Justin Bons tuyên bố Tether thiếu sự kiểm toán và minh bạch.

Lượng dự trữ chưa được xác minh lên tới 118 tỷ đô la làm dấy lên lo ngại cho Tether.

Tether bị cáo buộc rửa tiền.

Tether bị cáo buộc không tiết lộ khoản dự trữ 118 tỷ đô la của mình. Nhà sáng lập Cyber ​​Capital Justin Bons gọi đây là vụ lừa đảo lớn hơn cả FTX và Bernie Madoff.

Ông lưu ý rằng công ty không có kiểm toán độc lập chứng minh dự trữ của mình. Những người chỉ trích cho rằng công ty sở hữu USDT mà không có bằng chứng, gây nghi ngờ về độ tin cậy của công ty.

Mặc dù đã hứa sẽ kiểm toán dự trữ đầy đủ từ năm 2015, Tether vẫn chưa tiết lộ. Công ty đã bị CFTC phạt vào năm 2021 vì nộp các yêu cầu dự trữ giả mạo nhưng lại không có quy định đầy đủ đối với công ty.

Nhiều người không tin tưởng vào "trang minh bạch" của Tether. Khoản dự trữ được cho là của công ty chưa bao giờ được kiểm toán.

Thực hành đáng ngờ và không có kiểm toán

Mặc dù là công ty dẫn đầu thị trường tiền điện tử, Tether đã bị cáo buộc là không kiểm toán kỹ lưỡng. Vào năm 2021, Tether và BDO đã ban hành "báo cáo kiểm toán".

Tuy nhiên, những người chỉ trích cho rằng đây không phải là một cuộc kiểm toán. Doanh nghiệp này cũng bị cáo buộc làm giả giấy tờ và yêu cầu dự trữ.

Một mối lo ngại lớn là Tether không phân biệt rõ ràng giữa tài sản và khách hàng của mình. Do đó, công chúng không thể xác minh các tuyên bố của Tether.

Công ty đã sa thải kiểm toán viên đầu tiên vào năm 2018 vì quá chỉ trích, điều này có vẻ kỳ lạ. Vì Tether Holdings chỉ có hai thành viên hội đồng quản trị nên tập trung hóa và xung đột lợi ích là những mối lo ngại.

Mối quan ngại ngày càng tăng về vai trò của Tether trên thị trường tiền điện tử
Quy mô thị trường và sự thống trị của USDT được cho là đe dọa ngành công nghiệp tiền điện tử. Hàng tỷ tài sản của Tether làm dấy lên lo ngại về thao túng thị trường và các token không được hỗ trợ.

Bons cho biết USDT có thể trải qua một 'cuộc chạy ngân hàng' như Terra Luna. Mối quan hệ của nó với các công ty khác đang bị điều tra cũng khiến nó bị nghi ngờ.

Vì Tether và Bitfinex cùng chia sẻ quyền quản lý, mối quan hệ của họ cũng gặp vấn đề. Crypto Capital, một trong những ngân hàng trước đây của Bitfinex, đã bị Hoa Kỳ khóa sổ vì tội rửa tiền, gây nghi ngờ cho Tether.

Hoạt động bất hợp pháp bị cáo buộc
Tether đã bị liên kết với hàng tỷ đô la trong các chương trình tống tiền tình dục và 'giết lợn'. Theo Bloomberg, công ty phân tích blockchain Elliptic tuyên bố rằng USD Coin đã cho phép hơn 11 tỷ đô la trong các giao dịch bất hợp pháp trong ba năm.

Huione Guarantee là một nền tảng phổ biến. Nền tảng này được cho là tạo điều kiện cho giao dịch bất hợp pháp bằng USDT. Các chương trình đầu tư gian lận như giết mổ lợn sử dụng Tether.

Những kẻ lừa đảo và khách hàng của chúng cũng đang sử dụng Huione và Tether để rửa tiền. Công nghệ chuỗi khối có mục đích cung cấp sự minh bạch, nhưng những vụ lừa đảo này vẫn tiếp diễn. Sự hợp tác rõ ràng của Tether đã khiến các quan chức lo ngại.

#FTXSolanaRedemption #GrayscaleXRPTrust #CryptoPCEWatch $BTC