CFTC hợp tác với SEC để chống lại các vụ lừa đảo tiền điện tử

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đã hợp tác với một số tổ chức, bao gồm Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), để giáo dục công chúng về các vụ lừa đảo tiền điện tử, đặc biệt là những vụ lừa đảo liên quan đến các mối quan hệ lãng mạn giả mạo. Các quan hệ đối tác này nhằm mục đích giúp người tiêu dùng nhận ra và tránh những vụ lừa đảo "lừa đảo giết lợn" này, lừa đảo nạn nhân bằng cách xây dựng lòng tin sai lệch và thúc đẩy các khoản đầu tư tiền điện tử giả mạo.

CFTC hình thành quan hệ đối tác quan trọng để chống lại các vụ lừa đảo tiền điện tử

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đã công bố hôm thứ Tư rằng Văn phòng Giáo dục và Tiếp cận Khách hàng (OCEO) của họ đã thành lập hai quan hệ đối tác lớn để giáo dục công chúng về các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử. Những sự hợp tác này tập trung vào việc nâng cao nhận thức về các vụ lừa đảo quan hệ, trong đó những kẻ lừa đảo sử dụng các mối quan hệ lãng mạn để lừa đảo tiền của nạn nhân.

Quan hệ đối tác đầu tiên là với American Bankers Association Foundation và một số cơ quan liên bang, bao gồm Cục Điều tra Liên bang (FBI) và Sở Thuế vụ Nội địa (IRS). Họ đã cùng nhau tạo ra một đồ họa thông tin giúp người tiêu dùng nhận ra và tránh các vụ lừa đảo “giết lợn”. Trong những vụ lừa đảo này, kẻ gian xây dựng lòng tin thông qua các mối quan hệ giả mạo, sau đó thuyết phục nạn nhân đầu tư vào các chương trình tiền điện tử giả mạo. Đồ họa thông tin cho thấy cách thức hoạt động của trò lừa đảo, các dấu hiệu cảnh báo cần chú ý và các bước nạn nhân có thể thực hiện nếu bị nhắm mục tiêu. Melanie Devoe, Giám đốc OCEO, cho biết:

Những mối quan hệ đối tác này tập trung vào hành vi lừa đảo lòng tin mà những kẻ phạm tội thường gọi là "giết lợn", ước tính gây thiệt hại hàng tỷ đô la cho người Mỹ mỗi năm.

Quan hệ đối tác thứ hai là với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), Cơ quan Quản lý Ngành Tài chính (FINRA) và Hiệp hội Quản lý Chứng khoán Bắc Mỹ (NASAA). Nhóm này đã phát triển một cảnh báo cho nhà đầu tư để cảnh báo người tiêu dùng về cách thức hoạt động của những trò lừa đảo này, thậm chí nhắm vào cả những nhà đầu tư thông thái. Mô tả cảnh báo, CFTC nêu chi tiết:

Nó nhắm vào những cá nhân nghĩ rằng họ sẽ không bao giờ mắc bẫy lừa đảo kiểu này bằng cách cho họ cái nhìn sâu sắc về cách những kẻ lừa đảo này hoàn thiện thủ đoạn phạm tội của mình để dụ dỗ ngay cả những nhà đầu tư thông minh nhất.

Cảnh báo khuyên mọi người không nên trả lời tin nhắn không mong muốn và khuyến khích báo cáo tin nhắn đáng ngờ. CFTC cũng kêu gọi nạn nhân của những vụ lừa đảo như vậy báo cáo với cơ quan thực thi pháp luật, cung cấp càng nhiều thông tin chi tiết càng tốt để hỗ trợ cho quá trình điều tra.

Bạn nghĩ gì về những nỗ lực của CFTC trong việc chống lại các vụ lừa đảo tiền điện tử thông qua quan hệ đối tác và giáo dục công chúng? Hãy cho chúng tôi biết trong phần bình luận bên dưới. #Write2Earn