3, Cục Thực thi (ED) đã đệ trình cáo trạng chống lại 299 thực thể, bao gồm cả những cá nhân gốc Hoa, theo luật chống rửa tiền. Những thực thể này có liên quan đến một ứng dụng di động có tên là “HPZ Token”, ứng dụng này bị cáo buộc lừa đảo các nhà đầu tư bằng những lời hứa về lợi nhuận cao từ việc khai thác tiền điện tử.

Trong một trường hợp khác, những kẻ lừa đảo tiền điện tử đã lừa một bác sĩ ở Ấn Độ chuyển hơn 35.000 đô la trong một vụ lừa đảo thuốc trong bưu kiện. Các nhà chức trách phát hiện ra rằng số tiền bị đánh cắp đã được chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng, đổi lấy tiền điện tử và chuyển đến các tài khoản ở Trung Quốc và Đài Loan.

Đọc thêm: Những kẻ lừa đảo tiền điện tử nhắm vào bác sĩ Ấn Độ thông qua trò lừa đảo 'thuốc trong bưu kiện'