Khi giao dịch với số lượng tiền điện tử lớn, đặc biệt là khi chuyển đổi thành tiền mặt, các tổ chức tài chính có thể sẽ xem xét kỹ nguồn tiền, đặc biệt nếu số tiền đó lớn, chẳng hạn như 111 triệu đô la. Ví dụ, việc thường xuyên chuyển đổi USDT (Tether) sang tiền pháp định và tích lũy khoảng 8 triệu đô la mà không rút tiền có thể khiến các ngân hàng phải vào cuộc. Họ có thể cung cấp các dịch vụ độc quyền như quản lý tài sản, bảo hiểm chuyên biệt hoặc quyền lợi tài khoản VIP.

Tuy nhiên, việc bán USDT thông qua các nền tảng khác nhau có thể gây ra một số rủi ro nhất định, đặc biệt nếu các giao dịch liên quan đến tiền bất hợp pháp. Nếu bạn vô tình giao dịch với số tiền bất hợp pháp cấp ba nhỏ hơn, tài khoản của bạn có thể bị đóng băng tạm thời trong vài ngày. Số tiền lớn hơn có thể dẫn đến việc đóng băng kéo dài vài tháng. Trong những trường hợp nghiêm trọng hơn, chẳng hạn như tiền đen cấp hai, tài sản của bạn có thể bị đóng băng tới sáu tháng hoặc thậm chí bị tịch thu hoàn toàn. Ngoài ra, việc giao dịch USDT ở mức giá bất thường, chẳng hạn như bán với giá cao hơn giá thị trường, có thể gây nghi ngờ. Ví dụ, nếu bạn bán với giá 8,1 nhân dân tệ khi tỷ giá thị trường là 7,3 nhân dân tệ, điều này có thể dẫn đến lo ngại về hoạt động rửa tiền.

Để tránh các rắc rối pháp lý, điều cần thiết là phải kiềm chế giao dịch USDT với giá tăng cao hoặc thông qua các nhà giao dịch và nền tảng không quen thuộc. Giao dịch với các đối tác có uy tín, những người có thể cung cấp tiền mặt trước để đổi lấy USDT của bạn là một cách an toàn hơn. Đảm bảo rằng các đối tác của bạn đã giữ tiền trong tài khoản của họ trong ít nhất ba ngày và chỉ sử dụng tài khoản cá nhân có thể giảm đáng kể khả năng bị đóng băng tài khoản hoặc các vấn đề về quy định.

#BinanceTurns7 #TelegramCEO #BullBanter #BinanceLaunchpoolHMSTR #CryptoPCEWatch